Govoritinfo.com

Позначка: розслідування

  • Ексзаступника міністра агрополітики підозрюють у розкраданні 27 мільйонів гривень державної допомоги

    Ексзаступника міністра агрополітики підозрюють у розкраданні 27 мільйонів гривень державної допомоги

    Колишнього заступника міністра аграрної політики Володимира Топчія підозрюють у незаконному сприянні виплаті державної допомоги підприємству в галузі рослинництва. За версією слідства, він разом із заступником керівника однієї з райдержадміністрацій забезпечив незаконне отримання 27 мільйонів гривень компенсації за придбання садивного матеріалу, який насправді не закуповувався.

    Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

    За даними слідства, у 2018 році Топчій, який тоді очолював департамент землеробства та технічної політики в АПК, разом зі спільником незаконно забезпечив виділення бюджетних коштів аграрному підприємству. Натомість придбаний садивний матеріал не використовувався за призначенням, а був внесений до статутного капіталу підприємства засновником.

    Дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

    Нагадаємо, що раніше під підозру у масштабних земельних махінаціях потрапив і колишній міністр аграрної політики Микола Сольський. Його звинувачують у незаконному заволодінні державною землею на 291 мільйон гривень та спробі захоплення ще на 190 мільйонів гривень. За даними слідства, злочинна група, до якої входили посадовці Держгеокадастру, знищувала документи та передавала землю підконтрольним особам.

  • Смертельна недбалість? ДБР розслідує загибель військових 23-го батальйону

    Смертельна недбалість? ДБР розслідує загибель військових 23-го батальйону

    Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження щодо можливої службової недбалості, яка могла спричинити загибель 20 військових 23-го окремого стрілецького батальйону. Розслідування охоплює події, що відбулися на Лиманському та Харківському напрямках у 2023–2024 роках.

    Що стало причиною розслідування?

    За даними ДБР, командування батальйону не проводило ротації понад півтора року, що призвело до значного виснаження військових.

    Замість поповнення особового складу батальйон продовжували кидати на штурмові завдання, незважаючи на критичну втому бійців.

    Результат – понад 20 загиблих та 80 поранених.

    Колишній заступник командира 23-го батальйону, військовий 159-ї ОМБр Сергій Горбатюк став одним з ініціаторів розслідування. Він зазначає, що добровольці, які ще з лютого 2022 року виконували бойові завдання, опинилися у безвихідній ситуації.

    “Це батальйон добровольців, які самі пішли на фронт у 2022-му і з честю виконували свої обов’язки. Сотні військових були нагороджені за відвагу. Але сьогодні цей підрозділ фактично приведений до стану небоєздатності. Я не міг мовчати”, – заявив Горбатюк.

    Попередження, які проігнорували

    Військові 23-го батальйону неодноразово повідомляли про критичний морально-психологічний стан підрозділу керівництву 63-ї та 118-ї окремих механізованих бригад. Але реакції на звернення не було.

    У жовтні 2024 року Горбатюк подав офіційне звернення до ДБР про ймовірне перевищення влади та службову недбалість командування.

    Результат: Після звернення самого Горбатюка без пояснень відправили у відрядження і намагалися перевести в інший підрозділ.

    Хто відповідатиме?

    Розслідування ДБР стосується бригадного генерала, під чиїм керівництвом перебував 23-й батальйон. Йому інкримінують недбале ставлення до служби в умовах воєнного стану (ст. 425 ККУ), що передбачає до 8 років позбавлення волі.

    Контекст: не перший випадок розслідувань проти командирів

    Нагадаємо, що у травні 2024 року ДБР та СБУ затримали двох генералів і полковника, яких підозрюють у недбалості, через яку ворог зміг захопити частину Харківщини.

    Розслідування щодо 23-го батальйону може стати ще одним прецедентом, коли відповідальність за необґрунтовані втрати нестимуть високопосадовці військового командування.

  • На Закарпатті викрили масштабну незаконну вирубку лісу на 12 мільйонів гривень

    На Закарпатті викрили масштабну незаконну вирубку лісу на 12 мільйонів гривень

    На Закарпатті викрили організовану злочинну групу, яка здійснювала незаконну вирубку лісу, завдавши довкіллю збитків на понад 12 мільйонів гривень. За даними Державного бюро розслідувань (ДБР), незаконна схема діяла в Брустурянському лісомисливському господарстві. Керівник лісгоспу разом із підлеглими майстрами лісу та провідним інженером фальсифікували документи, що дозволяло вирубку дерев, які не підпадали під жодні законні рубки.

    За чинними нормативами, рубки проріджування дозволені лише для дерев віком до 40 років і можуть проводитися раз на 5-10 років. Однак посадовці порушили ці правила, підготувавши під вирубку чотири ділянки лісу, які мали залишатися недоторканими. Унаслідок злочинних дій було зрубано 1 369 дерев, серед яких переважали цінні породи – ялини та буки.

    Схема працювала за простою, але ефективною схемою. Керівник лісгоспу віддавав незаконні накази, майстри лісу проводили фіктивне відведення дерев, а провідний інженер виписував лісорубні квитки, які дозволяли проводити рубки без законних підстав. За висновками експертизи, їхні дії завдали природному середовищу збитків на суму понад 12 мільйонів гривень.

    Усіх учасників злочинної схеми вже повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 246 (незаконна вирубка лісу) та ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Якщо їхню вину буде доведено в суді, їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

    Цей випадок підкреслює системні проблеми у сфері контролю за лісовими ресурсами в Україні. Незаконні вирубки продовжують завдавати значної шкоди довкіллю, а корупційні схеми в лісовій галузі потребують жорсткого реагування правоохоронців.

  • САП висунуло нову підозру у справі нардепа Задорожнього

    САП висунуло нову підозру у справі нардепа Задорожнього

    Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила про підозру старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах департаменту карного розшуку Нацполіції В’ячеславу Мірошнику. Його підозрюють у причетності до корупційної схеми, пов’язаної з нардепом від “Слуги народу” Миколою Задорожнім. Суд ухвалив рішення взяти Мірошника під арешт із правом внесення застави у розмірі 850 тисяч гривень.

    Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та САП раніше повідомили про підозру нардепу Миколі Задорожньому. За версією слідства, він вимагав “відкат” у розмірі 14% від суми коштів, виділених на ремонт водогону в селі Мала Павлівка Комишанської громади Охтирського району Сумської області.

      10% суми призначалися особисто Задорожньому.
      4% – для місцевих правоохоронців, які мали забезпечити “безперешкодне освоєння коштів”.

    Загальна сума хабаря, за даними слідства, становила 3,4 мільйона гривень.

    Слідчі встановили, що оперуповноважений Нацполіції В’ячеслав Мірошник також був причетний до корупційної схеми. Його арештували, встановивши розмір застави у 850 тисяч гривень.

    Справа Задорожнього набирає обертів, і правоохоронці не виключають, що в ній можуть з’явитися нові фігуранти. НАБУ та САП продовжують розслідування з метою викриття всіх учасників корупційної оборудки.

    Очікується, що прокуратура наполягатиме на повному триманні під вартою для Мірошника, а також на подальшому розширенні списку підозрюваних у справі.

  • Російські власники казино Pin-Up виводили мільйони з України під час війни

    Російські власники казино Pin-Up виводили мільйони з України під час війни

    Державне бюро розслідувань розкрило масштабну схему, пов’язану з діяльністю компанії ТОВ «Укр Гейм Технолоджі», яка керує популярною мережею онлайн-казино Pin-Up. Слідство встановило, що за українським брендом ховаються російські власники, які виводили сотні мільйонів гривень за кордон навіть після повномасштабного вторгнення РФ. Це не лише фінансові махінації, а й реальна загроза національній безпеці.

    Компанія отримала ліцензію від КРАІЛ у квітні 2021 року. Її діяльність охоплює онлайн-казино Pin-Up.Casino, букмекерський сервіс Pin-Up.Bet та партнерську програму Pin-Up.Partners. Попри реєстрацію в Україні, операційний контроль здійснюється через кіпрську компанію GURUFLOW TEAM LTD, яку пов’язують із російськими громадянами.

    Зокрема, розслідувачі встановили, що мережею керують адвокат Дмитро Пунін, його дружина Маріна Ільїна (офіційний CEO Pin-Up Global) та ще один росіянин – Михайло Рогожин, керівник Pin-Up.Partners. Саме вони, за версією ДБР, організували виведення понад 260 млн грн (6,25 млн євро) з України на рахунки GURUFLOW у 2022-2024 роках.

    Особливо цинічним є той факт, що кошти перераховували навіть у період активних бойових дій. При цьому програмне забезпечення Pin-Up підтримує російські платіжні системи, зокрема «МИР», QIWI та Yandex Money, які перебувають під санкціями Ради національної безпеки і оборони України.

    Ще один тривожний факт: GURUFLOW володіла російською компанією «ООО «Пин-Ап.РУ», яка після ребрендингу у 2022 році стала «ООО «Фонкор». Ця фірма платила податки в бюджет РФ – 579 млн рублів у 2022 році, що могло піти на фінансування російської армії. Ба більше, навіть після введення санкцій проти «Фонкору» у березні 2023 року компанія продовжила діяльність.

    Щоб уникнути блокування, мережа Pin-Up використовує «дзеркала» сайтів та підставні компанії на Кіпрі та в Кюрасао, а також перейменувала бренд у Росії на Ivanbet.

    Формальним власником українського Pin-Up значиться Ігор Зотько, який отримав 605 млн грн як дивіденди від діяльності казино. При цьому він не зміг пояснити походження 30 млн грн, внесених у статутний капітал компанії. У січні 2025 року Зотько отримав підозру за сприяння державі-агресору, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

    Ще в 2021-2022 роках СБУ попереджала, що платформи Pin-Up можуть збирати персональні дані українських військових і передавати їх російським спецслужбам. У 2024 році експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз підтвердили, що використання казино негативно впливає на боєздатність Сил оборони.

    Чому Pin-Up досі працює в Україні?

    Виявляється, у схемі замішані високопосадовці. Зокрема, діяльність Pin-Up, за даними ДБР, прикривали голова КРАІЛ Іван Рудий та член комісії Євген Яхній. Саме вони допомагали мережі казино отримати ліцензію та уникати блокувань.

    Попри резонансне розслідування, сайт Pin-Up продовжує працювати. Виникає питання: чи не настав час українським правоохоронцям нарешті закрити «сіру» гральну імперію, яка збагачує російських олігархів?

  • Чиновниця Мінрегіону приховала статки на 4,5 млн грн

    Чиновниця Мінрегіону приховала статки на 4,5 млн грн

    Керівниця відділу відновлення територій та створення безперешкодного життєвого середовища Міністерства розвитку громад та інфраструктури Віта Павлів опинилася у центрі скандалу через невідповідності у своїй декларації. Згідно з результатами повної перевірки НАЗК, чиновниця вказала недостовірні відомості на суму понад 4,5 млн грн.

    Одним із найбільших питань стало задеклароване 1,48 млн грн готівкових заощаджень. Павлів пояснила це накопиченням протягом життя, зокрема у період 2018-2022 років, коли вона не була держслужбовцем. Проте жодних документальних підтверджень цього вона не надала.

    Дохід Павлів за 2023 рік склав 583 тис. грн, до яких додалися 2,74 млн грн від продажу автомобіля, 352 тис. грн від оренди та 1,826 млн грн повернутих позик. Однак її витрати на нерухомість за цей же рік досягли 7,5 млн грн, що значно перевищує офіційні доходи. НАЗК підрахувало, що вона не могла накопичити 1,48 млн грн – отже, ці кошти вказані недостовірно.

    Окрім цього, Павлів не задекларувала 198 тис. грн, отриманих від Віктора Мельниченка, та 154 тис. грн від Вікторії Хомич, які, за версією слідства, є доходами від оренди. Сама чиновниця пояснила, що це були позики, але підтверджуючих документів не надала.

    Невідповідності виявлено і щодо нерухомості. Павлів задекларувала житловий будинок у селі Скнилів площею 231 кв. м без вказання вартості, хоча декларація про готовність цього об’єкта фіксує суму 399 тис. грн. Аналогічна ситуація з квартирою в Києві площею 42 кв. м – у договорі іпотеки 2018 року її вартість зазначена як 594 тис. грн.

    НАЗК також встановило, що чиновниця не вказала у декларації кілька значних видатків:

    • 800 тис. грн (28.02.2023),
    • 1,26 млн грн (05.01.2023),
    • 284 тис. грн (дата спотворена),
    • 2,12 млн грн (24.01.2023).

    Загальна сума прихованих витрат становить 2,67 млн грн, що перевищує поріг для кримінальної відповідальності. В діях Павлів вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 366-2 Кримінального кодексу України.

  • США виходять із розслідування воєнних злочинів РФ

    США виходять із розслідування воєнних злочинів РФ

    Міністерство юстиції США таємно поінформувало європейських чиновників про вихід країни з багатонаціональної слідчої групи, створеної для розслідування злочинів російських посадовців, відповідальних за вторгнення в Україну.

    Як повідомляє The New York Times, рішення ухвалене адміністрацією Трампа і є ще одним кроком у зміні політики щодо війни в Україні. Видання підкреслює, що США виходять із механізму, який був створений для притягнення до відповідальності не лише російського керівництва, а й його союзників із Білорусі, Ірану та Північної Кореї.

    США були єдиною країною за межами Європи, яка брала участь у розслідуванні, відправивши старшого прокурора Міністерства юстиції до Гааги. Його завданням було координування роботи з українськими та європейськими слідчими. Тепер, за словами джерел, рішення про вихід буде офіційно оголошено у понеділок у внутрішньому листуванні Євроюсту.

    Окрім виходу зі слідчої групи, адміністрація Трампа скорочує роботу Групи з відповідальності за воєнні злочини, яку створив колишній генпрокурор Меррік Гарланд у 2022 році. Вона займалася координацією розслідувань російських злочинів в Україні.

    Вашингтон не надав офіційних пояснень щодо причин таких змін, але очевидно, що Білий дім переглядає політику щодо війни в Україні та обмежує свою участь у міжнародних юридичних ініціативах.

    Міжнародний кримінальний суд у Гаазі ще у 2023 році видав ордери на арешт Володимира Путіна та російської омбудсменки Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у примусовій депортації українських дітей, що кваліфікується як воєнний злочин.

    Попри вихід США зі слідчої групи, розслідування російських воєнних злочинів продовжиться у межах роботи Євроюсту та національних правоохоронних органів європейських країн.

  • Скандальний бізнесмен Павлюченко розібрав військову злітну смугу на Полтавщині: збитки на 70 мільйонів

    Скандальний бізнесмен Павлюченко розібрав військову злітну смугу на Полтавщині: збитки на 70 мільйонів

    Скандально відомий полтавський бізнесмен Олександр Павлюченко (Саша Браслет) незаконно демонтував військову злітно-посадкову смугу поблизу села Божкове на Полтавщині. Як повідомляє детективне бюро Absolution, він вивіз бетонні плити на власну базу, завдавши державі збитків на понад 70 мільйонів гривень.

    СБУ відкрила кримінальне провадження №42024172690000045.

    На території Новоселівської територіальної громади (куди входить село) до 2024 року був розміщений злітно-посадковий майданчик «Божкове». Він був застелений плитами та покритий зверху асфальтом.

    Після цього підприємець Павлюченко, що має землю в оренді  на ПП “Альфа-Капітал” довкола майданчику розібрав його та вивіз плити на власну базу. Збитки становлять понад 70 млн грн, це вартість по теперішніх цінах будівництва такої смуги. Кримінальна справа за ст. 114-1 КК, яку розслідує начальник слідчого відділу управління СБУ в Полтавській області полковник юстиції Попп Олександр Олександрович наразі без руху.

    Голова Новоселівської територіальної громади Євген Бова –  був поставлений на посаду завдяки головному бухгалтеру ПП “Альфа-капітал”, депутату Полтавської облради Ірині Степаненко, котра веде всі справи бізнесу Павлюченко в районі.

    Нагадаємо, що Олександр Павлюченко (бізнес-партнер Арсена Авакова), який є одним з найбільших аграріїв регіону, основні статки здобув за допомогою крадіжок газового конденсату з магістральної труби. Раніше він потрапив у скандал через побиття чоловіка у Полтаві.

  • Три версії мотивів вбивства активіста Демʼяна Ганула в Одесі: замовне, особиста неприязнь і “російський слід”

    Три версії мотивів вбивства активіста Демʼяна Ганула в Одесі: замовне, особиста неприязнь і “російський слід”

    14 березня 2025 року в Одесі було скоєно вбивство активіста Демʼяна Ганула, який був відомий своєю проукраїнською позицією. Вбивця застрелив Ганула прямо посеред білого дня, що викликало широкий резонанс серед громадськості та правоохоронних органів. Слідчі вже затримали підозрюваного.

    Правоохоронці розглядають три версії мотиву вбивства активіста Демʼяна Ганула в Одесі: замовне вбивство, вчинене у зв’язку з професійною, громадською діяльністю, вбивство у зв’язку з особистою неприязню, а також “російський слід”. Про це заявив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов в ефірі телемарафону у суботу.

    Ми розглядаємо три основні версії: найперше – це, звичайно, і замовне вбивство, вчинене у зв’язку з професійною діяльністю, громадською діяльністю. Також розглядаємо версію, не відкидаємо, що скоєне – це вбивство у зв’язку особистої неприязності. Звичайно, розглядаємо і “російський слід”, тому що знаємо, що ця людина була дуже відомою своєю проукраїнською позицією

    – сказав Нєбитов.

    Доповнення

    В Одесі 14 березня посеред білого дня невідомий чоловік вистрілив в активіста Дем’яна Ганула. Чоловік загинув.

    Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв, що в Одесу відбула група Нацполіції для розслідування вбивства активіста.

    За фактом вбивства активіста Дем’яна Ганула відкрито кримінальне провадження. Подію кваліфіковано як умисне вбивство, вчинене на замовлення.

    Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві активіста Дем’яна Ганула в Одесі.

  • НАЗК викрило посадовця БЕБ на приховуванні майна на 7,76 млн грн

    НАЗК викрило посадовця БЕБ на приховуванні майна на 7,76 млн грн

    Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) завершило повну перевірку декларації члена дисциплінарної комісії Бюро економічної безпеки (БЕБ) Станіслава Бондаренка. Виявлено недостовірні відомості на 7,76 млн грн, що може мати ознаки кримінального правопорушення.

    Бондаренко не задекларував квартиру у Києві площею 125,4 кв. м, у якій зареєстрований і проживає.

    • Власником нерухомості є Лариса Гриценко, мати його доньки Софії.
    • Квартира була придбана у 2004 році за трьома договорами.
    • Оцінка вартості нерухомості на 31.12.2022 – 7,76-8,94 млн грн.
    • Сам Бондаренко пояснив, що проживає в квартирі з дозволу власника без договору оренди.

    Чиновник вніс у декларацію швейцарські годинники:

    • Maurice Lacroix (вартість – 295 тис. грн, куплений у 2005 році за 7375$).
    • ZENITH (вартість – 315 тис. грн, куплений у 2008 році за 7875$).
    • Бондаренко перерахував ціну за курсом 2022 року (37-40 грн/$), але не надав документів на підтвердження вартості.
    • НАЗК не змогло перевірити реальну вартість годинників.

    За результатами перевірки НАЗК вбачає в діях Бондаренка ознаки злочину за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (“декларування недостовірної інформації”).

    Чиновнику загрожує кримінальна відповідальність у разі, якщо матеріали справи будуть передані до правоохоронних органів та суд визнає його винним.