Govoritinfo.com

Позначка: СБУ

  • Розслідування діяльності посадовця СБУ та його сімейного бізнесу

    Розслідування діяльності посадовця СБУ та його сімейного бізнесу

    Українське суспільство знову вразила інформація про значний майновий приріст родини високопосадовця Служби безпеки України. За даними доступних джерел, родичі керівника управління ГУ «Д» ДЗНД СБУ, полковника Олексія Зеленського, протягом останніх років значно розширили свій майновий портфель, інвестуючи в нерухомість та автотранспорт.

    Родичі керівника управління ГУ «Д» ДЗНД СБУ, полковника Олексія Зеленського за останні роки набули у власність автомобілів і мотоциклів на загальну суму 440 тисяч доларів. Крім того, тесть та мати посадовця обзавелися будинками у Конча-Заспі. Один із них після розмови з журналістами виставили на продаж за майже $1 млн. Сам посадовець зазначає, що він та члени його родини займаються перепродажем автомобілів і будинків. Загалом, за словами самого Зеленського, за останні 10 років він продав 47 автівок. Журналісти також виявили 5 будинків, куплених/побудованих та проданих родичами Зеленського за останні роки.

    Про це йдеться у новому розслідуванні «Слідства.Інфо».

    Будинки в Конча-Заспі

    Під час повномасштабного вторгнення тесть полковника Олексія Зеленського став власником будинку на 328,2 квадратних метри.

    Маєток придбаний у травні 2023-го. Вже через пів року тесть зареєстрував цей же будинок у 396,8 квадратних метрів.

    Перебіг будівництва публікувала у своєму Instagram дружина Олексія — Юлія. Наприклад, показувала, як облаштовують басейн.

    Полковник Олексій Зеленський розповів журналістам «Слідства.Інфо», що за будинок заплатили $240 тис. Купили його у складчину, для того, щоб відремонтувати та продати.

    «Брали будинок на Юліного батька. Частину грошей давав її батько, Юля, мій кум. Тоді відразу писалася розписка. Я можу поговорити з кумом, тому що ми частину віддали за цей будинок», — розповів Зеленський та додав, що будинок перебуває у продажу вже півтора місяця.

    Натомість «Слідство.Інфо» виявило, що оголошення про продаж цього будинку з’явилося саме в день розмови посадовця з журналістами.

    Крім того, з кешу Google видно, що того ж дня Зеленські виставили свій будинок на продаж за 39 млн 460 тис. грн. Тобто майже за 1 млн доларів США.

    Олексій Зеленський каже, що зараз він та його родина проживають в іншому будинку в Конча-Заспі.

    Згідно з документами, мати Олексія Зеленського у 2021 році купувала тільки саму ділянку, на якій тоді стояв недобудований будинок. Обʼєкт обійшовся їй всього у $25 тис.

    «Ні, це був не будинок, це були стіни з дахом. Це була недобудована ділянка, я не пам’ятаю до 50 тис. (доларів) брали. Це я був ініціатором. Зараз ми там живемо», — каже Зеленський.

    Експерт з питань нерухомості Євгеній Полунов оцінив це придбання у щонайменше 170 тисяч доларів та зазначив, що ціна у $25 тис. не відповідає ринковій станом на 2021 рік.

    Автопарк Зеленських

    За допомогою сервісу Youcontrol вдалося дізнатися, що на початку цього року дружина посадовця Юлія стала власницею зеленої BMW X6 M 2023 року випуску.

    У січні 2024-го таку автівку на профільних сайтах продавали приблизно за $137 тис.

    У червні 2023-го Олексій Зеленський придбав Mercedes-Benz s 500 (2020 року). Ця автівка неодноразово потрапляла на камери фото- та відеофіксації порушень ПДР.

    Нині такі автівки продають від $120 тис.

    На початку цього року мати посадовця, колишня підполковниця СБУ, придбала Lexus LX 600 (2022 року випуску).

    У січні, коли купувалося це авто, такі ж машини продавали за майже $140 тис.

    Крім того, Олексій Зеленський та його матір у 2024 купили два мотоцикли BMW, ринкова вартість яких близько $20 тис.

    Олексій Зеленський у коментарі «Слідству.Інфо» відповів, що він та його родичі займаються перепродажем автомобілів: «Я протягом 12-15 років займаюся машинами. Близько 47 машин за останні 10-11 років було продано з мого номера телефону».

    Журналісти «Слідства.Інфо» перевірили цю інформацію та справді знайшли близько 20 оголошень з продажу автівок з номера посадовця.

    Також, за словами Зеленського, частину з перелічених транспортних засобів вдалося придбати за ціною значно меншою від ринкової, оскільки ті мали пошкодження. Так, наприклад, Mercedes-Benz s 500, як стверджує посадовець, обійшовся йому у $78 тис., а BMW його дружина придбала за «80 з копійками».

    Як йдеться у розслідуванні, родичі Зеленського за останні роки загалом набули у власність 5 будинків у передмісті Києва, частину з них продали.

    Сергій Миткалик, голова правління ГО «Антикорупційний штаб», вбачає у зібраних «Слідством.Інфо» фактах та озвученій Зеленським позиції ознаки бізнес-діяльності посадовця, яка заборонена законом.

    «Є чітке розмежування бізнесу і службової діяльності. Відповідно, якщо ти посадова особа, то ти маєш виключно виконувати функції держави. Він (Зеленський, — ред.) як службова особа у межах свого робочого часу і навіть поза робочим часом не мав права здійснювати ці перепродажі. Якщо службова особа правоохоронних органів здійснює підприємницьку діяльність або оплачувану діяльність, то закон про запобігання корупції це прямо забороняє», — каже Миткалик.

    Голова правління ГО «Антикорупційний штаб» Сергій Миткалик припускає, що  Зеленський оформлює транспортні засоби на своїх родичів для того, щоб платити менше податків від перепродажу.

    «Він намагається ухилитися від сплати податків шляхом здійснення підприємницької діяльності не на одну особу, а на три. Якщо ти часто здійснюєш перепродаж, то оформлюєш на членів сімʼї, родичів, щоб не платити податок від тієї діяльності, яку ти здійснюєш. Це має ознаки ухилення від сплати податків до бюджету», — зазначив «Слідство.Інфо» юрист Сергій Миткалик.

    Сергій Миткалик вбачає у зібраних «Слідством.Інфо» фактах та озвученій Зеленським позиції ознаки бізнес-діяльності посадовця, яка заборонена законом.

    «Коли ти купуєш землю, будинок з метою продажу цих будинків, — це теж здійснення комерційної діяльності. Якщо дозволити держслужбовцям займатися підприємницькою діяльністю, то зростає ймовірний ризик, що вони будуть використовувати свої службові повноваження для ведення цього ж бізнесу», — розповів Миткалик.

    У СБУ  після виходу розслідування заявили, що вважають бізнес-діяльність  полковника СБУ законною.

    «Транспортні засоби членів його родини були придбані за рахунок багаторічної підприємницької та фінансово-господарської діяльності, яку вони здійснюють на постійній основі, продажу інших транспортних засобів та об’єктів нерухомості», — йдеться у коментарі СБУ. У відомстві також зазначили, що родичі посадовця СБУ подають відповідні звіти до податкових органів.

  • Ексголова СБУ у Тернопільській області отримав нову “хлібну” посаду в Южному

    Ексголова СБУ у Тернопільській області отримав нову “хлібну” посаду в Южному

    Володимир Маркевич, колишній голова Служби безпеки України в Тернопільській області, став предметом уваги через своє нове призначення в місті Южне, що на Одеській області. За інформацією, що стала відома, Маркевич отримав нову “хлібну” посаду та вже придбав житло в цьому місті.

    Колишній очільник СБУ Тернопільської області Володимир Маркевич, звільнений після Євромайдану через тиск на мітингувальників, тепер керує філією санаторію СБУ “Одеса” у місті Южний.

    Про це повідомляє Telegram-канал Absolution Leaks.

    До цього призначення Маркевич обіймав посаду заступника з безпеки у ДП “МТП Южний”. Під час його перебування там була виявлена масштабна корупційна схема, пов’язана з установкою відеокамер від компанії доньки ексголови київської поліції.

    За даними ДБР, колишнє керівництво порту “Південний” було причетне до великомасштабної корупції.

    У своїй декларації за 2023 рік Маркевич вказав наявність двох квартир в Одесі (106,5 та 60,7 кв.м) та однієї в Жидачеві (45 кв.м), але не зазначив їхню вартість. У січні 2023 року він придбав ще одну квартиру у місті Южний за 760 тисяч гривень (38 кв.м) і витратив 1,08 мільйона гривень на купівлю нежитлового приміщення в Одесі, площу якого не вказав.

    Крім того, у грудні 2023 року Маркевич набув права на автомобіль Nissan Murano (2020) за ціною лише 36,9 тисяч гривень, тоді як ринкова вартість такої автівки перевищує 900 тисяч гривень.

    Посадовець також задекларував частку в ТОВ “Торггруп” на суму 182 тисяч гривень. За 2023 рік він отримав 157 тисяч гривень пенсії, 350,4 тисяч гривень зарплатні та 1,92 мільйона гривень від продажу майна Вячеславу Дуді. Маркевич зберігає 80 тисяч доларів та 2,96 мільйона гривень готівкою.

  • У БЮТ Юлії Тимошенко мандат депутата райради отримала громадянка росії і Казахстану

    У БЮТ Юлії Тимошенко мандат депутата райради отримала громадянка росії і Казахстану

    Згідно з документами, що є у розпорядженні редакції, депутатка Обухівської райради Київської області від політичної партії Юлії Тимошенко Анастасія Орлова, будучи громадянкою російської федерації та Казахстану, у 2003 році подавала заяву на отримання українського паспорта. Водночас у ДМС Сумської області факт видачі їй документа  спростували.

    Згідно з наявною довідкою, Орлова неодноразово змінювала своє прізвище з метою конспірації, та ідентифікована СБУ як громадянка рф і Казахстану Сморкалова 1977 року народження, мешканка військового містечка Георгіевка – 4, Жармінського району Семіпалатинської області.

    Намагаючись отримати паспорт  в Україні, із відповідною заявою вона звернулася до ДМС Сумської області у жовтні 2013 року. Згідно з цією заявою, їй нібито було надано  паспорт громадянки України Конотопським РВ УМВС в Сумській області.

    Водночас на запит з проханням підтвердити цю інформацію, у ДМС Сумської області повідомили наступне:

    «Громадянці російської федерації і Казахстану Сморкаловій (Нерета, Орловій) Анастасії Юріївні 27.05.1977 р.н., паспорт громадянина України 04.04.2003 року Конотопським РВ УМВС в Сумській області не видавався».

    Крім того, в опублікованих у відкритому доступу указах президентів росії та Казахстану дані про вихід  Сморкалової (Нерети, Орлової) Анастасії Юріївні з громадянства вищевказаних країн відсутні.

    Відповідно, особа з російським паспортом є депутаткою «Батодночасно» та одночасно уповноважена на здійснення функцій місцевого самоврядування на рівні Обухівської районної ради Київської області.

    Громадянка росії Орлова наразі також веде паливний бізнес в Україні.

    І через підконтрольну їй компанію «Софія Ойл» реалізовує паливно-мастильні матеріали без ліцензії.

    Водночас усі  компанії з російськими бенефіціарами підпадають під заборону економічно-господарської діяльності в Україні на підставі рішень РНБО. Усі контрагенти, які купують паливо у ТОВ «Софія Ойл» також єсуб’єктамии запровадження  санкцій Ради нацбезпеки.

  • Розкрито схему заволодіння 17 млн гривень в Укрзалізниці

    Розкрито схему заволодіння 17 млн гривень в Укрзалізниці

    П’ятеро осіб, які вкрали кошти УЗ під час ремонту колійних машин, були розкриті. Згідно з Національним антикорупційним бюро України (НАБУ), група, яка працювала в Черкаському колійному ремонтно-механічному заводі, використовувала фіктивні підприємства для підроблення документів і заволодіння коштами, які сягнули 17,1 млн грн.

    Ексдиректор заводу утворив цю групу в 2021 році, яка успішно маніпулювала закупівлями послуг з ремонту колійних машин. Замість реальних ремонтних робіт, кошти спрямовувались на рахунки фіктивних компаній, керівники яких також входили до групи.

    Після розслідування НАБУ, Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою і Службою безпеки України було висунуто підозру п’ятьом учасникам схеми, а ексдиректора заводу вже затримали. Їхні дії кваліфікуються за статтею Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на 7-12 років, заборону займати певні посади або здійснювати певну діяльність на термін до 3 років, а також конфіскацію майна.

  • У Мукачеві затримано міського голову Андрія Балогу та голову райради Михайла Ланьо

    У Мукачеві затримано міського голову Андрія Балогу та голову райради Михайла Ланьо

    У центрі уваги правоохоронних органів та громадськості Мукачева опинилися міський голова Андрій Балога та голова Мукачівської районної ради Михайло Ланьо. Їх затримали за підозрою у корупційних діях, пов’язаних з незаконним продажем міського стадіону.

    Мера Мукачева Андрія Балогу та голову Мукачівської районної ради Михайла Ланьо на прізвисько «Блюк» затримано працівниками СБУ та НАБУ.

    Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у своєму телеграм-каналі.

    Офіційно САП та НАБУ повідомили, що міського голову та голову районної ради на Закарпатті на зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки комунальної власності площею понад 3 га.

    Організатор схеми – голова районної ради Ланьо, є впливовим авторитетом у кримінальному середовищі регіону. В минулому двічі обирався народним депутатом, у т.ч. від забороненої зараз «Партії регіонів».

    Як свідчать дані слідства, на сесії міськради міський голова забезпечив прийняття рішення про продаж ділянки за ціною, заниженою у майже 9 разів. При цьому покупцем ділянки виступило приватне товариство, фактичним контролером якого є голова районної ради.

    Підставою для цього стала експертна грошова оцінка із заниженою вартістю ділянки. За матеріалами справи, за «занижений висновок» власникам компанії-оцінювачки дали хабар.

    Унаслідок таких оборудок із землею з ринковою вартістю 84,6 млн грн – продали за 9,6 млн грн.

    Крім того, за матеріалами справи, міський голова особистим рішенням надав товариству розтермінування платежу на 6 місяців.

    Збитки територіальній громаді становлять 74,9 млн грн.

    Затримання пов‘язане з корупційною схемою продажу стадіону “Авангард”, що знаходиться у м. Мукачеві. Сума збитків від продажу стадіону та майже 3 га землі становить приблизно 100 мільйонів гривень. Також затримано начальника земельного відділу Мукачівської міської ради Артура Саміляка.

    Відповідно до вчинених злочинів посадовцям, а також двом власникам компанії-оцінювачки та оцінювачу, готується повідомлення про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

    ◾️ ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);
    ◾️ ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);
    ◾️ ст. 368-4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги).

  • Український офіцер-прикордонник передавав розвіддані РФ

    Український офіцер-прикордонник передавав розвіддані РФ

    Українська Служба безпеки (СБУ) здійснила значне досягнення в попередженні можливих загроз національній безпеці, затримавши керівника відділення прикордонного загону на кордоні з Білоруссю. Чоловік підозрюється в передачі розвідданих до Російської Федерації.

    Про це повідомила пресслужба СБУ.

    За версією слідства, підозрюваний за вказівкою офіцерів ФСБ Росії встановлював локації укріпрайонів та орієнтовну чисельність українських військ, які обороняють кордон України з Білоруссю. Також він намагався передати координати складів з озброєнням і боєприпасами ЗСУ на території регіону.

    Заявляється, що український прикордонник був дистанційно завербований співробітником ФСБ Олексієм Добрицьким, який працює в “ЛНР”.

    Зараз підозрюваний перебуває під вартою – йому загрожує довічне ув’язнення.

  • 47 людей та 7 організаторів спробували незаконно перетнути кордон біля Одеси

    47 людей та 7 організаторів спробували незаконно перетнути кордон біля Одеси

    Журналіст Віталій Глагола повідомив, що на кордоні між Україною та Молдовою, у районі Обжили — Плоть, було затримано 5 транспортних засобів, у яких перебували 47 осіб, що намагалися незаконно перетнути кордон, а також 7 організаторів.

    Журналіст Віталій Глагола опублікував цю інформацію у своєму Telegram з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах. Він також зазначив, що спецоперація прикордонників разом із СБУ, ДБР і підрозділом “ГрР” відбулася 21 червня о 14:00.

    Зараз тривають слідчі дії та пошуки інших причетних осіб до цього незаконного каналу. Глагола підкреслив, що за кожну особу, яка планує нелегально перетнути кордон, організатори отримують від 5 до 10 тисяч доларів США. Наразі ДПСУ та Національна поліція ще не надали офіційний коментар щодо цього інциденту.

  • СБУ виявила великий арсенал запчастин для ППО та артилерії

    СБУ виявила великий арсенал запчастин для ППО та артилерії

    У Київській області виявлено та ліквідовано два нелегальних склади, де зберігалися значні обсяги запчастин для важкого військового озброєння, зокрема для протиповітряних оборонних комплексів (ППО) та артилерії.

    Інформацію про це оприлюднили представники Служби безпеки України та Національної поліції, які спільно провели операцію з розкриття цих складів.

    Мова йде про понад 3,5 тис. комплектуючих для зенітно-ракетних комплексів ППО та артилерійських систем, а також двигунів для бронемашин.

    Слідство встановило, що вилучені запчастини для важкого озброєння незаконно зберігалися топменеджментом місцевої фірми, яка торгує спеціалізованим обладнанням для ракетно-артилерійського озброєння та бронетехніки. Зловмисники планували збути деталі без обліку та внесення до офіційних документів. Завдяки оперативному реагуванню СБУ оборудку було завчасно викрито і заблоковано.
    СБУ виявила цілий арсенал запчастин для важкого озброєння на нелегальних складах під Києвом 1

    “У межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності”, – йдеться в повідомлені СБУ.

    У відомстві нагадали, що у серпні 2023 року правоохоронці викрили цих же фігурантів на спробі продажу 80 танкових двигунів до ЗСУ за втричі завищеною вартістю. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

    СБУ виявила цілий арсенал запчастин для важкого озброєння на нелегальних складах під Києвом 2
  • Діяльність підлеглих В’ячеслава Чауса під прицілом Прокуратури та Антимонопольного комітету

    Діяльність підлеглих В’ячеслава Чауса під прицілом Прокуратури та Антимонопольного комітету

    До відпрацювання комунальних підприємств Чернігівської ОДА, крім державного аудиту та СБУ, долучились Антимонопольний комітет України та Прокуратура Чернігівської області.

    В розпорядження редакції нашого видання документи, що свідчать про цікавість правоохоронних органів до порушень під час проведення тендерів Управлінням капітального будівництва Чернігівської ОДА в 2019 році.

    Нагадуємо, в саме в той період область очолював Олександр Мисник, який наразі займає посаду директора Державного підприємства “Агентство місцевих доріг Чернігівської області”, та займає сусідній кабінет з Ярославом Слєсаренко. За повідомленням новинного порталу NENKA ІНФО, Олександр Мисник тільки за період 2023-2024 року отримав “відкатів” на 69 млн.грн., а Ярослав Слєсаренко ходить на допити в СБУ в рамках відкритої кримінальної справи про корупцію.

    Стосовно тендерів 2019 року, рішенням Антимонопольного комітету України N° 60/100-р/к визнано, що ТОВ «Н.Сіверський Шляховик» та ТОВ «Лідс Трейд» (попередня назва – ТОВ «Дітел») вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у тендерній процедурі закупівлі.

    Чернігівською обласною прокуратурою встановлено наявність підстав для представництва інтересів держави у бюджетній сфері щодо визнання недійсним договору N13 про закупівлю товарів за державні кошти, укладеного між Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації тa ТОВ «Н.-Сіверський Шляховик», як таких, що суперечать інтересам держави та суспільства.

  • Після звільнення екстопу «Укрзалізниці» з’явилася нерухомість у елітному ЖК та преміальне авто

    Після звільнення екстопу «Укрзалізниці» з’явилася нерухомість у елітному ЖК та преміальне авто

    Згідно з даними Bihus.Info, після звільнення з посади директора економічної та інформаційної безпеки «Укрзалізниці» Едуард Крицин та його родина почали збільшувати власність, яка включає нерухомість та автомобілі на загальну суму понад 300 тисяч доларів. За заявою журналістів, у листопаді 2023 року, майже одразу після його звільнення, дочка Крицина стала власницею нової Toyota Camry Hybrid, ціна якої починається від 34,5 тисяч доларів. В лютому 2024 року їй також було оформлено квартиру площею 83 квадратних метри в престижному столичному ЖК «Французький квартал», а також паркомісце.

    Журналісти підкреслили, що дочка екс-чиновника не має власного бізнесу і не є зареєстрованим підприємцем. Незважаючи на те, що ця власність оформлена на її ім’я, свідки систематично бачили саме Едуарда Крицина поруч із житловим комплексом. Крім того, його часто бачили за кермом автомобіля, який також було зареєстровано на дочку.

    Едуард Крицин відповідаючи на запитання журналістів щодо нерухомості, заперечив факт проживання у квартирі і заявив, що відвідує там друзів. Він визнав, що надав допомогу у покупці квартири своїй дочці. Щодо походження коштів на придбання нерухомості, Крицин зазначив, що це було здебільшого за рахунок заробітку дружини, прибутку від продажу автомобілів сім’ї та позики на суму 100 тисяч доларів.

    Едуард Крицин, колишній директор “Укрзалізниці”, опинився в центрі скандалу ще під час його робочого періоду, з якого він пішов у вересні 2023 року після закінчення контракту. У травні минулого року до нього прийшли з обшуком представники САП та НАБУ, які вилучили у нього $17 450 та мобільні телефони. Ці дії були частиною кримінального провадження щодо незаконного володіння коштами “Укрзалізниці”.

    Незважаючи на проведені обшуки, Крицин не був підозрюваним у справі. Пізніше підозру вручили Артему Шило, колишньому раднику Офісу Президента та колишньому працівнику СБУ, звинуваченому у махінаціях з покупками. Варто відзначити, що у минулому Едуард Крицин також працював у СБУ, а його дружина та старша дочка були бізнес-партнерками дружини Артема Шило, Ірини, у “Бухгалтерському центрі “Альфа-Омега”.

    Протягом двох років війни начальник Головного управління капітальних вкладень Міноборони збагатився майже на 14 мільйонів гривень. Він придбав дві квартири в новобудовах столичного регіону, преміальні автомобілі, гараж та паркомісце. Щоб уникнути публічної відповідальності, активи були оформлені на його громадянську дружину, проте він зберігав контроль за ними через довіреність.

    Служба безпеки України розкрила схему незаконного збагачення. Після зібрання всіх доказів йому була оголошена підозра за статтею 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення) та частиною 1 статті 366-2 (декларування недостовірної інформації). За цими злочинами йому загрожує до 10 років ув’язнення.

    Тим часом у власності прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області Іллі Зеленського з’явилася нова квартира, вартість якої перевищує два мільйони гривень. Ця нерухомість розташована у місті Ірпінь на території Київської області.