Govoritinfo.com

Позначка: кримінальні провадження

  • У Львові БЕБ системно тисне на бізнес через фейкові справи

    У Львові БЕБ системно тисне на бізнес через фейкові справи

    У Львові розгортається небезпечна тенденція системного тиску на підприємців, замаскована під роботу Бюро економічної безпеки України. Місцеве управління БЕБ фактично перетворилося на інструмент вибіркового терору проти бізнесу — з використанням сфальсифікованих кримінальних проваджень, нічим не обґрунтованих обшуків, фейкових підозр та переслідувань «заочно».

    Ця практика відбувається відкрито, масово і, як виглядає, за повного сприяння прокуратури. Львівська обласна прокуратура та навіть Офіс Генерального прокурора не бачать жодних порушень, незважаючи на кричущі факти. Усі клопотання від БЕБ проходять без опору — без належного аналізу, правової перевірки чи заперечень.

    Особливу роль у репресивному механізмі відіграє суддя Личаківського райсуду Володимир Мармаш. Йому стабільно дістаються справи від БЕБ — попри те, що справи часто не мають жодного стосунку до юрисдикції його суду. У 100% випадків Мармаш ухвалює рішення на користь силовиків. За офіційною версією, судді обираються автоматично. Але на практиці, як вказують джерела, усі «потрібні» справи спрямовує саме голова суду Григорій Жовнір.

    Цікаво, що після того, як справа про державну зраду Віктора Медведчука була засекречена, у декларації Жовніра несподівано зʼявився мільйон гривень — без пояснень походження.

    Непрозорість спостерігається й у майновому стані родини Мармаша. Його дружина, суддя Залізничного райсуду, задекларувала доходи, походження яких викликає сумніви. Пояснення про «помилкові платежі» виглядають ще більш непереконливо на тлі реальних витрат сім’ї.

    Показовою є й ситуація з очільником львівського теруправління БЕБ Андрієм Козюком. За два роки його родина витратила на квартири та автомобілі значно більше, ніж заробила офіційно. Але питанням різниці між доходами й витратами ніхто не цікавиться — адже «схеми працюють».

    Таким чином, у Львові сформувалася локальна вертикаль — судова, прокурорська та слідча — яка перетворила закон на інструмент збагачення та придушення нелояльного бізнесу. І поки що вона діє безкарно.

  • Одеська компанія отримала новий військовий контракт на 3,3 млрд гривень попри кримінальні провадження

    Одеська компанія отримала новий військовий контракт на 3,3 млрд гривень попри кримінальні провадження

    Одесське ТОВ “Гранпрі ЛТД”, пов’язане з бізнесменом Володимиром Осиповим, знову стало переможцем великого державного тендера на постачання продуктів для української армії. Контракт уклали на суму 3,3 мільярда гривень, хоча раніше компанія фігурувала у кількох гучних скандалах і кримінальних розслідуваннях.

    У 2024 році “Гранпрі ЛТД” не впоралася з харчуванням військових на Донеччині, через що Державне підприємство “Оператор тилу” розірвало з нею договір. Незважаючи на це, фірма допустилася до нових тендерів, де змагалася з понад 15 конкурентами і здобула найбільший лот.

    Володимир Осипов також фігурує у розслідуваннях щодо можливого формування фіктивного податкового кредиту на 256 млн грн, а також у справах про постачання продуктів нижчої якості, ніж передбачено контрактами. Служба безпеки та Державне бюро розслідувань оприлюднили записи, на яких чутно, як обговорюють зниження якості молочної продукції — заміну тваринних жирів на маргарин і навіть постачання продукції з пліснявою. Також зафіксовано оформлення фіктивних накладних на мільйони гривень.

    Попри те, що контракт мав би бути розірваний одразу після вручення підозри та арешту керівника компанії, “Гранпрі ЛТД” не лише залишилась у тендерних процедурах, а й отримала найбільший державний підряд на харчування військових.

    У відповідь на журналістські запити в “Операторі тилу” повідомили, що закупівля відбувалася відповідно до чинних постанов Кабінету Міністрів. Однак у випадку з “Гранпрі ЛТД” ці механізми або не спрацювали, або їх проігнорували.

    Переможців обирали за принципом “найекономічнішої пропозиції”, а середня вартість добового раціону становить 128,26 грн, що значно нижче максимальної допустимої ціни — 155 грн.

    У центрі уваги мають бути не лише постачальники, а й посадовці, які ухвалюють рішення. Формально всі договори підписує керівництво ДП “Оператор тилу”.

    Поки правоохоронці не оприлюднять результати розслідувань, а керівництво “Оператора тилу” не дасть оцінку своїм діям, ситуація навколо постачання продуктів для армії навряд чи зміниться. Низька якість харчування негативно впливає на здоров’я військових та зменшує боєздатність Збройних сил.

  • Кримінальні провадження не заважають Геннадію Боголюбову зберігати контроль над прибутковими активами

    Кримінальні провадження не заважають Геннадію Боголюбову зберігати контроль над прибутковими активами

    Втікач-олігарх Геннадій Боголюбов, один із ключових фігурантів справи «ПриватБанку», попри гучні звинувачення та втечу з України, зберігає прихований контроль над прибутковими активами — зокрема, часткою в одному з найбільших страхових підприємств Росії, компанії «Ингосстрах». Про це свідчать нові дані, отримані з корпоративних джерел і пов’язані з аналізом ланцюга номінальних власників.

    Ключову роль у схемі відіграє компанія ТОВ «Каріама», яка володіє 9% акцій «Ингосстраха». Ця частка була передана їй безоплатно від Шейхетова С.М. — чоловіка рідної сестри самого Боголюбова. Ще кілька часток сконцентровані у руках фізичних осіб, пов’язаних із колом бізнесмена:

    • Бондар Денис Юрійович — 7,9%;

    • Іртюго Олександр Петрович — 7,9%, вважається особистим представником інтересів олігарха;

    • Рувинський Євген Семенович — 6,7%.

    У 2020 році компанія ТОВ «КУА „Фінансовий капітал“» володіла 22,44% акцій «Ингосстраха», а сам Шейхетов мав ще майже 9%. Ці частки згодом були передані новим власникам — знову ж таки без жодної оплати, що свідчить про контрольовану зміну власності задля приховування справжніх бенефіціарів.

    Інші докази посилюють підозри: Бондар та Іртюго займають керівні посади в компаніях ТОВ «Агротермінал Логістик» та ТОВ «Бориваж» — обидві структури також асоціюються з інвестиційним портфелем Боголюбова.

    Ці факти викликають серйозні запитання щодо ефективності механізмів міжнародної юридичної співпраці та санкційного тиску. Попри кримінальні провадження в Україні та судові процеси в інших юрисдикціях, бізнес-імперія олігарха не лише збереглась, а й, вочевидь, продовжує генерувати чималі прибутки.

  • Прокуратура Києва розкрила результати розслідувань діяльності керівництва Київводоканалу

    Прокуратура Києва розкрила результати розслідувань діяльності керівництва Київводоканалу

    У 2021-2023 роках виявлено порушення серед службових осіб ПрАТ “АК “Київводоканал”, які призвели до великих фінансових збитків. Київська міська прокуратура направила до суду чотири кримінальні провадження на суму 67 мільйонів гривень, пов’язані з недбалістю, розтратою коштів та отриманням неправомірних вигод.

    У провадженнях зазначено обвинувачення проти дев’яти осіб, включаючи колишнього керівника ПрАТ “Київводоканал”, керівників відділів та департаментів, а також представників місцевої влади та підрядних компаній. До суду органами Київської міської прокуратури у 2023 році скеровано 4 кримінальні провадження за обвинуваченням 9 осіб, у тому числі 1 екскерівника ПрАТ «Київводоканал», 2 керівників департаментів, 1 начальника відділу та 1 інженера відділу ПрАТ, 2 начальників Департаментів КМДА, а також 2 керівників суб’єктів господарювання – підрядників. Загалом, зафіксовані збитки становлять понад 67 мільйонів гривень.

    Додатково, існують ще п’ять розслідувань, де визначається відповідальність за втрати коштів у компанії. Наразі також тривають розслідування щодо двох кримінальних проваджень, де колишній генеральний директор та директор управління капітального будівництва ПрАТ “АК Київводоканал” стали об’єктом підозри.

    Усього триває три досудових розслідування щодо заволодіння коштами в сумі 322 мільйонів гривень.