Суддя Господарського суду Рівненської області Ірина Пашкевич задекларувала виграш свого співмешканця в онлайн-казино, яке пов’язують із російським бізнесом. Йдеться про ТОВ «СПЕЙСИКС» (код ЄДРПОУ 43635954) — юридичного власника казино Cosmolot, засновником якого...
Колишній соратник Ігоря Коломойського Богдан Якимець опинився в центрі масштабної схеми відмивання коштів для заборонених у СНД онлайн-казино 1XBet та Prematch. За даними джерел, оборот цієї схеми сягає близько 30 мільйонів доларів...
За інформацією наших джерел, онлайн казино продовжує створення “зеркал” своїх сайтів, фактично клонуючи всю платформу та переводить інфраструктуру на крипту та P2P-гаманці.
Про це пише видання 360ua.news.
Нагадаємо, незважаючи на масштабну піар кампанію в...
Журналісти підрахували, що впродовж 2025 року силовики “злили” кілька гучних кримінальних справ про відмивання грошей онлайн казино на загальну суму близько 20 мільярдів гривень.
Зокрема, мова йде про ряд гучних кейсів, серед яких...
За інформацією джерел ТГ каналу “Карты, деньги, офшора”, власник онлайн казино Favbet Андрій Матюха розпочав процес створення клону платформи та переведення всієї своєї інфраструктури на крипту та P2P-гаманці.
Нагадаємо, нещодавно Favbet Андрія Матюхи зазнала атаки...
У мережі знову фіксують масову появу рекламних повідомлень онлайн-казино, що активно поширюються через українські Telegram-канали. Автори таких постів обіцяють миттєві виграші за символічні суми та гарантують швидке виведення коштів. За даними користувачів,...
В Україні викривають масштабну злочинну мережу, діяльність якої пов’язують із громадянином Білорусі Артуром Гранцом — бізнесменом, відомим як співвласник мережі магазинів дьюті-фрі та неформальний куратор гемблінгового бренду Vbet. За даними джерел, схема...
Голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін опинився в центрі скандалу через низку звинувачень, що стосуються його можливої бездіяльності у сфері протидії відмиванню коштів, участі у потенційних корупційних схемах та родинних зв’язків...
