У Києві правоохоронці викрили масштабну фінансову піраміду, через яку громадян ошукали на понад 20 мільйонів гривень. Організатору злочинної схеми заочно повідомлено про підозру.
За інформацією Офісу генерального прокурора, шахрайська діяльність тривала з жовтня...
У Миколаєві суд розглянув справу про незаконний експорт сільськогосподарської продукції та зобов’язав керівника місцевого підприємства сплатити майже 5 мільйонів гривень до бюджету. Йдеться про використання підроблених документів та фіктивного іноземного контрагента.
За даними...
У Кіровоградській області суд обрав запобіжний захід сімейній лікарці, яку підозрюють у масштабному привласненні бюджетних коштів через фіктивні декларації з пацієнтами. За версією слідства, йдеться про понад 3,5 мільйона гривень, отриманих у...
У справі щодо можливого шахрайського збору коштів львів’янином Назарієм Гусаковим правоохоронці змінили підозру та розширили кількість потерпілих. Відтепер у кримінальному провадженні фігурують 96 осіб замість 34, а загальна сума збитків зросла з...
У Чернівецькій області правоохоронці затримали 29-річного чоловіка, якого підозрюють у незаконному заволодінні коштами з банківського рахунку військовослужбовця. За даними поліції, зловмисник отримав доступ до банківських даних потерпілого та тривалий час використовував їх...
У Вінницькій області двом ув’язненим повідомили про підозру у масштабному шахрайстві, яке вони організували, перебуваючи у місцевій установі виконання покарань. За даними слідства, зловмисникам вдалося ошукати громадян на понад 560 тисяч гривень,...
Аферисти зібрали понад 20 мільйонів гривень від довірливих українців, обіцяючи надприбутки від інвестицій у криптовалюту. Організатору фінансової піраміди вже заочно повідомлено про підозру, повідомляє Київська міська прокуратура.
Встановлено, що група осіб під керівництвом...
В Україні зростає кількість випадків тимчасового блокування банківських рахунків громадян через підозрілі фінансові операції. Як повідомляє Асоціація платіжних провайдерів України, банки мають право обмежувати доступ до рахунків навіть за операціями з сумами...
