Govoritinfo.com

Позначка: приховані доходи

  • Посадовиця ДМС Закарпаття приховала позику на 100 тисяч доларів

    Посадовиця ДМС Закарпаття приховала позику на 100 тисяч доларів

    У головного спеціаліста відділу з питань громадянства управління ДМС Закарпаття Рахівської Олени Андріївни виявлено значні порушення в деклараціях на суму 2,73 млн гривень, повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за результатами перевірки.

    Найбільше порушень стосувалося розділу «Грошові активи». Зокрема, не було задекларовано позику у розмірі 100 тисяч доларів, надану у 2020 році громадянину Геворкяну Т.М. За курсом НБУ на той час це становило 2,72 млн гривень. Кошти досі не повернені, а Рахівська вживала заходів для їх стягнення, зокрема через судовий позов, тому заборгованість мала бути обов’язково відображена у декларації.

    Крім того, безпідставно внесено дані про колишнього чоловіка Ю.В. Рахівського як члена сім’ї, хоча шлюб було розірвано рішенням суду від 3 жовтня 2023 року, а спільне проживання припинилося ще у 2022 році. Також не задекларовано домоволодіння, де фактично проживають Рахівська та її син, яке належить батькові і використовувалося безоплатно.

    Додатково у декларації були неправильно зазначені відомості про автомобіль Jeep Grand Cherokee (2016), що належить колишньому чоловікові і не перебував у користуванні посадовиці.

    За висновками перевірки, дії Олени Рахівської мають ознаки кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України, що передбачає декларування недостовірної інформації.

  • Українців перевіряють за великі перекази через онлайн-сервіси: податкова виявляє приховані доходи

    Українців перевіряють за великі перекази через онлайн-сервіси: податкова виявляє приховані доходи

    Державна податкова служба України значно посилила контроль за фінансовими потоками громадян, які отримують кошти через онлайн-платформи та небанківські сервіси. Як повідомили у відомстві, цього року платникам податків було направлено понад 6 тисяч запитів із вимогою пояснити походження грошей та підтвердити законність їх отримання.

    Після таких перевірок майже 2 тисячі громадян зареєструвалися як фізичні особи-підприємці. Ще понад сотню осіб отримали адміністративні протоколи за ведення підприємницької діяльності без державної реєстрації. Матеріали цих справ уже передані до судів за місцем виявлення порушень.

    У фокусі податкової — громадяни, які регулярно отримують значні перекази або здійснюють велику кількість транзакцій. За інформацією ДПС, у вересні одна громадянка отримала понад 60 онлайн-переказів на суму більш як 280 тисяч гривень. У жовтні інша особа — понад 700 переказів на майже 300 тисяч гривень. Такі обсяги операцій податкова розцінює як можливу господарську діяльність, що потребує реєстрації та сплати податків.

    У службі наголошують, що головна мета контролю — виявлення прихованих доходів і стимулювання громадян легалізувати свою діяльність. Податківці окремо відзначають, що ключовим критерієм для оцінки є систематичність операцій, а не лише їх розмір.

    Фахівці ДПС закликають громадян реєструвати підприємницьку діяльність і вчасно подавати декларації, щоб уникнути штрафів та судових рішень. Вони підкреслюють, що зростання онлайн-торгівлі та дистанційних послуг робить прозорість фінансових операцій важливою складовою податкової культури в Україні.

  • 15 мільйонів гривень колишнього очільника КМДА Володимира Макеєнка передали в управління АРМА

    15 мільйонів гривень колишнього очільника КМДА Володимира Макеєнка передали в управління АРМА

    Готівку на суму 15 млн грн, знайдену під час обшуків у колишнього голови Київської міської державної адміністрації Володимира Макеєнка, передано в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Макеєнко раніше був заступником голови фракції «Партії регіонів» та роками здійснював прихований бізнес за кордоном через офшори в Панамі, на Кіпрі, у Гонконзі та на Британських Віргінських островах.

    Лише за період 2011–2018 років він отримав понад 387 млн грн доходів, проте не сплатив податків на суму 71,4 млн грн. Під час обшуків у Макеєнка вилучили 340 тис. доларів США, 29,7 тис. євро, 2 тис. швейцарських франків та 87,4 тис. гривень.

    Це не перший випадок передачі активів Макеєнка до АРМА. У липні суд вже передав агентству понад 1,5 млрд грн активів, заарештованих у Люксембурзі, що свідчить про системну роботу правоохоронних органів із повернення коштів, отриманих незаконним шляхом.

    Розслідування проти Макеєнка триває, а передача готівки та заарештованих активів демонструє прагнення держави відновити справедливість та повернути кошти у бюджет. Слідство також вивчає діяльність його офшорних компаній і джерела походження доходів.

  • Колишнього депутата з Львівської області підозрюють у недостовірному декларуванні на понад 4,7 млн грн

    Колишнього депутата з Львівської області підозрюють у недостовірному декларуванні на понад 4,7 млн грн

    У Львівській області колишній депутат міської ради став фігурантом кримінальної справи через порушення вимог фінансового контролю. Як повідомляє «Закон і Бізнес» із посиланням на НАЗК, слідчі поліції повідомили йому про підозру у декларуванні недостовірної інформації.

    Згідно з матеріалами розслідування, у декларації за 2022 рік ексдепутат не вказав житловий будинок та земельну ділянку, що належать його дружині, а також проігнорував обов’язок відобразити власні та сімейні доходи від підприємницької діяльності. Окрім того, чиновник приховав наявні грошові активи, розміщені на банківських рахунках.

    Загальна сума прихованих відомостей перевищила 4,7 мільйона гривень.

    Його дії кваліфіковано за ч.1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України — декларування недостовірної інформації. У разі доведення провини колишньому депутату може загрожувати штраф або обмеження волі з позбавленням права обіймати посади у державних органах протягом визначеного законом строку.