Govoritinfo.com

Позначка: корупційна схема

  • Південноукраїнська АЕС закуповувала чайники за 3 мільйони

    Південноукраїнська АЕС закуповувала чайники за 3 мільйони

    Південноукраїнська атомна електростанція — стратегічний об’єкт енергетичної безпеки держави. І, схоже, одночасно — банкомат для обраних постачальників. Щонайменше з 2016 року станція укладала багатомільйонні договори з компанією «ТСМ груп» без будь-яких тендерів, уникаючи системи Prozorro.

    Сума на контрактах — десятки мільйонів гривень. Продукція — не лише технічна. У 2020-му компанія поставила на АЕС чайники, мікрохвильовки та холодильники — майже на 3 мільйони гривень.

    У розпорядженні журналістів опинився договір від 2020 року на 36,6 млн грн, укладений між Південноукраїнською АЕС і київською «ТСМ груп». Контракт не публікувався в системі відкритих закупівель і, за словами джерел у поліції, взагалі укладався в обхід Prozorro.

    Згідно з документами, компанія поставила побутову техніку на понад 2,7 млн грн, з яких майже пів мільйона — переплата, за оцінками слідчих. Чи не єдиний наслідок — відкриття провадження у поліції Миколаївської області в 2022 році. Що з ним зараз — невідомо.

    Компанію заснували Олена Домашнєва та Олена Кривошиєнко у 2010 році. Від 2014-го «ТСМ груп» почала регулярно з’являтися серед постачальників для державних установ — і не тільки АЕС.

    Контракти підписувались із СБУ, МВС, Адміністрацією Президента, а от у відкритому доступі їх немає. Співпраця тіньова, розрахунки — непрозорі, і жодного тендеру. Експерти припускають наявність високого прикриття — адже серед родичів Домашнєвої фігурує ексдипломат Павло Домашнєв.

    Навіть поверхневий аудит контрактів компанії за 2016–2018 роки дає шокуючі цифри: угоди на понад 45 млн грн і щонайменше 12 млн грн переплат лише на відеореєстраторах. У 2016-му — ще 12,5 млн грн, з яких 3,9 млн — підозра на розтрату.

    А далі — тиша. Частину справ, за словами джерел, просто «спустили на гальмах», інші зависли на досудовому етапі.

    Бо мова — про енергетичну безпеку. Бо гроші — з кишені платників податків. Бо подібні закупівлі — прямий шлях до катастроф і залежності стратегічних об’єктів від непрозорих гравців.

    І поки керівництво Південноукраїнської АЕС мовчить, а поліція не дає відповідей, залишається тільки питати вголос: де відповідальність, пані та панове?

  • Фігурантів справи про розкрадання державного майна затримали правоохоронці

    Фігурантів справи про розкрадання державного майна затримали правоохоронці

    Керівництво ПрАТ «Укрпрофтур» та посадовці Федерації профспілок України організували злочинну схему незаконного відчуження державного майна профспілкових організацій. Про це повідомили в правоохоронних органах.

    Слідство встановило, що у 2016–2018 роках зловмисники уклали чотири фіктивні договори купівлі-продажу об’єктів нерухомості в місті Рівне. Загальна вартість відчужених об’єктів становить понад 20 мільйонів гривень. Майно було оформлене на родичів одного з керівників «Укрпрофтуру».

    За інформацією джерел, заклад, на базі якого реалізовувалася частина схеми, також обслуговував представників місцевої влади та правоохоронців зі знижками понад 20%. Таким чином організатори намагалися заручитися лояльністю та уникати перевірок.

    На сьогодні п’ятьом особам уже повідомлено про підозру. Чотирьох із них затримано. Триває досудове розслідування, правоохоронці перевіряють причетність інших осіб до схеми.

  • “15 хвилин і відпустимо”: нова схема вимагання грошей під прикриттям мобілізації

    “15 хвилин і відпустимо”: нова схема вимагання грошей під прикриттям мобілізації

    Сергій Лукашов, військовослужбовець 46-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ та колишній очільник Кам’янського районного управління поліції, поділився історією про корупційні схеми, які, за його словами, діють у процесі мобілізації.

    Він розповів про інцидент, що стався на одному з блокпостів у Київській області. Там поліцейські запропонували чоловіку, якого зупинили для перевірки документів, уникнути поїздки до територіального центру комплектування в обмін на грошову винагороду.

    Спершу патрульні після перевірки викликали на місце ще одну групу поліцейських. Вони запропонували так звані “комерційні умови”:
    — за 20 тисяч гривень чоловіка обіцяли відвезти до ТЦК, видати повістку й одразу відпустити;
    — за 50 тисяч гривень – просто відпустити без жодного направлення та з гарантією, що питання з ТЦК буде “вирішене”.

    Пропозицію було відхилено, після чого чоловіка доправили до Бучанського ТЦК. Але навіть на цьому історія не закінчилася. Під час медичної комісії дружині хлопця зателефонували з невідомого номера та запропонували “вирішити питання” за 20 тисяч гривень. Гроші просили на банківську картку, обіцяючи, що вже за 15 хвилин її чоловік буде на волі.

    Сергій Лукашов публічно оприлюднив цю історію, наголосивши на необхідності системного очищення процесу мобілізації від корупції. Він зазначив, що схеми наживи на людському страху та невизначеності не лише підривають довіру до державних інституцій, а й шкодять обороноздатності країни.

    На даний момент офіційних коментарів від поліції чи представників ТЦК щодо цієї ситуації не надходило.

  • На укриттях для шкіл на Київщині вкрали понад 14 мільйонів

    На укриттях для шкіл на Київщині вкрали понад 14 мільйонів

    Бюро економічної безпеки України повідомило про викриття масштабної корупційної схеми в Київській області. Під підозрою – п’ятеро осіб, які привласнили понад 14 мільйонів гривень, виділених з бюджету на облаштування укриттів цивільного захисту в навчальних закладах.

    У схемі фігурують службові особи приватної компанії, яка виготовляла захисні модулі, та посадовці органів місцевого самоврядування, що проводили закупівлі.

    За даними слідства, фігуранти здійснили постачання та монтаж укриттів, які не відповідають державним будівельним нормам – ДБН В.2.2-5:2023 та ДСТУ 9195:2022. Укриття не забезпечують захисту, передбаченого стандартами, а отже, можуть становити загрозу для життя дітей.

    Контрольні випробування укриттів не проводилися, натомість сертифікати були сфальсифіковані. Висновки щодо безпеки споруд ґрунтувались лише на теоретичних розрахунках. Тобто на практиці ці конструкції навіть не перевірялись на здатність витримати навантаження чи забезпечити захист у разі обстрілу.

    Також виявлено, що тендерні пропозиції містили сертифікати з неправдивими даними, а у закупівельній документації — ознаки фальсифікації.

    Під час обшуків, проведених на виробничих потужностях постачальника, у помешканнях підозрюваних та в навчальних закладах, які придбали такі «укриття», детективи БЕБ вилучили документи за вже виконаними контрактами.

    Правоохоронці також провели негласні слідчі дії, які дозволили зібрати повну доказову базу щодо фальсифікацій та розтрати бюджетних коштів.

    Суд обрав п’ятьом підозрюваним запобіжні заходи: тримання під вартою, нічний домашній арешт і застави на загальну суму майже 14 млн грн. Також накладено арешт на:

    • майно підозрюваних — на 12 млн грн,

    • корпоративні права компанії-виконавця — на майже 18 млн грн.

    Справу розслідують за ч. 3 ст. 212 та ч. 1,2 ст. 366 ККУ — ухилення від сплати податків і службове підроблення.

  • Екснардеп Демчак визнав провину у справі про житлові махінації і погодився сплатити 2,8 млн грн

    Екснардеп Демчак визнав провину у справі про житлові махінації і погодився сплатити 2,8 млн грн

    Вищий антикорупційний суд України затвердив угоду про визнання винуватості колишнього народного депутата Руслана Демчака, якого раніше оголосили в розшук. Політик визнав свою участь у корупційній схемі з незаконним отриманням компенсації за оренду житла та погодився відшкодувати понад 2,8 мільйона гривень, частину з яких спрямує на Збройні сили України.

    Як повідомляє детективне бюро Absolution, суд затвердив домовленість, укладену між Демчаком та правоохоронними органами, за його відсутності — колишній нардеп перебуває за кордоном і уникає правосуддя.

    Слідство встановило, що у період перебування у Верховній Раді Руслан Демчак отримував компенсацію за оренду житла, попри те що мав у власності заміський будинок під Києвом. Тим самим він завдав державі збитків на мільйони гривень.

    За умовами угоди, Демчаку призначено три роки умовного покарання з іспитовим строком один рік, штраф у розмірі 17 тисяч гривень та заборону обіймати державні посади протягом одного року.

    Показово, що частину шкоди він уже відшкодував — 800 тисяч гривень — а ще 2 мільйони пообіцяв перерахувати на підтримку ЗСУ. Саме це стало однією з причин м’якшого покарання та укладення угоди.

  • Перевезення загиблих захисників стало корупційним бізнесом у Кривому Розі

    Перевезення загиблих захисників стало корупційним бізнесом у Кривому Розі

    У Кривому Розі правоохоронці викрили масштабну корупційну схему, організовану посадовцями міської ради. За даними слідства, учасники злочинної організації привласнили майже 7 мільйонів гривень, виділених з бюджету на утримання кладовищ, перевезення тіл загиблих військовослужбовців та ремонт міських скверів.

    Як повідомила Дніпропетровська обласна прокуратура, організатором злочинної схеми став керівник одного з комунальних підприємств Криворізької міської ради. До участі в розкраданні він залучив керівників відділів виконкому, працівників комунального підприємства, директорів підрядних фірм, підприємців і бухгалтера.

    Упродовж 2023–2024 років ці особи проводили формальні тендери, укладали договори з фірмами, пов’язаними зі схемою, після чого вносили до звітності неправдиві дані про обсяги робіт. Вартість послуг та матеріалів систематично завищувалась.

    Кошти, перераховані з місцевого бюджету на рахунки підставних компаній, згодом розподілялися між учасниками схеми.

    Під час 80 обшуків у підозрюваних вилучили понад 1 мільйон гривень, 68 тисяч доларів США, 28 тисяч євро, мобільні телефони, банківські картки, комп’ютерну техніку, чорнові записи та документацію. Серед знайденого — і автівки, які могли використовуватись у перевезенні готівки та документації.

    Наразі затримано 9 осіб. Трьом із них вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Стосовно решти вирішується питання щодо запобіжних заходів.

    Слідство триває, а обсяг завданої шкоди може зрости — не виключено, що аналогічні схеми діяли й в інших напрямках діяльності комунального підприємства.

  • У Києві чиновник і бізнесмен вкрали мільйон з бюджету під час будівництва спортмайданчика

    У Києві чиновник і бізнесмен вкрали мільйон з бюджету під час будівництва спортмайданчика

    У Києві викрито схему розкрадання бюджетних коштів, пов’язаних із будівництвом спортивної інфраструктури. За результатами розслідування стало відомо, що у 2020 році директор дитячо-юнацької спортивної школи, підпорядкованої міській адміністрації, уклав угоду з керівником приватної будівельної компанії на поставку та монтаж футбольного майданчика з санітарно-побутовими приміщеннями.

    Згідно з офіційними документами, з бюджету міста підряднику було виплачено понад 3 мільйони гривень. Однак згодом експертна перевірка встановила, що реальна вартість придбаного обладнання значно нижча. Різниця — понад 1,2 мільйона гривень, які фактично були виведені з бюджету через завищені кошториси.

    Ба більше, монтажні роботи, які фірма зобов’язалася виконати, так і не були завершені. Тобто, попри отримані кошти, об’єкт залишився незавершеним, а частина грошей просто “осіла” в кишенях фігурантів справи.

    Правоохоронці оголосили про підозру 38-річному директору спортивної школи та 47-річному керівнику компанії-підрядника. Обом інкримінують одразу кілька тяжких статей:

    • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 – службове підроблення;

    • ч. 5 ст. 191 – привласнення чужого майна в особливо великих розмірах.

    Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Наразі тривають слідчі дії та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

  • САП висунуло нову підозру у справі нардепа Задорожнього

    САП висунуло нову підозру у справі нардепа Задорожнього

    Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила про підозру старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах департаменту карного розшуку Нацполіції В’ячеславу Мірошнику. Його підозрюють у причетності до корупційної схеми, пов’язаної з нардепом від “Слуги народу” Миколою Задорожнім. Суд ухвалив рішення взяти Мірошника під арешт із правом внесення застави у розмірі 850 тисяч гривень.

    Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та САП раніше повідомили про підозру нардепу Миколі Задорожньому. За версією слідства, він вимагав “відкат” у розмірі 14% від суми коштів, виділених на ремонт водогону в селі Мала Павлівка Комишанської громади Охтирського району Сумської області.

      10% суми призначалися особисто Задорожньому.
      4% – для місцевих правоохоронців, які мали забезпечити “безперешкодне освоєння коштів”.

    Загальна сума хабаря, за даними слідства, становила 3,4 мільйона гривень.

    Слідчі встановили, що оперуповноважений Нацполіції В’ячеслав Мірошник також був причетний до корупційної схеми. Його арештували, встановивши розмір застави у 850 тисяч гривень.

    Справа Задорожнього набирає обертів, і правоохоронці не виключають, що в ній можуть з’явитися нові фігуранти. НАБУ та САП продовжують розслідування з метою викриття всіх учасників корупційної оборудки.

    Очікується, що прокуратура наполягатиме на повному триманні під вартою для Мірошника, а також на подальшому розширенні списку підозрюваних у справі.

  • На Закарпатті викрили масштабну схему відмивання грошей

    На Закарпатті викрили масштабну схему відмивання грошей

    Слідчі Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили організовану злочинну групу, яка займалася відмиванням грошей через нелегальні фінансові компанії та пункти обміну валют у Закарпатській області. За даними слідства, до злочинної схеми були причетні колишні працівники АТ «Правекс Банк».

    Про це повідомляє детективне бюро Absolution.

    За інформацією БЕБ, до схеми були залучені кілька фінансових компаній, серед яких ТОВ «Орандж Фінанс», ТОВ «Інтерчейндж Україна», ТОВ «Інтеркеш Онлайн», ТОВ «Інтеркеш Україна» та ТОВ «Провідент Фінанс». Їхнім керівником або засновником виступав Дмитро Гонтар, ексдиректор відділення «Правекс Банку». Формально компанії надавали послуги мікрокредитування, обміну валют та страхування, однак насправді здійснювали конвертацію коштів у готівку та уникали фінансового моніторингу.

    За версією слідства, організатори переводили готівкову валюту у безготівкову форму, потім конвертували її у гривні та знову отримували готівку. Крім того, кошти проходили через фіктивні фінансові допомоги, оформлені від пов’язаних осіб.

    Загалом у період 2016-2018 років учасники злочинної групи провели незаконні фінансові операції на понад 56 мільйонів гривень.

    Колишні банкіри мали значні розбіжності між реальними та офіційними доходами. Один із підозрюваних провів махінації на 15,5 млн грн, задекларувавши лише 2,4 млн грн. Інший «відмив» 24,8 млн грн, хоча офіційно заробив 3,7 млн грн. Третій учасник здійснив операції на 15,8 млн грн, маючи задекларований дохід 3,5 млн грн.

    Окрему роль у схемі відігравала мережа пунктів обміну валют, що працювали під брендами Orange Finance та Kurs uz ua. Вони не мали жодних ліцензій для здійснення валютних операцій. Щоб уникнути перевірок, підприємства офіційно реєструвалися як компанії з оренди нерухомості, хоча насправді в 53 пунктах Закарпаття здійснювали нелегальний обмін валюти.

    Крім цього, фігуранти займалися тіньовими операціями з криптовалютами та незаконними грошовими переказами, які не відображалися у звітності. Для уникнення фінансового моніторингу вони розбивали великі суми на менші транзакції, що дозволяло обходити законодавство щодо контролю фінансових потоків.

    Наразі триває розслідування, а правоохоронці встановлюють додаткові деталі злочинної діяльності. Фігурантам загрожує кримінальна відповідальність за відмивання грошей та ухилення від сплати податків.

  • Посадовця ВСП затримали на хабарі за «допомогу» у виїзді за кордон

    Посадовця ВСП затримали на хабарі за «допомогу» у виїзді за кордон

    У Запоріжжі співробітники Державного бюро розслідувань спільно з Службою безпеки України викрили та затримали посадовця Військової служби правопорядку (ВСП), який незаконно сприяв військовозобов’язаним у виїзді за кордон.

    Зловмисника затримали під час отримання хабаря у розмірі $4 000. За ці гроші він обіцяв місцевому жителю підготувати необхідні документи, що дозволяють виїзд з України.

    Затриманий – начальник групи охорони та патрульно-постової служби ВСП. Він пропонував військовозобов’язаним оформлення документів, які підтверджують їхню непридатність до військової служби.

    Посадовець запевняв, що має зв’язки у ТЦК та СП у Запоріжжі, і за гроші обіцяв допомогти з отриманням довідки військово-лікарської комісії (ВЛК) та тимчасового посвідчення військовозобов’язаного з відміткою про непридатність до служби.

    Окрім цього, він надавав детальні “консультації” щодо того, як найзручніше покинути територію України з підробленими документами.

    У Запоріжжі затримали військового посадовця за продаж документів для виїзду за кордон

    Правоохоронці викрили зловмисника під час передачі йому $4 000 від одного з “клієнтів”.

    Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, які могли бути причетні до цієї корупційної схеми. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.