Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки корупційного правопорушення в діях колишнього заступника Генерального прокурора України, Дмитра Вербицького. Згідно з даними НАЗК, виявлене незаконне збагачення Вербицького становить майже 29 мільйонів гривень.
Під час моніторингу його способу життя було встановлено, що на доручення Вербицького пов’язані з ним особи придбали розкішні активи. Серед них:
Автомобіль LEXUS ES 300H на суму понад 960 тисяч гривень.
Автомобіль LEXUS NX 300H на суму понад 480 тисяч гривень.
Автомобіль PORSCHE MACAN T на суму 3,5 мільйона гривень.
Будинок і земельна ділянка в Києві, оцінені в 16,3 мільйона гривень.
Будинок і земельна ділянка в Одесі, оцінені в 10 мільйонів гривень.
Квартира і земельна ділянка в Туреччині, оцінені в 3,9 мільйона гривень.
Також НАЗК не змогло встановити законні джерела походження понад 2 мільйонів гривень і криптовалюти Tether, що належали Вербицькому.
Матеріали щодо цього випадку передані до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) для подальшого розслідування в рамках кримінального провадження.
Нагадаємо, що в травні журналісти “Схем” виявили, що Дмитро Вербицький мешкає в будинку в елітному котеджному містечку “Коник” в Києві, який його племінник купив за довіреністю від одеського бізнесмена за 2 мільйони гривень, що у 6 разів менше за його ринкову вартість.
У червні журналісти проєкту “Схем” також виявили, що дівчина Дмитра Вербицького, Христина Ільницька, у 2024 році стала власницею елітного майна на суму щонайменше 52 мільйони гривень, не маючи достатніх офіційних доходів для цього.
На початку 2024 року в Україні набули чинності нові правила щодо оподаткування розкішних автомобілів та нерухомості, що значно вплинуть на власників цього виду майна. Ці зміни є частиною ширшої реформи податкової системи та спрямовані на збільшення доходів державного бюджету та зменшення соціальних нерівностей.
Що таке податок на розкіш?
Податок на розкіш – це форма майнового податку, який щорічно стягується з власників дорогих транспортних засобів та нерухомості великої площі. Залежно від об’єкта, до податку розкіш ставляться транспортний податок і податку нерухоме майно.
Які автомобілі підпадають під податок у 2024 році?
Транспортний податок стягується з легкових автомобілів, вік яких не перевищує 5 років. Міністерство економіки України щорічно визначає середньоринкову вартість авто, яка є базою для розрахунку податку. Цього року поріг середньоринкової вартості становить 2662500 грн, що дорівнює 375 мінімальним зарплатам.
Список автомобілів, що підлягають оподаткуванню, включає такі марки, як Aston Martin, Audi, Bentley та інші. Нерухомість та податки
Власники квартир площею понад 300 кв. м та будинків площею понад 500 кв. м також підпадають під податок на розкіш.
Місцеві органи влади встановлюють ставку оподаткування, яка не може перевищувати 1,5% мінімальної зарплати на 1 січня звітного року за кожен квадратний метр.
Оподаткування нерухомості в умовах війни
У відповідь на воєнні дії, що продовжуються, Податковий кодекс України був доповнений новими положеннями, що дозволяють зменшити або навіть анулювати податок для власників нерухомості, що постраждала від бойових дій, але все ще придатною для використання.
19 червня о 12:00 Верховна Рада мала заслухати пояснення генпрокурора Костіна щодо розслідування про його заступника Дмитра Вербицького. “Схеми” з’ясували, що дівчина посадовця цього року купила авто та нерухомість на 52 мільйона гривень, хоча за останні 10 років сама офіційно заробила 360… ні, не мільйонів, а тисяч гривень.
Впевнений, що гроші підкинули.
Але вийшло так, що Костін не прийшов до Ради. Маєте питання як до цього дійшло?
Історія наступна:
Вербицький зайшов на посаду у вересні 2022 року, раніше працюючи у слідчих органах Одещини та Миколаївщини, зокрема, був заступником керівника Одеської обласної прокуратури. В Офісі генпрокурора Вербицький займається питаннями протидії економічним злочинам, ухиленням від сплати податків та захистом інвестицій.
Журналісти «Схем» нещодавно повідомили, що Вербицький оселився у будинку в елітному котеджному містечку «Коник» в Києві, який його племінник придбав за довіреністю від одеського бізнесмена за понад 2 мільйони гривень. Ця сума є заниженою в 6 разів порівняно з ринковою вартістю. Варто зазначити, що ДБР раніше відкрило кримінальне провадження щодо компанії-забудовника цього котеджного містечка, процесуальне керівництво яким здійснює Офіс генерального прокурора, де Вербицький є заступником голови. Останнім часом у цій справі не було проведено жодних слідчих дій, а арешти на майно забудовника були зняті.
Ця історія спонукала журналістів дослідити інших власників нерухомості в котеджному містечку. Вони звернули увагу на розкішніші сусідні маєтки на березі річки Коник, кожен з яких має ринкову вартість близько 48 мільйонів гривень. З’ясувалося, що власницею одного з них у травні 2024 року стала Христина Ільницька, з якою офіційно розлучений Вербицький перебуває у стосунках. Це підтверджують і вони самі, не спростувавши цей факт у коментарі «Схемам», а також публікації Ільницької в соцмережах.
Крім того, журналісти виявили, що кілька місяців тому Ільницька придбала автомобіль Porsche Macan T 2023 року випуску вартістю 100 тисяч доларів (близько 4 мільйонів гривень). У день купівлі маєтку у «Конику» вони разом пересувалися Києвом на цьому авто, що зафіксували камери відеоспостереження. Водночас власний сукупний дохід Ільницької, прозвітований перед державою за останні десять років, склав трохи більше 360 тисяч гривень.
Постає питання: звідки ж у Христини Ільницької гроші на новий Porsche та маєток вартістю понад мільйон доларів?
Христина Ільницька відома в мережі переважно як фахівчиня з оренди та продажу яхт. Водночас, її також можна знайти у кількох відео, де вона виступає як психологиня. Наприклад, під час пандемії коронавірусу Ільницька на проросійському телеканалі давала поради, як пережити постковідний період. Попри те, що Ільницька часто публікує відео, де вона прогулюється дорогими яхтами, її офіційний дохід є досить скромним.
Згідно з інформацією джерел «Схем», офіційні доходи Ільницької за останні 10 років склали лише 360 тисяч гривень, причому за останні три роки вона взагалі не заробила офіційно жодної копійки.
Нещодавно її майновий стан значно покращився. До початку цього року Ільницька володіла лише квартирою у спальному районі Києва, придбаною в 2020 році, та автомобілем Mercedes, купленим у 2021 році. Проте вже у лютому цього року, напередодні свого дня народження, вона стала власницею новенького автомобіля Porsche Macan T 2023 року випуску, вартість якого майже 4 мільйони гривень (100 тисяч доларів).
Наступного дня після покупки, камери системи МВС зафіксували перевищення швидкості за цим автомобілем. З того часу Ільницька часто публікує відео, де вона кермує цим авто, наприклад, приїжджаючи в салон краси.
Водночас постає питання: звідки у Ільницької могли взятися 100 тисяч доларів на авто, якщо її офіційні доходи за останнє десятиліття складали лише десяту частину від цієї суми?
У той же період, коли Ільницька придбала нове авто, в її соцмережах почав з’являтися один чоловік. Наприклад, на відео за лютий 2024 року вона танцює на тенісному корті, і за її спиною з’являється чоловік, якого журналісти спочатку не могли ідентифікувати. Однак на інших відео і фото за той же лютий, де Ільницька грає в теніс, у кадрі з’являється заступник генерального прокурора Дмитро Вербицький. Він наразі не одружений – торік офіційно розлучився.
На фото з камер «Безпечного міста» за квітень та травень цього року видно той самий Porsche, куплений Ільницькою у лютому. Дмитро Вербицький сидить на пасажирському сидінні поруч з Ільницькою. На іншому фото він вже сам кермує авто.
На інших світлинах, які публікує Ільницька, вона разом з сином перебуває в компанії племінника Вербицького – Євгенія. Це той самий племінник, який за довіреністю купував нерухомість у котеджному містечку «Коник» для одеського бізнесмена за заниженою вартістю, де згодом оселився сам заступник генпрокурора.
1 травня цього року Христина Ільницька стала власницею нерухомості в котеджному містечку «Коник». Камери «Безпечного міста» знову зафіксували її за кермом Porsche разом із Вербицьким у день купівлі котеджу.
Це триповерховий котедж на березі річки Коник. На першому поверсі знаходиться вітальня з домашнім кінотеатром, італійськими меблями, каміном та гардеробом. На другому поверсі – спальня з дубовим паркетом та підігрівом, два окремих гардероби. На третьому – дві тераси. Рекламне відео показує, що милуватися пейзажами можна з власної сауни або гідромасажної ванни на терасі.
Скільки ж коштує такий будинок? На профільних сайтах можна знайти оголошення про продаж аналогічного котеджу в цьому ж містечку за майже 1,2 мільйона доларів, що становить приблизно 48 мільйонів гривень. Проте «Схеми» отримали договір купівлі-продажу цього будинку, де вказано, що Ільницька заплатила за нього лише близько 2 мільйонів гривень (1,9 мільйона за будинок і 200 тисяч за землю), що є у 24 рази менше від ринкової вартості.
Як можна пояснити таку велику різницю між реальною вартістю та ціною в контракті? Експерт з нерухомості Євгеній Полунов пояснює, що зазвичай сторони у договорах купівлі-продажу вказують занижені ціни, щоб зменшити податкове навантаження.
За словами експерта, держава могла б отримати близько 3,5 мільйонів гривень, якби у договорі купівлі-продажу котеджу була вказана реальна ринкова вартість.
«Тобто це 5%-й податок на доходи фізичних осіб, воєнний збір і пенсійний фонд з договору купівлі-продажу будинку, це мав би покупець сплатити, ну, цілком десь – 3,5-3,6 мільйона гривень. А вийшло, я так розумію, якщо брати цей договір, про який ви казали, десь 160 тисяч гривень», – підсумував Полунов.
«Схеми» зв’язались із продавцем нерухомості, щоб запитати, чому будинок вирішили продати за такою заниженою вартістю.
–Чому ви погодилися продати будинок за 2,1 мільйона гривень Христині Ільницькій? – запитав журналіст «Схем» Георгій Шабаєв у Жанни Мазіної, колишньої власниці котеджу у «Конику», проданого Христині Ільницькій.
– Я не відповідаю на ці запитання, – відповіла Мазіна.
– Чому?
– Вибачайте. Я не знаю, хто ви.
– Я вам можу скинути своє посвідчення, ви пересвідчитеся, що я журналіст.
– Це безпредметний договір… розговір, вибачайте.
Водночас, Христина Ільницька не мала офіційних доходів для придбання майна в котеджному містечку “Коник” – ні за ціною, вказаною у договорі, ні за ринковою вартістю, яка була у 24 рази вищою. Її котедж розташований поруч із таунхаусом, де офіційно проживає заступник генпрокурора Дмитро Вербицький. У день купівлі котеджу вони були разом і пересувались на її новенькому Porsche вартістю приблизно 100 тисяч доларів. У соцмережах Ільницька публікує спільні фото та відео з Вербицьким, що може свідчити про їхні стосунки.
Залишається питання: звідки у пари могли взятися десятки мільйонів гривень на це майно? Перед виходом матеріалу стало відомо, що 29 травня Ільницька подарувала будинок своїй матері та зареєструвалася як ФОП з основним видом діяльності – надання в оренду водних транспортних засобів. Незважаючи на переоформлення будинку, Ільницька продовжує публікувати фото та відео з нього.
На відео Ільницька приїжджає до салону краси на новому Porsche. У сторіз за 31 травня вона розповідає, що її часто запитують, хто подарував їй цей салон. Вона відповідає, що «співпраця» – не варіант, і приємно чути, що підписники вірять, що вона сама його придбала.
Журналісти звернулися до Офісу генпрокурора з проханням прокоментувати ситуацію. Вербицький відповів, що знайомий з Ільницькою з кінця 2022 року, їхні стосунки не мають сімейного характеру, і він не брав участі в придбанні нею майна. Щодо автомобіля, він зазначив, що лише кілька разів сідав за кермо разом із власницею.
Ільницька у письмовій відповіді зазначила, що з Вербицьким знайома з кінця 2022 року, і їхні стосунки були дружніми. Вона додала, що на даний момент проживає з сином та матір’ю і чоловіки не беруть участі в купівлі її майна. На питання про доходи Ільницька відповіла, що гроші отримала від колишніх чоловіків та неназваного хлопця, з яким займалася яхтовим бізнесом, і який після розриву стосунків залишив їй активи.
Жінка не надала більше доказів, але журналісти знайшли у відкритих джерелах, що у 2021 році вона публікувала фото з підприємцем Олегом Солодуховим, який виїхав до Росії і став громадянином цієї країни. Солодухов у коментарі зазначив, що не залишав їй значних активів.
«Схеми» встановили особу іншого чоловіка – Юрія Васильовича Приймака, який помер у 2020 році. Ільницька отримувала зарплату у його фірмі. Чи саме про нього йдеться, вона не коментує. Важко встановити, чи мав Приймак достатньо доходів, щоб залишити їй значний спадок, адже його фірма звітувала про збитковість.
Вдова покійного бізнесмена Юрія Приймака підтвердила журналістам, що він складав заповіт на Христину Ільницьку, але згодом скасував його. «Він відмінив його. Спочатку писав, потім скасував. Вона не отримала нічого у спадок у юридичному плані. Жодного майна, яке було на нього, по документах на неї не перейшло», – повідомила Наталія Приймак. “Схемам” вдалося знайти підтвердження її слів: заповіт Приймака був нотаріально посвідчений наприкінці 2019 року, але влітку 2020-го його скасували. Це підтвердили джерела зі Спадкового реєстру.
Ільницька відповіла “Схемам” щодо котеджу, який за договором придбала у 24 рази дешевше від ринкової вартості, внаслідок чого бюджет міг недоотримати понад 3 мільйони гривень податків: «Щодо ціни будинку, то це особисті домовленості з продавцем, бо він зацікавлений у мені в яхтовій індустрії. У нас був складений попередній договір, який виконаний. Після його виконання будинок був куплений за собівартістю». Проте в реєстраційній справі цього будинку журналісти не знайшли жодних попередніх договорів.
Щодо Porsche, Ільницька заявила, що купила його без сторонньої допомоги. Вона планувала подарувати свій мерседес синові, але він йому «не сподобався», тому вона його продала у травні цього року та планує купити іншу машину. Про салон краси жінка відповідати не захотіла.
Наприкінці Ільницька писала до “Схем” з погрозами: «Якщо я почую наклепи на свою адресу, я вживу заходів відносно вашого видання і конкретно щодо вас».
Журналісти спирались на офіційні дані про доходи Ільницької, яка за десятиліття заробила лише 360 тисяч гривень. Чи справді її обдарували грошима та активами в минулому і на яку суму, чи вистачило б цього для придбання будинку вартістю 48 мільйонів, Porsche за 4 мільйони гривень та, можливо, салону краси? Чи не забагато прогалин у цій версії?
Як суспільству бути певним, що це ніяк не пов’язано з її стосунками із заступником генерального прокурора України? Вичерпну відповідь на це питання можуть дати лише правоохоронці, які не піддаються впливу потенційного фігуранта розслідування.
Після розслідування схем інші ЗМІ підхопили ситуацію та опублікували низьку розслідувань
Отже, чим займається та як заробляє ймовірна супутниця життя прокурора?
Згідно з відкритими даними, ще в 2017 році Христина створила анкету на сайті кастингів, де вказала себе як професійну танцівницю, починаючу співачку, а також професійну акторку й модель. Проте вже у 2020 році з’являється яхт-клуб “Royal River”, де Ільницьку називають засновницею.
І все це, незважаючи на те, що свій ФОП Ільницька зареєструвала лише приблизно тиждень тому, а інших фірм, власницею яких вона була б, на аналітичній платформі YouControl не зазначено. За інформацією, яку “СтопКор” отримав у податковій службі, сумарний офіційний заробіток Ільницької з 2015 року склав лише 364 тисячі гривень.
Сайт, де можна було б переглянути перелік послуг та суден для купівлі чи оренди, не працює. Натомість є YouTube-канал, де майже всі відео присвячені тому, як Ільницька відпочиває на яхтах або на тематичних вечірках.
Щодо юридичного аспекту ситуації
Органам контролю варто було б звернути увагу на Христину Ільницьку. Зокрема, їх може зацікавити походження коштів на розкішні аксесуари, одяг, дозвілля та автомобілі класу люкс, які можливо пов’язані з Дмитром Вербицьким. Наприклад, сумочка Dior, з якою Ільницька з’явилася на фото в соцмережах, продається на маркетплейсах за 6,5 тисяч доларів, і у неї їх дві – в різних кольорах, що становить понад 500 тисяч гривень. Ще одна сумка – Birkin за майже 28 тисяч доларів, тобто понад мільйон гривень.
Чинне законодавство, зокрема офіційний сайт НАЗК, у розділі 3 “Члени сім’ї суб’єкта декларування” та статті 46, визначає, що до членів сім’ї суб’єкта декларування можуть належати будь-які особи, які проживали спільно з суб’єктом декларування, були пов’язані з ним спільним побутом та мали взаємні права та обов’язки станом на останній день звітного періоду. Це можливо за умови спільного проживання протягом 30 календарних днів до останнього дня звітного періоду або сукупно не менше 183 днів протягом року. Це також стосується осіб, які спільно проживали із суб’єктом декларування, хоча й не перебували у шлюбі.
Тим часом по Телегаму та на сайті Влади Молчанової вже пішли пости зі спробами “відмазати” Ільницьку і Костіна.
Згідно з даними Bihus.Info, після звільнення з посади директора економічної та інформаційної безпеки «Укрзалізниці» Едуард Крицин та його родина почали збільшувати власність, яка включає нерухомість та автомобілі на загальну суму понад 300 тисяч доларів. За заявою журналістів, у листопаді 2023 року, майже одразу після його звільнення, дочка Крицина стала власницею нової Toyota Camry Hybrid, ціна якої починається від 34,5 тисяч доларів. В лютому 2024 року їй також було оформлено квартиру площею 83 квадратних метри в престижному столичному ЖК «Французький квартал», а також паркомісце.
Журналісти підкреслили, що дочка екс-чиновника не має власного бізнесу і не є зареєстрованим підприємцем. Незважаючи на те, що ця власність оформлена на її ім’я, свідки систематично бачили саме Едуарда Крицина поруч із житловим комплексом. Крім того, його часто бачили за кермом автомобіля, який також було зареєстровано на дочку.
Едуард Крицин відповідаючи на запитання журналістів щодо нерухомості, заперечив факт проживання у квартирі і заявив, що відвідує там друзів. Він визнав, що надав допомогу у покупці квартири своїй дочці. Щодо походження коштів на придбання нерухомості, Крицин зазначив, що це було здебільшого за рахунок заробітку дружини, прибутку від продажу автомобілів сім’ї та позики на суму 100 тисяч доларів.
Едуард Крицин, колишній директор “Укрзалізниці”, опинився в центрі скандалу ще під час його робочого періоду, з якого він пішов у вересні 2023 року після закінчення контракту. У травні минулого року до нього прийшли з обшуком представники САП та НАБУ, які вилучили у нього $17 450 та мобільні телефони. Ці дії були частиною кримінального провадження щодо незаконного володіння коштами “Укрзалізниці”.
Незважаючи на проведені обшуки, Крицин не був підозрюваним у справі. Пізніше підозру вручили Артему Шило, колишньому раднику Офісу Президента та колишньому працівнику СБУ, звинуваченому у махінаціях з покупками. Варто відзначити, що у минулому Едуард Крицин також працював у СБУ, а його дружина та старша дочка були бізнес-партнерками дружини Артема Шило, Ірини, у “Бухгалтерському центрі “Альфа-Омега”.
Протягом двох років війни начальник Головного управління капітальних вкладень Міноборони збагатився майже на 14 мільйонів гривень. Він придбав дві квартири в новобудовах столичного регіону, преміальні автомобілі, гараж та паркомісце. Щоб уникнути публічної відповідальності, активи були оформлені на його громадянську дружину, проте він зберігав контроль за ними через довіреність.
Служба безпеки України розкрила схему незаконного збагачення. Після зібрання всіх доказів йому була оголошена підозра за статтею 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення) та частиною 1 статті 366-2 (декларування недостовірної інформації). За цими злочинами йому загрожує до 10 років ув’язнення.
Тим часом у власності прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області Іллі Зеленського з’явилася нова квартира, вартість якої перевищує два мільйони гривень. Ця нерухомість розташована у місті Ірпінь на території Київської області.
У центрі уваги сталого інтересу і громадського обурення знаходиться Старокозача громада, де виникла серйозна ситуація з орендою нерухомості поруч із міжнародною трасою. За даними, що надійшли від місцевих джерел, голова та інші посадовці громади вимагали від місцевих підприємців надзвичайно високу суму за оренду земельних ділянок.
13 червня УСР Національної поліції в Одеській області затримали голову Старокозачої громади Вадима Бойка та керівника міжрайонного управління водного господарства на території Одеської області, а організатора схеми – начальника управління водних ресурсів річок – поблизу Білої Церкви.
За 40 тисяч доларів фігуранти обіцяли передати в оренду комплекс будівель і споруд разом із територією площею 16 га вздовж траси міжнародного значення, де підприємець збирався облаштувати автостоянку для вантажівок.
Щоб здійснити задумане, нерухомість і землю планували передати на баланс в ОТГ, а вже після цього в довгострокову оренду підприємцю з першочерговим правом викупу.
20 тисяч доларів мав отримати начальник одного з управлінь водних ресурсів річок через певний пункт обміну валют у столиці, решту хотіли розподілити між собою інші фігуранти.
Стаття 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає адміністративну відповідальність за неоновлення даних військовозобов’язаного протягом 60 днів. За порушення цієї статті можуть накласти штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.
У разі несплати штрафу може розпочатися виконавче провадження, в ході якого виконавець має право на стягнення боргу з рахунків боржника та рухомого майна. Звернення стягнення на нерухоме майно відбувається тільки у разі відсутності достатніх коштів чи рухомого майна для задоволення вимог стягувача.
Юристи розповіли, що накладання арешту на нерухоме майно військовозобов’язаних є малоймовірним, оскільки оціночна вартість нерухомості зазвичай перевищує розмір штрафу. Закон передбачає також, що у разі володіння майном разом з іншими особами стягнення здійснюється лише на частку боржника.
Таким чином, у випадку, коли нерухоме майно оформлено на інших осіб або у випадку, коли оціночна вартість майна перевищує розмір штрафу, накладання арешту для стягнення не здійснюється.
Ринок нерухомості в Києві переживає черговий етап змін, пов’язаний зі значним зростанням вартості житла. За останні місяці ціни на квартири стрімко зросли, що створило нові виклики як для покупців, так і для інвесторів. Аналіз показує різноманітну картину по різних районах столиці, де кожен має свої особливості та тенденції.
На вторинному ринку Києва відчутно здорожчали квартири за останні пів року.
Впродовж цього періоду вартість квадратного метра збільшилась майже на 5 000 грн – із середніх 52 771 до 57 730 грн.
По районах столиці вартість “квадратів” коливається від середніх 42 654 до 85 791 грн. Тобто різниця складає 43 173 грн – цілий квадратний метр у найдешевшому районі.
Найдорожче, за даними аналітиків, купувати квартиру в Печерському районі – в середньому 85 791 грн за “квадрат”. А крім того, у Шевченківському – 73 858 грн.
Для 1-кімнатних квартир власники нерухомості найчастіше виставляють вартість “квадрату” в 54 000 грн. За такою ціною формується 8,4% оголошень про продаж.
У найдешевшому сегменті найскладніше знайти оголошення про продаж квартир, ціни яких формуються на основі вартості “квадрату” в 15 000 грн. Таких оголошень 0,1%.
Дубай, відомий своїми ультрасучасними хмарочосами, розкішними магазинами та сонячними пляжами, завжди асоціювався з розкішшю та багатством. Проте за цією блискучою фасадом приховується темна сторона – Дубай часто називають податковою “гаванню” та центром відмивання грошей, особливо через нерухомість.
Проєкт Dubai Unlocked розкриває завісу навколо того, хто саме володіє елітною нерухомістю в цьому еміраті. Журналісти з понад 70 медіа-організацій з усього світу об’єднали зусилля та проаналізували дані про тисячі об’єктів нерухомості в Дубаї, зокрема за 2020 і 2022 роки.
Результати цього дослідження можуть відкрити очі світу на реальний власників деяких з найпрестижніших маєтків у світі. Часто нерухомість в Дубаї використовується як інструмент для приховування грошей, нелегальних операцій та ухилення від податків. Цей емірат став магнітом для тих, хто шукає спосіб приховати свої активи від контролю.
Журналісти намагаються прослідкувати ланцюг власності та встановити істинних власників цих розкішних маєтків, розкриваючи темні та сумнівні схеми фінансових операцій. Дослідження Dubai Unlocked може виявитися ключем до розуміння справжньої сутності фінансових процесів в цьому світовому фінансовому центрі.
Це витік даних здебільшого з Земельного департаменту Дубаю, а також комунальних підприємств, що перебувають у державній власності Об’єднаних Арабських Еміратів. Дані були отримані Вашингтонським центром оборонних досліджень (C4ADS), що вивчає міжнародну злочинність і конфлікти. Згодом їх передали норвезькому фінансовому виданню E24 та Проєкту з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP), який координував роботу над ексклюзивним масивом даних десятків ЗМІ з усього світу. Над частиною даних про українців працювали дві редакції – проєкт Радіо Свобода «Схеми» та «Слідство.Інфо».
Журналісти дослідили частину цих даних, верифікували їх, в тому числі, за допомогою транзакцій, і виявили серед власників елітної нерухомості в Дубаї чимало українців – серед яких чинні та колишні посадовці: міністри, нардепи, судді, прокурори, керівники держпідприємств і, звісно, їхні родичі.
«Схеми» публікують першу частину дубайських знахідок.
Ексміністр екології часів Януковича
Микола Злочевський – міністр екології та природних ресурсів України часів президентства Віктора Януковича та колишній народний депутат від «Партії регіонів». Засновник однієї з найбільших компаній із видобутку газу Burisma Group. У 2023-му році його статки оцінили у 225 млн доларів.
Микола Злочевський
Згідно з даними Дубайського витоку, в один день у липні 2019-го року Микола Злочевський придбав одразу двоє апартаментів у Дубаї – в елітному житловому комплексі на березі Перської затоки на самій Palm Jumeirah – W Residences Dubai – The Palm, названому так через W-подібну форму будівлі.
«Між мерехтливими водами Перської затоки та блискучим горизонтом Дубаю, на золотих пісках восьмого дива світу, знаходиться ексклюзивне місце, де досконалість не має обмежень. Пориньте у стиль життя, який не має аналогів, у розкішній столиці Близького Сходу», – так описується комплекс на офіційному сайті.
W Residences Dubai – The Palm
Згідно з даними транзакцій, які журналісти проєкту Dubai Unlocked отримали з дубайських реєстрів, апартаменти загальною площею понад 1700 квадратних метрів обійшлися ексміністру у майже 11 мільйонів доларів.
Ця нерухомість, як з’ясували журналісти, ніколи не здавалася в оренду, тож, скоріше за все, ними користувалася тільки родина Злочевського. Медіа писали про те, що колишній високопосадовець багато часу проводив в ОАЕ.
У рік придбання дубайських квартир Микола Злочевський вже був не при владі і згодом його оголосили у розшук. Експосадовець мав статус підозрюваного у так званій «справі Курченка» – йшлося про створення злочинної організації, «члени якої впродовж 2010-2014 років вчинили низку тяжких та особливо тяжких злочинів у різних сферах економіки з метою заволодіння майном державних підприємств».
Зокрема, Злочевського підозрювали у розкраданні кредиту Нацбанку, який був виділений «Реал Банку» Сергія Курченка – його в часи Януковича називали младо-олігархом. Згодом, коли справу передали до НАБУ, Злочевський запропонував правоохоронцям рекордний хабар у 6 мільйонів доларів, під час передачі якого затримали посередників з оточення ексміністра.
Поки тривав судовий процес у цій справі, Злочевський переоформив квартири у W Residences Dubai – The Palmна доньку Анну Злочевську (на неї та на іншу доньку Каріну ексміністр зрештою переписав і свій газовидобувний бізнес).
Анна Злочевська залишається власницею дубайського майна і досі, станом на 2024 рік. Відповідно до витоку, в операціях з нерухомістю родина Злочевських використовувала паспорти громадян Кіпру – першими про кіпрське громадянство розповіли ще журналісти Al Jazeera.
У 2023-му історія про хабар завершилася: Злочевський визнав провину у спробі підкупу – угоду зі слідством затвердив Вищий антикорупційний суд. Згідно з нею Злочевський віддав понад 600 млн гривень на армію – закупівлю дронів та іншу допомогу підрозділам.
Злочевський неодноразово потрапляв у фокус уваги «Схем»: розслідувачі розповідали про його неприступну фортецю біля води під Києвом та віллу на морі в Одесі, про газ, який у його компанії Burisma купували фірми ще президента Петра Порошенка та його найближчих соратників, про репутацію, яку ексміністр так старанно намагався відбілити, організовуючи енергетичний форум у Монако.
Частина української делегації разом з Миколою Злочевським на Міжнародному форумі з енергетичної безпеки майбутнього у Монте-Карло
Про Злочевського знають далеко за межами України – зокрема, тодішній президент США Дональд Трамп під час минулих виборів активно використовував «фактор Burisma» у боротьбі проти Джо Байдена, чий син, Гантер Байден мав посаду члена ради директорів у цій компанії.
«Схеми» звернулися за коментарем до Злочевського та його доньки через низку їхніх копаній, але відповіді поки не отримали.
Колишній нардеп і керівник «Мотор Січі»
В’ячеслав Богуслаєв та його син Олександр скуповували у Дубаї нерухомість, починаючи з 2009-го по 2018-й роки. За допомогою дубайського витоку даних, «Схемам» вдалось відшукати у родини щонайменше 19 апартаментів та офісних приміщень в декількох елітних районах міста загальною вартістю у 15 мільйонів доларів.
В’ячеслав Богуслаєв та його син Олександр Богуслаєв
Palme Couture
Одна з квартир була записана на батька (про неї раніше писали у ЗМІ), решта помешкань – на сина. І про ці родинні апартаменти не було відомо раніше.
Це квартира площею 106,4 квадратних метрів в Al Msalli, дві 105-метрові – вAl Nabat B8 та 937-метрова – вPalme CoutureResidences.
По одній квартирі в комплексі Al Haseer B7 – площею 105,9 та в Al Sultana – на 106,3 квадратів. І ще двоє апартаментів в Aquamarine – 155,8 та 210,5 метрів.
Витяг з земельного реєстру Дубаю на апартаменти в ЖК Aquamarine
Крім цього, Богуслаєви придбали в Дубаї ще 6 об’єктів нерухомості, а саме: квартири в Burj Khalifa, Emirates Crown Tower та 4 офісних приміщення в Jumeirah Business Centre 1.
Burj Khalifa
Найімовірніше джерело походження коштів на це майно – від діяльності В’ячеслава Богуслаєва, як багаторічного керівника стратегічного підприємства «Мотор Січ», якого називають «іконою української промисловості». У цьому статусі він нерідко їздив до ОАЕ – брав участь у виставках вертольотної техніки та відкритті техцентрів з обслуговування двигунів, разом з тодішнім президентом Януковичем.
Українські правоохоронці затримали В’ячеслава Богуслаєва у 2022-му, у розпал повномасштабного вторгнення. Згодом йому повідомили по черзі про підозри за декількома статтями, зокрема, у державній зраді, фінансуванні тероризму та протидії Збройним силам України. За цими справами триває суд, Богуслаєв перебуває під вартою до 10 червня без права внесення застави, він провину заперечує.
Окрім співпраці з Росією, журналісти «Схем» раніше встановили зв’язки В’ячеслава Богуслаєва з представниками державних іранських військових компаній, у тому числі, з виробниками безпілотників Shahed, які використовує російська армія проти України та хусити – проти ОАЕ. Попри санкції, накладені на Іран, Богуслаєв продовжував співпрацювати з іранськими представниками щонайменше до весни 2022 року.
В’ячеслав Богуслаєв біля українського вертольота МСБ-2
45-річний Олександр Богуслаєв, який купив більшість із віднайдених журналістами квартир, своїми статками завдячує батькові. Той ввів його в бізнес, надавши посаду заступника голови наглядової ради «Мотор Січі» та частки в інших компаніях, пов’язаних з підприємством та іншою діяльністю Богуслаєва-старшого. За даними «Схем» від джерел у правоохоронних органах, з 2003 по 2021 рік Олександр Богуслаєв офіційно заробив трохи менше 7 мільйонів гривень. За цей же період на його рахунки в українських банках були внесені готівкою 57 мільйонів гривень. Ймовірно, ці гроші він міг отримати від батька, але В’ячеслав Богуслаєв, як колишній народний депутат декількох скликань, не декларував такі витрати.
Станом на тепер з 19 об’єктів нерухомості у власності родини Богуслаєвих значаться лише п’ять (одна квартира та чотири офісних приміщення) – у недобудованому елітному житловому комплексі Dubai Pearl, все інше майно – продано.
Недобудований ЖК Dubai Pearl та проєкт, як він мав виглядати
«Схеми» звернули увагу, що продаж нерухомості відбувався синхронно зі знаковими подіями в житті родини.
Так, перша з цього переліку квартира в Al Msalli була продана в 2019-му, коли В’ячеслав Богуслаєв перестав бути народним депутатом і втратив «імунітет».
Ще через рік родина продала квартиру в Aquamarine. Тоді, у 2020-му, українська прокуратура наклала додатковий арешт на акції підконтрольної Богуслаєву компанії «Мотор Січ», остаточно заблокувавши продаж підприємства китайським інвесторам.
Рік потому Богуслаєви позбулись і 6 квартир в Aquamarine, Palme Couture Residences, Al Nabat B8, Al Haseer B7 та Al Sultana. Тоді, в 2021-му, Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про націоналізацію «Мотор Січі».
Інші двоє апартаментів в Burj Khalifa та Emirates Crown Tower і чотири офісних приміщення в Jumeirah Business Centre 1 Олександр Богуслаєв продав у 2022 році – того року його батькові повідомили про першу підозру – у державній зраді, а згодом, 1 лютого 2023-го – у фінансуванні тероризму в Україні. Ще трохи пізніше – у квітні того ж 23-го проти Богуслаєва в Україні ввели санкції.
За допомогою витоку даних транзакцій з купівлі-продажу дубайської нерухомості, «Схеми» порахували, що від продажу майна Богуслаєвим могли виручити 3,5 мільйони доларів. Ще 1,5 мільйона доларів, згідно з даними Дубайського земельного реєстру, родина заробила перед продажем, здаючи апартаменти в оренду. Під час цих операцій з нерухомістю в ОАЕ, як свідчать записи з реєстру, Олександр Богуслаєв використовував паспорт громадянина острівної держави Гренада.
Хто тепер господарює в апартаментах Богуслаєвих у Дубаї?
Журналістам вдалось встановити власників трьох апартаментів. Двоє з них – агенти з нерухомості, перший – з Москви, другий – з Дубаю.
Третя власниця – бізнесвумен з Сербії Маша Карич, походить із родини сербських забудовників Боголюба і Драгомира Каричів, які перебувають під санкціями і підтримують режим білоруського правителя Олександра Лукашенка. В одній із компаній цих забудовників до 2021-го року працювала племінниця самого Лукашенка. Прямих зв’язків між Богуслаєвим та «Мотор Січ» з Каричами знайти не вдалося.
Сам Боголюб Карич у коментарі журналістам запевнив, що не знайомий з родиною Богуслаєвих.
Олександр Лукашенко та Боголюб Карич
Журналісти Білоруського розслідувальницького центру в межах проєкту Dubai Unlocked зібрали інформацію про нерухомість сім’ї Каричів у Дубаї, які заробили свої статки, у тому числі, завдяки співпраці з авторитарним лідером Білорусі Олександром Лукашенком.
«Схеми» запитали в Офісу генерального прокурора України, чи відомо їм про це закордонне майно Богуслаєвих, там відповіли, що «органом досудового розслідування наразі не отримано достовірної інформації та документів щодо майна Богуслаєва та його сина в Об’єднаних Арабських Еміратах».
Водночас у відомстві зауважили, що конфіскація майна сина колишнього президента «Мотор Січі», що, ймовірно, було набуто, зокрема, «від незаконної діяльності його батька», можлива лише тоді, коли український суд ухвалить рішення про його конфіскацію за результатами відповідного кримінального провадження як в Україні, так і в країнах, де таке майно знаходиться. В ОГП також повідомили, що «вживають заходів щодо виявлення та арешту майна В’ячеслава Богуслаєва та його сина Олександра, яке знаходиться в іноземних юрисдикціях».
В Офісі генпрокурора також повідомили, що співпраця з ОАЕ регулюється Договором між країнами від 2012-го року про взаємну правову допомогу у кримінальних справах, але протягом 2020-2024 років, стверджують в ОГП, компетентні органи ОАЕ фактично задовольнили лише 2% українських запитів.
Нині, паралельно, українські правоохоронці спільно з Міністерством юстиції вже розпочали процес конфіскації іншого майна Олександра Богуслаєва у Франції.
Журналісти передали запитання Богуслаєвим про майно в ОАЕ через адвоката і чекають на відповідь.
Одеський прокурор
Олег Корнілов
У Дубайському витоку є і колишній заступник прокурора Одеської області Олег Корнілов.
Згідно з даними з офіційного земельного реєстру Дубаю, Корнілов придбав в Еміратах дві квартири та готельні апартаменти загальною вартістю понад 400 тисяч доларів.
Відповідно до транзакцій, власником двох квартир він став у грудні 2011 року та на початку 2012 року. На той момент Корнілов вже став заступником головного прокурора Одещини. За студіо площею 47 та 38 квадратних метрів у преміум-комплексі Jumeirah Bay X1 Tower, побудованому з виходом до штучного озера та з розташованими неподалік із пляжами Перської затоки, одеський прокурор заплатив загалом понад 180 тисяч доларів США.
Jumeirah Bay X1 Tower
Згодом Корнілов перейшов на посаду заступника начальника слідчого управління обласної прокуратури, а ще пізніше став і керівником підрозділу. Але у 2014-му, після Революції гідності, був люстрований – його звільнили з посади відповідно до закону «Про очищення влади». Того ж року Корнілов почав судитися – подав позов до Одеського окружного адміністративного суду на прокуратуру, щоб його поновили на роботі з виплатою зарплати за період «вимушеного прогулу» та зняли 10-річну заборону обіймати посади.
Поки тривала судова тяганина, Корнілов, відповідно до транзакцій, в 2016-му році інвестував у готельні апартаменти на 48 квадратних метрів в елітному районі Дубаю – в комплексі Aykon City-Tower B – за понад 210 тисяч доларів США. Тоді це була недобудова, остаточно комплекс звели у вересні 2023 року. І нині на офіційному сайті забудовника Damac трьома мовами, в тому числі російською, активно заманюють нових покупців.
Витяг з земельного реєстру Дубаю на готельний номер в комплексі Aykon City-Tower B
«Підносячись над шосе Шейха Зайда і Дубайським каналом, комплекс Aykon City-Tower (вежа B) пропонує розкішне житло в одному з найпрестижніших районів Дубаю. Придбайте розкішні апартаменти в безпосередній близькості від визначних пам’яток Дубаю і світових брендів, що знаходяться в ньому, і насолоджуйтеся дозвіллям світового класу у себе вдома: на нижніх поверхах Aykon City на вас чекає величезний вибір магазинів, ресторанів, кафе та інших місць розваг», – значиться у повідомленні на сайті Damac.
Комплекс Aykon City-Tower
Поки будувався комплекс Aykon, одеський прокурор у 2020-му вирішив продати апартаменти в в Jumeirah Bay X1 Tower – студіо на 38 квадратів за майже 100 тисяч доларів. В тому ж році Одеський окружний адмінсуд ухвалив рішення відновити Корнілова на посаді начальника слідчого управління прокуратури Одеської області, а через рік, в 2021-му, місцевий апеляційний адмінсуд остаточно це рішення закріпив. Йому також виплатили понад 2,3 мільйона гривень з бюджету за «вимушений прогул» з 2014 року.
Обидві студії в Jumeirah Bay X1 Tower Корнілов здавав в оренду, починаючи з 2014-го року – про що свідчать дані транзакцій, які є у розпорядженні журналістів. Сукупно йому вдалося заробити на такій діяльності понад 100 тисяч доларів США. Згодом, після поновлення на посаді, Корнілов продав і другу нерухомість в Jumeirah Bay X1 Tower – у листопаді 2023 року. Нині у власності Корнілова лишається готельний номер у Aykon City-Tower B.
Після поновлення Олег Корнілов залишався на посаді трохи більше року, у серпні 2022 року звільнився «за власним бажанням». Але в жодній декларації – як при звільненні, так і після – про нерухомість в ОАЕ не згадав. Як і його дружина, яка станом на 2013 рік також була прокурором Одеської обласної прокуратури і також подавала декларацію кандидата на посаду начальника відділу регіонального представництва Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у південних областях у 2018 році.
За недекларування може бути адміністративна та кримінальна відповідальність. Тут все залежить від суми
Вадим Валько
«За недекларування може бути адміністративна та кримінальна відповідальність. Тут все залежить від суми. Від 1,34 мільйона до 5,3 мільйонів гривень – це буде штраф, громадські роботи, виправні роботи. Якщо вартість незадекларованих активів більша, ніж 5,3 мільйонів гривень, то це може бути санкція аж до позбавлення волі до двох років», – каже юрист «Центру протидії корупції» Вадим Валько.
У випадку Корнілова, мова про 300 тисяч доларів США або понад 10 мільйонів гривень – це сукупна вартість майна в ОАЕ: однієї квартири та готельних апартаментів, що значились у власності прокурора на момент подачі декларації.
«Схеми» зв’язались із Олегом Корніловим. На запитання про нерухомість в Дубаї, він заявив: «У мене немає квартир там», а після уточнення журналіста, що ці дані підтверджує офіційний реєстр країни, поклав слухавку і на подальші дзвінки та повідомлення не відповів.
Ексдружина судді часів Януковича
Серед власниць дубайської нерухомості – Світлана Ємельянова, офіційно колишня дружина впливового судді часів Януковича Артура Ємельянова.
Артур Ємельянов та його колишня дружина Світлана
За допомогою Дубайського витоку «Схеми» з’ясували, що у її власності – три квартири в ЖК Sadaf 6 в елітному районі Дубай Маріна. Кожна – площею 123 квадратні метри, їхня загальна вартість 1,8 мільйона доларів.
ЖК Sadaf
Першу квартиру там Ємельянова придбала за майже 650 тисяч доларів у грудні 2014 року. До 2014 року включно Світлана Ємельянова була депутаткою міськради Донецька від «Партії регіонів». Із Артуром Ємельяновим вони розлучилися восени того ж року, після Революції гідності, тоді ж суддею зацікавились правоохоронці у справі щодо можливого втручання в автоматизований розподіл справ між суддями.
Інші дві квартири ексдружина судді офіційно придбала у 2017 та 2018 роках за 620 тисяч доларів та 560 тисяч відповідно.
Артур Ємельянов
Раніше у розслідуванні «Схеми» йшлося про те, що розлучення Ємельянових могло бути фіктивним для приховування іншого елітного майна за кордоном. Адже суддя регулярно відвідував Відень, де мешкала Світлана Ємельянова з дітьми, також колишнє подружжя продовжувало разом відпочивати та мати спільний побут. Тоді ж журналісти розповіли про одну з квартир в ОАЕ: в ЖК The Residences North в сусідньому районі Palm Jumeirah. Але відповідно до дубайського реєстру, Світлана Ємельянова вже її продала, за 486 тисяч доларів.
Артура Ємельянова називають обличчям суддівської системи часів Віктора Януковича.
Тоді він блискавично піднявся кар’єрними сходами від заступника голови Донецького обласного госпсуду до заступника голови Вищого господарського суду України. Ємельянов здійснював правосуддя до 2017 року, але продовжував отримувати зарплату до 2021-го – допоки його не звільнили з посади за «вплив на суддів». Після цього колишній суддя зайнявся в Україні адвокатською діяльністю.
У 2023 році Артур Ємельянов знов потрапив у новини, коли до нього з обшуками прийшли співробітники ДБР. Тоді йшлося про розслідування можливого посібництва колишнього заступника голови Вищого господарського суду України державі-агресору Росії. Повідомлялось, що у справі фігурує і Світлана Ємельянова.
Екссуддя відмовився відповідати на питання щодо майна в ОАЕ, пославшись на те, що ці питання «не до нього» і «треті особи не надають інформацію, до якої не мають жодного відношення».
«Щодо придбання нерухомості в ОАЕ, моя родина не ухвалювала таких рішень, бо протягом останніх 10 років – це одна людина, тобто я сам. Я нерухомість у ОАЕ не купував… Ми продовжуємо спілкуватися зі Світланою. Ми цивілізовані люди і розлучення не є для нас фактором неможливості подальшого спілкування. Більше того, у нас є спільна неповнолітня дитина, я активно брав і беру участь у її вихованні», – каже екссуддя.
Щодо вищезгаданої справи ДБР, екссуддя зазначив, що ані він, ані Світлана Ємельянова не мають у ній жодного статусу, але визнав, що обшуки були, в тому числі, у приміщеннях, які їй належать.
«Дане кримінальне провадження було порушено безпідставно, тільки з метою мати можливість поширювати неправдиві заяви щодо мене і отримувати негативні інформаційні приводи щодо моєї адвокатської діяльності, – заявив Ємельянов. – Жодної іншої діяльності, крім як допомагати Збройним силам України протистояти російській агресії, я не здійснював».
В ДБР на запит журналістів також повідомили, що станом на травень 2024 року жодній особі, зокрема Світлані та Артуру Ємельяновим, про підозри в даному кримінальному провадженні не повідомляли.
Світлана Ємельянова станом на дату виходу розслідування на прохання журналістів про коментар не відповіла.
Колишній нардеп та лобіст ЄДАПС
Василь Грицак – колишній народний депутат від «Партії регіонів», він же ексзаступник голови Державної міграційної служби. Але найчастіше його прізвище звучить поруч із назвою ЄДАПС.
Василь Грицак
ЄДАПС – це консорціум «Єдина державна автоматизована паспортна система», який у період із 2003-го по 2014 роки монополізував сферу виготовлення документів. Грицака називали лобістом цього концерну.
Згідно з даними дубайського витоку, родина Грицака придбала в ОАЕ дві квартири за понад 700 тисяч доларів.
Першу – у комплексі The Fairways North Tower, що має відкритий басейн, фітнес-центр, сад та терасу. Апартаменти площею 72 квадратних метри Василь Грицак купив там у 2010-му році за 216 тисяч доларів. Згідно з транзакціями з Дубайського земельного реєстру, він переоформив цю квартиру у 2019 році на старшого сина Ігоря. Який і досі – власник апартаментів.
The Fairways North Tower
Друга квартира площею 123 квадрати була придбана у 2011 році – на суму близько півмільйона доларів – у комплексі Ocean Heights. Нині її власники – дружина Наталія Грицак та молодший син. Ocean Heights — це хмарочос у районі Дубай Марина, який є пам’яткою міста, що входить до п’ятірки найвищих будівель Дубаю.
Згідно з даними транзакцій, обидві квартири власники здавали в оренду. На цьому заробили понад 370 тисяч доларів.
Ймовірно ОАЕ як країна для інвестування в нерухомість була обрана родиною не випадково: у період купівлі нерухомості Грицак, будучи нардепом, також керував групою депутатів з міжпарламентських зв’язків з Об’єднаними Арабськими Еміратами.
До депутатства Грицак працював в департаменті ресурсного забезпечення Міністерства внутрішніх справ. Зокрема, забезпечував виготовлення бланків дозволів на встановлення та використання спеціальних сигнальних звукових і світлових пристроїв для міліції.
Василь Грицак та Олександр Єфремов
Біометричні паспорти з логотипом «ЄДАПС»
Але найчастіше про Грицака згадують в контексті ЄДАПСу – монополіста 2000-х у сфері друку закордонних паспортів, називаючи «регіонала» лобістом цього бізнесу.
Так, у 2009-го році в інтерв’ю Радіо Свобода заступник секретаря РНБО Борис Соболєв наполягав на тому, що «100% документів, які ідентифікують особу, розробляються і обліковуються, виготовляються і роздаються структурами, які по суті не мають ніякого відношення до державних, які створені і контролюються людьми, які мають неукраїнські інтереси».
Сам Василь Грицак заявляв, що «лобіює інтереси не консорціуму, а паспортної системи країни» і називав себе «основоположником нової паспортної системи України».
«Схеми» звернулися за коментарем до Василя Грицака. Попри дані з реєстру, він заперечив, що був чи є власником будь-якої нерухомості в ОАЕ.
Я вперше від вас чую (що є власником нерухомості, – ред.). Я їх вам дарую!
Василь Грицак
«Я вперше від вас чую (про нерухомість в ОАЕ, – ред.). Я їх вам дарую! Поняття не маю. Вам подарунок! Немає і не було», – відповів Василь Грицак.
В межах проекту Dubai Unlocked «Схеми» проаналізували дані щодо шістсот громадян України, які є власниками об’єктів нерухомості в Дубаї. Серед них журналісти знайшли також чинних посадовців.
Про них – згодом, у наступних матеріалах «Схем» на сайті та YouTube-каналі Радіо Свобода.
Чому Дубай?
Дубай – це велике курортне місто на перехресті світової логістики, яке цінують за «тишу» для грошей і де не ставлять зайвих запитань щодо їхнього походження.
Директор британського Центру фінансів та безпеки Том Кітінґ
«Історично Об’єднані Арабські Емірати були місцем, де ваші гроші – в безпеці, і запитань ставлять мало. Тому, якщо ви людина, яка має гроші, які хоче вивести з-під пильної уваги у своїй країні, то ОАЕ історично є чудовим місцем для цього», – розповів в інтерв’ю «Схемам» директор британського Центру фінансів та безпеки Том Кітінґ.
Журналістам Шведського телебачення (SVT)вдалося потрапити на екскурсію на один з об’єктів нерухомості дубайського забудовника Damac, під час якої їм розказали, що вони можуть купити квартиру за «мішки готівки» або криптовалюту, і не матимуть «жодних запитань» про джерело своїх коштів.
«У сфері нерухомості вас не буде розпитувати жоден департамент… особливо сам забудовник», – сказав продавець. – Будь-хто, хто хоче купити, може купити».
Він також розповів, що купівля нерухомості за готівку – це спосіб для клієнтів уникнути запитань з боку банків про джерело їхніх грошей: «Якщо ви продаєте нерухомість, а потім переводите всю суму на банківський рахунок, то немає ніяких проблем, вас не запитають, звідки ви берете готівку, щоб купити нерухомість, а потім покласти її в банк», – сказав продавець.
Пізніше представник Damac повідомив, що фірма перевіряє своїх клієнтів, і що це не є політикою компанії – рекомендувати клієнтам купувати нерухомість за готівку.
«Якби ваш репортер під прикриттям продовжив процес продажу після першої зустрічі з продавцем, він би став свідком ретельної перевірки і посилених заходів, які ми застосовуємо до транзакцій, що викликають тривогу», – сказали в Damac, додавши, що заяви продавця будуть розслідуватись.
Закритість інформації про нерухомість в ОАЕ, дає можливість і уникати сплати податків в своїй країні за операції з майном.
«Якщо українець є власником нерухомості у Дубаї і продає її, або здає в оренду – він має сплачувати податок на дохід та військовий збір – разом 19,5%. В Дубаї вартість нерухомості стрімко зростає, тому зазвичай такі операції йдуть саме «в плюс», якщо, звісно, хтось не хоче приховати свої доходи від податкової, – каже економіст В’ячеслав Черкашин. – Звісно, ніхто не поспішатиме платити такі податки».
Експерт також додає, що у випадках, коли власник здає нерухомість в оренду або продає її – за законом він зобов’язаний подати в податкову декларацію про дохід, отриманий за кордоном.
В сухому залишку, закритість реєстрів Дубай та відсутність питань з боку влади ОАЕ до інвесторів слугує чудовим підґрунтям для чинних та колишніх українських посадовців різного рівня приховати свої реальні статки.
І саме такий проєкт як Dubai Unlocked дозволяє привідкрити цю завісу. Адже в його основі – верифіковані дані про нерухомість, які походять із серії витоків. Більшість даних – з Земельного реєстру Дубаю, а також державних комунальних підприємств.
«Схеми» у складі міжнародної команди журналістів, які долучились до проєкту Dubai Unlocked, надіслали запит до влади Об’єднаних Арабських Еміратів з уточненнями щодо того, як країна контролює операції з нерухомістю, які здійснюють особи, що перебувають під санкціями або в розшуку. Запитали журналісти також про те, хто і як перевіряє походження коштів іноземців, які інвестують у дубайську нерухомість. А також про те, наскільки влада ОАЕ відкрита до співпраці з правоохоронними органами інших країн, якщо буде доведено, що кошти, вкладені у нерухомість Дубаю, мають незаконне походження.
Станом на момент виходу розслідування влада ОАЕ надіслала коротке повідомлення через свої посольства у Великій Британії та Норвегії редакціям The Times та E24, без відповідей на запитання по суті. Зокрема, у повідомленні йшлося про те, що «влада Еміратів надзвичайно серйозно ставиться до своєї ролі у захисті цілісності світової фінансової системи», і що ОАЕ «тісно співпрацюють з міжнародними партнерами з метою припинення і стримування всіх форм незаконного фінансування».
«ОАЕ віддані продовженню цих зусиль і дій як ніколи раніше сьогодні і в довгостроковій перспективі», – йдеться в офіційному повідомленні.
Українські ЗМІ повідомляють про надзвичайно важливий судовий процес щодо передачі київського ТЦ “Gulliver” Віктора Поліщука у власність Агентства з управління активами та майном (АРМА). За інформацією, суд над цим питанням запланований на 17 травня.
Київський багатофункціональний комплекс Gulliver, що складається з ТРЦ і БЦ, заарештували менше місяця тому – 9 квітня. Ця нерухомість загальною площею понад 150 000 кв. м є речовим доказом у справі про несплату податків
Власника БФК Gulliver – компанію “Три О” – звинувачують у несплаті податків на суму понад 145,8 млн грн, ідеться в повідомленні БЕБ.
У 2019-2021 роках дирекція об’єкта уклала з фіктивними компаніями “Алекса Груп” і “Спеценергомонтаж ЛТД” низку договорів на роботи, що не проводилися, що дало змогу завищити величину податкового кредиту. Таким чином, власник ухилився від сплати податків і вивів їх у готівку, зазначило БЕБ.
У травні 2023-го директору ТЦ повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків. Тоді ж майно – БФК – визнали речовим доказом у кримінальному провадженні.
9 квітня 2024 року на нього наклали арешт і 26 квітня за клопотанням Офісу генпрокурора мало відбутися засідання суду, яке перенесли на 3 травня на прохання сторони захисту.
Це засідання перервали через повітряну тривогу і перенесли на 17 травня.
Компанія “Три О” називає клопотання про передачу Gulliver в управління АРМА “безпідставним” і “необґрунтованим”, повідомили у пресслужбі компанії.
“Жодних доказів у правоохоронців немає, – сказав Поліщук у коментарі Forbes на засіданні суду 26 квітня. – У мене немає жодних висновків, що я щось недоплатив”.
Також у “Три О” кажуть про грубе порушення принципу співмірності вартості БФК Gulliver порівняно із сумою ймовірно несплачених податків.
Якщо БЦ Gulliver передадуть в АРМА, то управління ним може бути цікавим багатьом компаніям з ринку.
А Поліщук втратить свій основний актив на який позичав 600 млн. доларів.
Згідно з повідомленням Державної податкової служби, українські громадяни повинні сплатити податок на нерухомість у літній період. Цей податок обчислюється на підставі площі житла, яке перевищує 60 квадратних метрів для квартир та 120 квадратних метрів для будинків.
Якщо власність включає як квартиру, так і будинок, “норма” житла збільшується до 180 кв. метрів. Ставка податку на нерухомість встановлюється органами місцевого самоврядування в залежності від типу об’єктів та їх місцезнаходження у відсотках до мінімальної заробітної плати на 1 січня звітного року, не перевищуючи 1,5 відсотка за 1 кв. метр.
Розрахунок суми податку проводиться шляхом множення різниці між загальною площею об’єкта та встановленою “нормою” на ставку податку. Наприклад, якщо у фізичної особи є квартира у м. Києві з площею 65 кв. метрів, сума податку складатиме 502,5 гривень.
Якщо загальна площа власності перевищує 300 кв. м для квартири та/або 500 кв. м для будинку, сума податку збільшується на 25000 гривень за кожен такий об’єкт.
