Позначка: БЕБ

  • Схема на 1,5 мільярда: «Центренерго» отримало фіктивне вугілля

    Схема на 1,5 мільярда: «Центренерго» отримало фіктивне вугілля

    Неякісне вугілля, фіктивні контракти та підозрілі постачальники — навколо державної компанії «Центренерго» розгортається черговий скандал. Слідчі Бюро економічної безпеки розслідують постачання палива сумнівної якості від ТОВ «Енерго Ресурс Груп», яке отримало контракти на понад 1,5 млрд грн.

    За даними слідства, постачальник закуповував вугілля у компаній, далеких від енергетичної сфери — зокрема, у фірм, які спеціалізувалися на торгівлі автомобілями. Так, «Кевіан Драйв» і «ОЛ Транс Глобал» отримали понад 143 млн грн, проте їх податкові накладні були заблоковані через підозру у фіктивних операціях.

    «Енерго Ресурс Груп» стверджувало, що орендує вуглезбагачувальні фабрики в «Новіекс» на Донеччині — у Цукуриному та Мирнограді. Однак перевірка показала, що ці об’єкти не використовувалися для виробництва, а підприємства не подавали жодних звітів про викиди. Крім того, селище Цукурине перебуває у зоні бойових дій, що фактично унеможливлює роботу будь-яких виробничих потужностей.

    Компанія уклала з ПАТ «Центренерго» два масштабні договори: від 8 листопада 2023 року на суму до 550 млн грн і від 8 лютого 2024-го — на 1 млрд грн. Загалом державна компанія перерахувала на рахунки постачальника 1,067 млрд грн, більшість із яких становила передоплата. Ціна за тонну вугілля — 5 076 грн із ПДВ.

    Слідство встановило, що директор підприємства діяв у змові з невстановленими особами, які фактично контролювали діяльність компанії. Вони не зареєстрували податкові накладні на понад 185 млн грн, через що держава втратила близько 31 млн грн ПДВ.

    Директором і власником «Енерго Ресурс Груп» є уродженець Луганщини Олексій Пруженко, чиє майно нині арештовано. Серед попередніх співвласників фігурували Ігор Качмар та підприємиця з Сєвєродонецька Тетяна Щербанюк, яка свого часу балотувалася від партії «Наш край». Наглядову раду «Центренерго» очолює скандальний бізнесмен Андрій Гота, ім’я якого неодноразово згадувалося у гучних корупційних історіях.

  • СБУ підозрює заступника керівника БЕБ у пособництві агресору

    СБУ підозрює заступника керівника БЕБ у пособництві агресору

    Служба безпеки України спільно з підрозділом внутрішньої безпеки Бюро економічної безпеки затримала заступника керівника територіального управління БЕБ в Одеській області Олега Скупінського. Посадовця підозрюють у пособництві державі-агресору та фінансуванні російської армії через підприємницьку діяльність на окупованих територіях.

    За даними слідства, чиновник є співзасновником підприємства, що займається нерухомістю на тимчасово окупованій Луганщині. У 2023 році він перереєстрував компанію за законодавством Російської Федерації та продовжив ведення бізнесу в інтересах окупаційної влади. Йому належить 50% статутного капіталу цього підприємства.

    Компанія, пов’язана зі Скупінським, здає офісні приміщення комерційним структурам та організаціям у Луганську, які сплачують «податки» до російського бюджету. Більше того, через власний сайт та соціальні мережі підприємство поширювало оголошення про збір коштів на підтримку російських військових підрозділів.

    Разом із посадовцем був затриманий його партнер, який володіє іншою половиною бізнесу. Наразі слідчі готують обом фігурантам підозру за статтею 111-2 Кримінального кодексу України — пособництво державі-агресору. Після вручення підозри суд визначатиме запобіжний захід.

    Це затримання стало одним із найгучніших випадків причетності високопосадовця органу, що має боротися з економічними злочинами, до підтримки держави-окупанта.

  • БЕБ і НАБУ перевіряють документи на будівництво опорних пунктів у Святогірській громаді

    БЕБ і НАБУ перевіряють документи на будівництво опорних пунктів у Святогірській громаді

    Святогірська громада знаходиться на Донеччині за 14 кілометрів від лінії фронту, нині це зона потенційних бойових дій. Тут чути вибухи, чи не щодня громаду атакують російські дрони та керовані авіаційні бомби. Щоб українська армія могла триматися й у разі наступу ворога не відступати, ще 2024 року тут почали будувати фортифікаційні споруди.

    Проєктом курувала Полтавська обласна військова адміністрація. За планом — 21 кілометр укріплень: бетонні блоки, вогневі точки, бліндажі. Саме навколо цієї ділянки розгорівся скандал: народний депутат Ярослав Железняк стверджує, що частина цих споруд існує лише «на папері», а гроші  розікрали.

    Наскільки нині небезпечно залишатися у Святогірську, та чи стала нова лінія оборони частиною корупційної схеми, дізнавалися журналісти Реальної Газети.

    Скандальні фортифікації

    Ще торік на території Святогірської громади розпочали масштабне будівництво фортифікаційних споруд — бліндажів, вогневих точок та бетонних укріплень.  Народний депутат Ярослав Железняк стверджує, що замість реальних укріплень були зведені лише імітаційні конструкції, які не відповідають вимогам обороноздатності. Він заявив, що через фіктивні контракти, завищені ціни та «фронтові» компанії було виведено близько 200 мільйонів гривень. Відтак, аби спростувати таку заяву, Полтавська ОВА організувала престур на Донеччину, щоби журналісти мали можливість особисто оглянути споруди.

    Лінія оборони чи корупційна схема: репортаж зі скандальних фортифікацій Святогірської громади dqdiuzixeieeant«Як бачите, ми тут, і крім нас тут нікого більше немає. Основна мета нашого приїзду — це показати, що фортифікаційні споруди збудовані, вони на підконтрольній території України. Дані фортифікаційні споруди проєктувалися і будувалися відповідно до проєкту, який був розроблений проєктною організацією на замовлення Генерального штабу й проєктного інституту Міністерства оборони України», —  сказав тимчасово виконувач обов’язки начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.

    Журналісти звернулися до Народного депутата Ярослава Железняка з питанням, що він думає стосовно такого престуру. Від своїх слів нардеп не відмовляється, натомість каже, що організаторам вже потрібно готуватися до допитів.
    Лінія оборони чи корупційна схема: репортаж зі скандальних фортифікацій Святогірської громадиСвої претензії до фортифікаційних споруд, зведених під керівництвом Полтавської обласної військової адміністрації, він також не раз озвучив у відео на своєму YouTube-каналі.

    «Існує цілеспрямований та чіткий план привласнення близько 200 мільйонів гривень, який, на жаль, успішно реалізували у 2024 році. Полтавська ОВА взяла на себе один із ключових напрямів робіт на Донеччині, ближче до Покровська», — розповідає народний депутат України від партії «Голос» Ярослав Железняк.

    У відповідь т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут запевнив, що адміністрація курувала роботи виключно на території Святогірської громади Донецької області, а народний депутат казав про Покровський район:

    “Ми перебуваємо у Святогірському. Це — Краматорський район, Святогірська територіальна громада”.

    4 вересня 2025-го стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України виправило до своєї підслідності кримінальне провадження щодо можливих зловживань посадовців Полтавської ОВА та пов’язаних із ними підрядників під час будівництва фортифікаційних споруд у зоні бойових дій.

    Раніше ця справа перебувала в Бюро економічної безпеки на Полтавщині. Тамтешні детективи припускали, що службові особи ОВА спільно з підрядниками завищували вартість матеріалів у звітах. У документах, які передали до суду, йшлося, зокрема, про дерев’яні бруски, які у звітах коштували понад 9 тисяч гривень за кубометр, тоді як середня ринкова ціна — близько 6,6 тисячі. За підрахунками БЕБ, це могло спричинити збитки державі на понад 3 мільйони гривень.

    Лінія оборони чи корупційна схема: репортаж зі скандальних фортифікацій Святогірської громадиНатомість Володимир Когут запевняє, роботи були не тільки виконані в рамках закладеного бюджету, а ще й кошти вдалося заощадити:

    «Закінчилися роботи взимку 2024 року. Загальний кошторисний бюджет, згідно з проєктно-кошторисною документацією був з доповненнями, тому що коли приїхали виконувати роботу, виникла деяка ситуація на місцевості. Прийшлося коригувати деякі речі. Загальний бюджет становив 381 мільйон гривень. Згідно з актами від підрядника, загальна цифра склала 375,5 мільйонів гривень. Відповідно 5,5 мільйонів гривень, які були зекономлені, повернуті до державного бюджету», — наголосив Володимир Когут.

    Лінія оборони чи корупційна схема: репортаж зі скандальних фортифікацій Святогірської громади

    Небезпечне будівництво

    У Святогірській громаді фортифікаційні роботи виконували під керівництвом двох обласних військових адміністрацій — Полтавської та Хмельницької. Роботи розпочали й завершили майже одночасно, зазначив начальник Святогірської міської військової адміністрації Володимир Рибалкін. І додав, що побудувати лінію оборони поблизу фронту — задача не проста. Під час робіт працівники часто потрапляли під ворожі атаки. А у суму робіт входить не тільки вартість будівельних матеріалів, а й оплата роботи працівників та технічного ресурсу.

    «Працювало багато людей, техніки, будували ж і великі об’єкти, а для цього потрібні й крани, й екскаватори. Тобто це великі роботи, і ми їх зробили вчасно», — каже Рибалкін.

    За його словами, під час будівництва не обійшлося без неприємностей: є поранені, підбита техніка, стався підрив екскаватору.

    Водночас триває процес передачі робіт до Державної спеціальної служби транспорту. Це передбачає ретельну перевірку кожного об’єкта — від точності відповідності проєкту до технічного стану укріплень. Паралельно усуваються незначні недоліки, виявлені під час інспекцій, аби забезпечити максимальну готовність споруд до виконання бойових завдань у разі загострення ситуації на фронті.

    «Виконується робота приймання й передачі даних споруд на баланс нашої служби, ВОПи (взводні опорні пункти) обстежуються. Є деякі недоліки, які одразу усуваються підрядними організаціями. Що саме це за недоліки, я не можу сказати. Також триває робота з приймання та перевірки документації. Вже зараз прийнято 2 опорних пункти, по інших роботи тривають», — розповів військовослужбовець Державної спеціальної  служби транспорту.
    Лінія оборони чи корупційна схема: репортаж зі скандальних фортифікацій Святогірської громади

    «Раніше ми раділи траншеї у посадці»

    Роки війни навчили українських захисників цінувати кожен метр укриття. Бо на початку війну укриттями слугували траншеї  у посадках. Серед тих, хто вже бачив нові укріплення на власні очі, військовослужбовець Святослав.

    Він дає позитивну оцінку виконаним роботам:
    «У 2022 році ми просто раділи траншеї у посадці, тут укріплені стінки широка траншея, не вузька, що сам ледве проходиш. Вже поросло травою, а влітку це — добре, це додаткове укриття. Загалом же фортифікації створені для життєдіяльності, щоби ти не рив собі нору десь, і тут я бачу, що умови створенні й основа на мою думку хороша. Натягнути сіточку від дронів, облаштуватися, й можна давати відсіч ворогу», — каже військовослужбовець Святослав.

    Що зараз відбувається у Святогірську?

    Святогірська громада й досі живе під постійною загрозою війни. Від лінії фронту її відділяє всього кілька кілометрів — найближчий населений пункт громади близько 10 км від зони бойових дій. Попре це тут залишаються понад 2,6 тисячі людей, хоча ще після деокупації у 2022-му їх було понад 3 тисячі.

    Щодня виїжджає кілька родин, частина евакуюється через державні програми, частина — власними силами. А небезпека для мирних жителів лише зростає: громада відчуває удари С-300, шахедів, крилатих ракет, а особливо «КАБів» (керованих авіаційних бомб), проти яких не існує захисту.

    «Наші люди бачили фактично все. Наприклад якщо ми кажемо про Ярову, то там фактично немає жодного двора. У Святогірську теж немає жодної неушкодженої будівлі. Трошки інше тут життя і трошки інші тут дії. Тому найголовніше у нас питання зараз це — евакуація й взаємодія з військовими, які виконують свої безпосередні обов’язки на лінії бойового зіткнення», — розповідає Володимир Рибалкін.

    У такій ситуації питання укріплень дуже важливе. Якщо росіяни все ж таки почнуть тиснути, перед противником має постати  не просто ряд укриттів, а складна, продумана система фортифікацій, підкріплена десятками кілометрів траншей, бетонних блоків та вогневих точок. Це не лише перешкода на шляху ворога, але й нова можливість для українських воїнів тримати позицію та завдавати значних втрат противнику.

  • Офіс Генпрокурора і БЕБ викрили ухилення від сплати податків на понад 30 млн грн

    Офіс Генпрокурора і БЕБ викрили ухилення від сплати податків на понад 30 млн грн

    За даними Офісу генерального прокурора та Бюро економічної безпеки (БЕБ), за процесуального керівництва прокурорів ОГП завершено досудове розслідування щодо схеми ухилення від сплати податків, через яку державний бюджет недоотримав понад 30 мільйонів гривень.

    У встановлених слідством обставинах директорка одного з підприємств не відобразила в податковій звітності кошти, отримані від Департаменту житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації за поставку габіонних конструкцій — інженерних споруд, що використовуються для захисту від ракетних та артилерійських обстрілів. Як наслідок, бюджет недоотримав понад 30 млн грн.

    Досудове розслідування завершено; обвинувальний акт щодо підозрюваної скеровано до Дніпровського районного суду Дніпропетровської області. Дії жінки кваліфіковано за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах). Подальший процес визначить коло доказів і можливі санкції.

  • Бізнес у «ЛНР» і квартира за 15 млн грн: що відомо про заступника керівника БЕБ в Одеській області

    Бізнес у «ЛНР» і квартира за 15 млн грн: що відомо про заступника керівника БЕБ в Одеській області

    За даними Антикорупційного центру «МЕЖА», заступник керівника територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області Олег Скупінський користувався елітною квартирою в новому житловому комплексі «45 Жемчужина» на березі моря в Одесі, оформленою на його тещу, Валентину Соколову. У розслідуванні вказують, що ринкова вартість апартаментів становить близько 15 млн грн, а родина посадовця та судді — його дружини — заселилася до помешкання наприкінці 2023 року, вже через декілька днів після його оформлення на тещу (22 грудня 2023 року).

    Скупінський є співзасновником бізнесу на окупованій території Луганщини і зберігав частку в компанії під час служби в БЕБ. Автори розслідування звертають увагу на те, що формальне оформлення квартири на матір дружини може виглядати як спроба приховати джерела походження коштів, оскільки офіційні доходи родини, на їхню думку, не відповідають вартості житла.

    У публікації також наведено дані про соціальні виплати, які, як зазначається, отримував Скупінський у 2024 році: 22 950 грн допомоги як внутрішньо переміщена особа та 2 091 грн національного кешбеку. Автори розслідування підкреслюють, що одночасне користування соціальною допомогою і наявність бізнесу на окупованій території викликає додаткові запитання щодо перевірки джерел доходів посадовця.

    Офіційні правоохоронні органи підтвердили затримання Скупінського: детективи внутрішньої безпеки БЕБ спільно з СБУ провели затримання посадовця, йдеться у повідомленнях, що супроводжують розслідування. У повідомленнях також наголошено, що Скупінський пройшов спецперевірку СБУ перед призначенням на посаду — однак бізнес, пов’язаний з окупованими територіями, не був, за інформацією розслідувачів, помічений під час перевірки.

  • Плагіат і хабарі: як прокурор Таркан «купив» дисертацію за 15 тисяч доларів

    Плагіат і хабарі: як прокурор Таркан «купив» дисертацію за 15 тисяч доларів

    Начальник управління нагляду за додержанням законів органами БЕБ в Офісі генпрокурора Олександр Таркан опинився у центрі гучного скандалу через дисертацію, що містить масштабний плагіат. Попри отримання ним наукового ступеня доктора філософії у галузі права, виявилось, що значна частина наукової роботи була запозичена з праць інших юристів без посилань на авторство.

    За інформацією міжнародного детективного бюро Absolution, ще 14 березня 2024 року правоохоронці внесли до ЄРДР відомості за фактом фальсифікованої дисертації (ч.1 ст. 358 ККУ). Розслідування веде Харківське районне управління поліції №3.

    Назва дисертації Таркана — «Методика розслідування прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою органу поліції». У роботі автор самовпевнено заявив про «наукову новизну» та «вкорінений аналіз», однак численні фрагменти повністю збігаються з працями відомих учених та практиків у галузі криміналістики.

    Зокрема, Таркан використав без дозволу та посилань частини досліджень:

    • Андрейка Ю.О. (дисертація 2020 року, НАВС);

    • проф. Чернявського С.С. (стаття 2015 року у «Віснику кримінального судочинства»);

    • колективу Дніпропетровського держуніверситету внутрішніх справ (методичні рекомендації 2020 року);

    • Пунди О.О. (дисертація 2014 року);

    • судді О.В. Бобровника (публікація у 2017 році).

    По суті, дисертація складалася зі зібраних фрагментів цих робіт із незначною зміною формулювань — додаванням слів «органу поліції», що подано як «оригінальний внесок».

    Водночас НАБУ уже тривалий час розслідує самого Таркана за факти корупційних дій — отримання неправомірної вигоди за закриття кримінальних проваджень та маніпуляції з арештами майна. Його «теоретичні знання» активно застосовувались на практиці.

    Відомо, що за «захист» та супровід дисертації Таркан сплатив близько 15 тисяч доларів. Його науковим керівником був Максим Даньшин, якого нині розшукують за держзраду. Даньшин, у минулому харківський викладач, зрадив Україну, перейшовши до російського університету та, за даними розслідувань, передавав координати для ракетних ударів по університету Каразіна. Попри підготовлену підозру за ст.111 ККУ, справу було «вирішено» завдяки звʼязкам у прокуратурі.

    Скандал із дисертацією Таркана — яскравий приклад системної корупції у кадровій політиці правоохоронних органів та девальвації наукових ступенів, які перетворюються на інструмент легітимізації високих посад.

  • Власник бренду Domino Антон Шухнін ухиляється від сплати податків, продаючи люксовий одяг за USDT

    Власник бренду Domino Антон Шухнін ухиляється від сплати податків, продаючи люксовий одяг за USDT

    Власник бренду Domino Антон Шухнін торгує люксовим одягом в Криму та РФ, пропонуючи оплату готівкою або криптовалютою USDT, щоб уникнути сплати податків.

    Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution.

    На офіційному сайті Domino вказано, що покупку можна оплатити готівкою (для замовлень до 50 тис. грн), карткою при доставці, кур’єром або самовивозом.

    Також доступна оплата USDT як онлайн, так і офлайн, що дозволяє Антону Шухніну обходити податкові органи.

    І хоча після резонансу в ЗМІ інформацію про спосіб оплати в USDT прибрали, структури Антона Шухніна і надалі продовжують використовувати крипту в розрахунках.  У Бюро економічної безпеки (БЕБ) про це відомо, але реакції поки немає.

    Крім того, Шухнін імпортує брендовий одяг через митницю, оформлюючи його як «гуманітарну допомогу», що також викликає підозри в ухиленні від митних платежів.

    Інтернет-магазин Domino зареєстровано на ФОП Хачхарджи Іван Васильович (ІПН 3497803330, рахунок UA499358710000067328000019622 у ТОВ «НоваПей», виписка з ЄДР від 13.08.2024, № 2010350000000617076, адреса: Київ, вул. Сім’ї Ідзиковських, 11/13). Цікаво, що Хачхарджи — лише фотограф, який знімає одяг для продажу, і називає себе Vivan Condon, не будучи реальним власником бізнесу.

    Така схема викликає серйозне занепокоєння щодо законності операцій та потребує перевірки БЕБ і НАЗК.

  • Посадовці Одеської ОВА фігурують у справі про розтрату міжнародних коштів на укриття у Вилковому

    Посадовці Одеської ОВА фігурують у справі про розтрату міжнародних коштів на укриття у Вилковому

    У центрі розслідування — посадові особи Одеської обласної військової адміністрації, яких слідство підозрює в організації механізму незаконного освоєння міжнародних коштів, виділених на будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення у місті Вилкове. Справу зареєстровано під номером №72024161010000017 (від 28.11.2024); провадження розслідує Територіальне управління Бюро економічної безпеки в Одеській області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

    За даними, які надійшли в розпорядження слідства, тендер на будівництво укриття отримало ТОВ «Трейд Девелопмент Груп» — компанія, яку пов’язують із підприємцем на прізвище Кіпер. За інформацією слідчих, кошторис на проєкт було завищено майже втричі: від початкових 16 млн грн до понад 46 млн грн — без належних пояснень та погоджень із донорами.

    Далі частина коштів нібито була перерахована на рахунки субпідрядників, що мають ознаки фіктивності — зокрема ТОВ «Астарта-Білд» та ТОВ «Скайліміт Інжиніринг», які, як стверджує слідство, зареєстровані на осіб без реального бізнес-досвіду і мешкають у тимчасово окупованому Криму.

    За версією слідства, кошти потрапляли далі до пов’язаних компаній за кордоном — у Польщі, Латвії та на Кіпрі, звідки їх виводили у вигляді «офшорних» транзакцій. Серед імовірних бенефіціарів називають фінансового радника Кіпера, якого, за даними розслідування, помічали на міжнародних заходах із цифрової трансформації у Відні та Таллінні.

    Слідчі кваліфікували дії за ознаками ч. 5 ст. 191 КК України — тобто розтрата або привласнення майна, що завдало значної шкоди в особливо великих розмірах (у разі доведення — це кримінальна відповідальність за масштабні фінансові зловживання). Розслідування, за інформацією, зосереджене на перевірці:

    • фактів завищення кошторису та погоджень із донорами;

    • механізмів перерахунків підрядникам та наявності підставних фірм;

    • ролі посадових осіб ОВА в організації й погодженні тендерних закупівель;

    • виведенні коштів через пов’язані юрисдикції за кордоном.

    Слідство продовжує документувати рух коштів, відпрацьовує банківські виписки, договори підряду та накази щодо фінансування. У разі наявності доказів причетності посадовців — можливі повідомлення про підозру, а також клопотання про тимчасові заходи стосовно майна та рахунків, за якими встановлять незаконні перекази.

  • Ощадбанк звинуватив колишнього власника Gulliver у спрямуванні коштів не на погашення боргу

    Ощадбанк звинуватив колишнього власника Gulliver у спрямуванні коштів не на погашення боргу

    Консорціум держбанків — «Ощадбанк» і «Укрексімбанк» — звернув стягнення на торговельно-офісний комплекс Gulliver: актив орієнтовною вартістю близько $130 млн уже опинився на балансі кредиторів, тоді як близько $370 млн заборгованості залишаються предметом тривалих судових процесів в Україні та за кордоном. За даними учасників ринку, банки поки не погодили спільної стратегії щодо подальшої долі комплексу.

    Між держкредиторами існують принципові розбіжності: «Ощад» наполягає на стабілізації управління, відновленні операційної діяльності і перезаключенні договорів з орендаторами як шляху до повернення вартості активу, тоді як «Укрексім» вважає об’єкт непрофільним і відстоює продаж. Такі різні підходи ускладнюють оперативне ухвалення рішень і можуть подовжити період врегулювання.

    У «Ощадбанку» аргументують свій крок тим, що колишній власник — компанія «Три О» — нібито спрямовував кошти не на погашення кредиту, а на відновлення іншого заставного майна, зруйнованого під час ракетних ударів. Цю версію у «Укрексімі» офіційно не підтверджували, посилаючись на різні оцінки економічної доцільності утримання комплексу.

    Паралельно Gulliver опинявся в полі зору АРМА: агентство призначило тимчасового управителя через аукціон, після чого в медіа з’являлися повідомлення про можливі зв’язки нового управителя з фактичним власником активу та скарги на процедуру торгів. Представники контролюючих органів поки не оприлюднили остаточних висновків щодо законності тих процедур.

    Бюро економічної безпеки повідомляло про кримінальне провадження щодо ухилення від сплати податків у період 2019–2021 років у зв’язку з діяльністю компанії-колишнього власника — вказана сума податкових претензій становить близько 146 млн грн; справа перебуває на розгляді в суді. Журналістські розслідування також звертали увагу на окремі репутаційні ризики, пов’язані з поведінкою кінцевих власників, які потребують додаткової перевірки в офіційних інстанціях.

  • Блогерка Софія Стужук відповіла на підозру в ухиленні від податків

    Блогерка Софія Стужук відповіла на підозру в ухиленні від податків

    Київська міська прокуратура повідомила про підозру у вчиненні умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах українській інстаграм-блогерці, якій інкримінують несплату податків на суму близько 11,5 мільйона гривень. За даними відомства, у період 2018–2022 років підозрювана, зареєстрована як фізична особа-підприємець, отримала доходи на загальну суму понад 58 мільйонів гривень, проте податки з цих надходжень не були сплачені, унаслідок чого бюджет недоотримав 10,5 мільйона гривень податку на прибуток і майже 900 тисяч гривень військового збору. NV+1

    Розслідування проводить Бюро економічної безпеки за матеріалами, зокрема, фінмоніторингу, а підозру оголосили заочно у зв’язку з тим, що слідство встановило: підозрювана нині перебуває за кордоном. У відомствах також послалися на низку фактів щодо характеру отриманих доходів і відсутності належних податкових відрахувань. РБК-Україна+1

    Блогерка оперативно відреагувала на публікації і записала відеозвернення, у якому назвала повідомлення про підозру «політизованою медіа-атакою» та спробою дискредитації. Вона заявила, що під час перебування в Україні вела діяльність офіційно як ФОП третьої групи і не отримувала претензій від фіскальних органів, а її ФОП нібито було закрито на початку 2023 року, що, за її словами, неможливо зробити без погашення усіх зобов’язань. Блогерка також повідомила про блокування її банківських рахунків і доступу до державного застосунку у 2022 році.

    У публічних матеріалах прокуратури й інших ЗМІ додають, що розслідування містить також посилання на поведінку публічної особи в перші дні повномасштабного вторгнення та її публічні висловлювання, які слідство вважає релевантними контексту справи; ці публікації наводяться як частина загальної аргументації слідчих щодо відкриття провадження. Водночас до завершення досудового розслідування та винесення судового рішення всі факти залишаються предметом перевірки, а будь-які остаточні висновки має робити лише суд.

    Поки що справа набирає суспільного резонансу: частина медіа працює з інформацією пресслужби прокуратури, інша частина звертає увагу на слова самої блогерки й вимагає від правоохоронних органів якнайшвидшого оприлюднення документальних підстав підозри. Юристи нагадують, що під час розслідування фігурантці гарантується право на захист і на подання доказів у свою користь, а журналісти — обов’язок збалансовано висвітлювати й позицію слідства, і позицію підозрюваної.

    Як розвиватиметься справа далі, залежить від результатів досудового розслідування та процесуальної роботи сторін. Якщо прокуратура чи БЕБ опублікують додаткові матеріали або блогерка надасть документи, що спростовують висунуті твердження, ці дані виплинуть у відкритих реєстрах і офіційних повідомленнях. Поки ж у публічному полі поєднуються дві лінії — офіційні звинувачення правоохоронців і наполягання самої Стужук на її правовій невинуватості, тож остаточну крапку в цій історії поставить суд.