Ім’я Альони Шевцової (раніше Дегрік, Потоня) стало синонімом тіньового гемблінгу в Україні. Співвласниця “Айбокс Банку” та платіжної системи “LeoGaming Pay” фігурує у масштабній справі про відмивання грошей для нелегальних казино.
За даними Бюро економічної безпеки, через “Айбокс Банк” було відмито щонайменше 5 мільярдів гривень. Ключем до схеми став міскодинг — коли транзакції за азартні ігри маскувались під купівлю товарів або послуг. Це дозволяло обходити державний фінансовий моніторинг і виводити гроші в обхід системи оподаткування.
Кар’єра Шевцової починалась із торгівлі українськими акціями. Згодом вона перетворилася на впливову фігуру платіжного ринку, зосередивши у своїх руках значну частину грального еквайрингу. Її “Айбокс Банк” обслуговував великі бренди — від Wargaming (World of Tanks) до Dota 2, Valorant і League of Legends.
У 2018 році вона вела перемовини з Rakuten (власник Viber) про запуск платіжного сервісу для ViberOut. Але подальший шлях привів до серйозних проблем із законом.
У 2023 році “Айбокс Банк” втратив ліцензію за порушення вимог фінмоніторингу. Тоді ж РНБО ввела проти Шевцової санкції за зв’язки з Росією та фінансування тіньового гемблінгу. У листопаді того ж року вона була оголошена в міжнародний розшук.
Та незважаючи на це, міжнародний арешт з неї зняли, що дозволило їй спокійно переїхати до Дубаю. Там вона орендує віллу, за даними журналістів, вартістю $250 тисяч на рік.
Схема, за підрахунками слідчих, дозволила легалізувати близько 4,8 млрд грн, тоді як державний бюджет втратив 7,2 млрд грн податків — сума, яка могла б піти на підтримку армії під час війни.
Попри санкції та резонанс, структури, пов’язані з Шевцовою, продовжують працювати. До таких компаній відносяться:
«Тех-Софт Атлас», «Діджитал Фінанс», «Сітікод», «ГориллаБет», «МакКен Трейд», «Кендвіт», «Полістерс», «Рекна», «Убервальд», «ПокерМатч.ЮА», «АйТі Солюшенс». За даними аналітиків, ці компанії щороку виводять з-під оподаткування мільйони доларів, використовуючи старі схеми та мовчання фінансових регуляторів.
Попри санкції, втрату ліцензії і кримінальні справи, Альона Шевцова залишається впливовою фігурою на ринку платежів і грального бізнесу. Її кейс — це дзеркало безсилля держави у боротьбі з фінансовими зловживаннями, особливо у період, коли кожна гривня має значення для фронту.
