Govoritinfo.com

Позначка: контрабанда

  • Грузинський кримінальний авторитет організував наркоканал у Чорткові: психотропи ховалися у «Мівіні»

    Грузинський кримінальний авторитет організував наркоканал у Чорткові: психотропи ховалися у «Мівіні»

    Правоохоронці Тернопільщини зупинили діяльність організованої злочинної групи, яка налагодила схему збуту наркотиків у Чортківській установі виконання покарань. Підозру оголошено чотирьом чоловікам, двох із них уже взято під варту.

    За даними слідства, організатором схеми став 37-річний громадянин Грузії, який перебуває в Україні незаконно. Разом із ним керував процесом так званий кримінальний авторитет, який зараз утримується у Чортківському СІЗО. До злочинної діяльності вони залучили двох засуджених та двох раніше судимих осіб.

    «Грузинський організатор встановив свої правила та координував дії як засуджених, так і спільників на волі. Угруповання контролювало постачання наркотиків, призначало наглядачів, вело так звану злочинну касу та займалося вимаганням у в’язнів», – повідомили у поліції Тернопільщини.

    Упродовж 2025 року наркотики надсилали поштою, ховаючи їх у продуктах харчування: пакетах «Мівіни», ковбасі та банках тушкованого м’яса. У відправленнях вказували вигаданих відправників. Під час обшуків слідчі вилучили бупренорфін і метадон, мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи.

    Правоохоронці з’ясували, що психотропні речовини зловмисники купували у наркозалежних, які отримували їх безкоштовно в межах програми замісної підтримувальної терапії.

    Чотирьом чоловікам оголосили підозру за ч. 2 ст. 307 КК України (збут наркотичних засобів). Їм загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

  • На кордоні з Польщею митники виявили електронні сигарети на 570 тисяч і нові iPhone на пів мільйона

    На кордоні з Польщею митники виявили електронні сигарети на 570 тисяч і нові iPhone на пів мільйона

    У пункті пропуску “Краківець-Корчова” митники запобігли двом спробам незаконного переміщення товарів через державний кордон.

    Під час огляду мікроавтобуса Mercedes, за кермом якого перебував 34-річний мешканець Чорткова, правоохоронці виявили шість ящиків із електронними сигаретами VUSE. Загалом чоловік намагався провезти 1440 електронок, захованих у ніші під сидіннями та замаскованих сумками й валізами. Орієнтовна вартість виявленої партії — майже 570 тисяч гривень. За фактом порушення складено протокол за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України, а також направлено повідомлення до ТУ БЕБ Львівської області.

    Того ж дня в Краковці митники перевіряли рейсовий автобус сполученням “Легниця–Чернівці”. У багажному відділенні та салоні серед речей пасажирів вони знайшли шість нових мобільних телефонів iPhone 17 Pro Max. Техніку вартістю близько 500 тисяч гривень намагався ввезти 34-річний мешканець Чернівців. Стосовно нього складено протокол за ч. 2 ст. 471 МКУ.

    Наразі тривають подальші перевірки.

  • Скандал у Музеї Ханенків: десятки самурайських артефактів зникли після закордонної виставки

    Скандал у Музеї Ханенків: десятки самурайських артефактів зникли після закордонної виставки

    Скандал навколо Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків набирає обертів. Як стало відомо, з весни 2025 року у Вільнюсі проходила виставка “Скарби самураїв: художні деталі мечів та мініатюрна скульптура Японії”. Туди було вивезено 512 предметів східного мистецтва з українських фондів, однак назад може повернутися лише 463.

    14 травня литовські музейники під час звірки ящиків із експонатами зафіксували відсутність 49 предметів — здебільшого цуб (обмежувачів руків’я японських мечів), створених у XVII–XIX століттях. Серед них були унікальні зразки зі сценами з «Сказання про хейке», із соколиним полюванням, мавпою, що тягнеться за плодом, селянськими постатями, човном серед прибережних трав, літераторами в бамбукових гаях, пташками на гіллі, водяними ліліями, якорем серед хвиль.

    Більшість цуб виготовлено зі сталі й бронзи з використанням ковки, литва, гравірування, золочення та інкрустації камінням. Страхова оцінка кожного експоната коливається від 600 до 3500 євро, середня — близько 1000 євро. Найдорожчими вважаються цуби школи Сотен, які мають значну мистецьку й історичну цінність.

    Після виявлення нестачі уповноважена представниця Музею Ханенків у Литві Юлія Самойлова повідомила головного зберігача фондів у Києві Олену Крамареву. Того ж дня у фондосховищі в Києві знайшли два запаковані ящики зі «зниклими» цубами, які так і не були відправлені. Музей стверджує, що це адміністративна помилка з боку зберігача.

    Проте митниця зафіксувала факт невідповідності декларації: через пункт “Київ-центральний” виїхало 512 експонатів, а реально відправлено 463. Тобто 49 предметів були заявлені як вивезені, але фізично залишилися в Києві. Це формально підпадає під ст. 201 ККУ (контрабанда культурних цінностей), де передбачено до 7 років позбавлення волі.

    Для вивезення предметів Музейного фонду України за кордон необхідно отримати свідоцтво Мінкульту. Воно видається на 6 місяців і передбачає лише тимчасове вивезення. У випадку Музею Ханенків документи оформлялися як для «наукових досліджень», а не просто для виставкової діяльності. Цим процесом, за свідченнями джерел, керували чиновники Департаменту культури КМДА.

    12 вересня директор департаменту Сергій Анжияк звернувся до Мінкульту з листом, у якому приклав звернення директорки музею Юлії Ваганової. У ньому вона просила врегулювати питання митних документів та визнавала, що зберігач фондів уже отримав адміністративне стягнення.

    Згідно з інструкцією Мінкульту, митники мали обов’язково звірити кількість і фото всіх експонатів. Цього зроблено не було. Натомість на Київській митниці пояснюють: «Там була тисяча екземплярів, хто буде їх поштучно перевіряти?». Центральний апарат ДМСУ ж наголошує: «У такий час ми зобов’язані перевіряти все. Два ящики із майже 50 предметами — це велика частина колекції. Їх не могли не помітити».

    Деякі експерти вважають, що ситуація могла бути використана як прикриття для контрабанди — під виглядом «великих партій» експонатів могли вивозити сторонні культурні цінності чи приватні колекції. Інші ж говорять про банальну халатність, однак і вона свідчить про системні «дірки» у митниці та можливі домовленості між чиновниками культури й митниками.

    Формально всі цуби нині на місці — у Києві, але митниця не дає дозвіл на повернення колекції з Литви через підозри у маніпуляціях із документами. В результаті 463 експонати залишаються «заблокованими» і можуть офіційно вважатися незаконно вивезеними після завершення терміну дії свідоцтва.

    Народна депутатка VII–VIII скликань Наталя Новак нагадала: «У фондах музеїв повно підробок. Адже було поширеною практикою, коли картини брали в адміністрації чи міністерства, а повертали копії. Потрібна всеосяжна ревізія».

    Історія зі зниклими самурайськими цубами з Музею Ханенків оголила одразу кілька проблем:

    • недосконалість митного контролю,

    • ручне управління культурними процесами в КМДА,

    • ризики підміни чи незаконного вивезення культурних цінностей.

    Цей скандал може стати каталізатором масштабної перевірки музейних фондів і процедур їхнього вивезення за кордон. Бо головне питання, яке сьогодні турбує і експертів, і суспільство: скільки оригіналів експонатів насправді залишилося у сховищах київських музеїв?

  • Контрабанда косметики з Італії: митники вилучили товар на 300 тисяч гривень

    Контрабанда косметики з Італії: митники вилучили товар на 300 тисяч гривень

    Увечері 19 вересня на митному посту “Тиса”, що на українсько-угорському кордоні, митники викрили спробу незаконного ввезення косметики відомих брендів. Її вартість за попередніми оцінками перевищує 300 тисяч гривень.

    За даними Закарпатської митниці, вантажівка під керуванням 50-річного жителя області прямувала з Італії в режимі імпорту. За документами, у ній перевозили косметичні засоби та картонні коробки для переробки загальною вагою 3,6 тонни на суму понад 82 тисячі євро. Отримувачем товару була компанія із Закарпаття.

    Під час митного контролю водій задекларував лише офіційний вантаж і власні речі. Однак рентгенотелевізійна перевірка виявила приховану партію косметики у кабіні. На спальному місці знайшли дві коробки з 125 одиницями продукції:

    • 98 тональних кремів Rabanne Fresh Touch Foundation;

    • 27 палітр для обличчя SEPHORA Colorful Face Palette італійського виробництва.

    Чоловік відмовився визнавати косметику своєю власністю, заявивши, що лише перевозив її для передачі в Україні. За даним фактом складено протокол за ч.2 ст.471 Митного кодексу України.

    Вилучена продукція передана на експертизу для визначення остаточної вартості. За порушення митних правил передбачений штраф у розмірі 30% від вартості незадекларованого товару.

  • Вантажівка з “гуманітаркою” везла шуби, сейфи та апарат для ліпосакції

    Вантажівка з “гуманітаркою” везла шуби, сейфи та апарат для ліпосакції

    На пункті пропуску “Краківець – Корчова” митники виявили чергову схему з незаконним перевезенням товарів під виглядом гуманітарної допомоги. Вантажівка, що прибула з Польщі, за документами мала містити одяг, іграшки та автозапчастини для благодійного фонду з Одещини. Проте під час перевірки виявилося зовсім інше наповнення.

    За даними Держмитслужби, серед вантажу були хутряні вироби, сейфи, автозапчастини, іграшки, перуки та навіть медичне обладнання. Зокрема, митники зафіксували наявність медичного апарату для ліпосакції та наборів щіток для брекетів, які взагалі не були зазначені у декларації.

    При цьому польська компанія, яка значилася відправником, фактично виконувала роль експедитора, а реальний вміст вантажу суттєво відрізнявся від задекларованого.

    Загальна вартість виявлених товарів сягає майже 6 мільйонів гривень. Вантаж вилучено, а за фактом порушення митних правил складено протокол.

  • Тернопільська компанія реалізує сигарети без акцизу, – відкрито кримінальне провадження

    Тернопільська компанія реалізує сигарети без акцизу, – відкрито кримінальне провадження

    ТОВ «Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн», зареєстроване у селі Острів Тернопільської області, офіційно позиціонує себе як легальний виробник тютюнових виробів. Проте кримінальне провадження № 72024171100000002 від 18 січня 2024 року фіксує факти незаконного виготовлення та реалізації сигарет без українських акцизних марок, частково під виглядом duty free продукції.

    Під час обшуків правоохоронці вилучили великі партії сигарет марок Urta, Brut, Marshal de luxe, Slims та інших, які не мали акцизного маркування. Частина продукції зберігалася у вантажному контейнері з маркуванням «For duty free sale only», що може свідчити про спробу уникнення оподаткування через фальсифіковані логістичні маршрути.

    Слідство встановило тісні зв’язки ТОВ «Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн» із ТОВ «Юнайтед Тобакко» з м. Жовті Води. Обидві компанії раніше мали юридичні адреси в одній будівлі, що може свідчити про координацію діяльності. У березні 2022 року «Маршалл» переїхало до Тернопільської області.

    Наразі компанія розташована на території м’ясокомбінату народного депутата Івана Чайківського у селі Острів. Формально директором є Ігор Братченко, бенефіціаркою – Маргарита Рибун, але джерела в обласній адміністрації стверджують, що реальний контролер – Дмитро Чумаченко, партнер Чайківського.

    Попри кримінальне провадження та ознаки тіньової діяльності, «Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн» продовжує володіти чинною ліцензією на оптову торгівлю тютюновими виробами, тоді як правоохоронці та контролюючі органи не вживають дієвих заходів для припинення порушень.

  • Прикордонник оформив втечу олігарха Боголюбова потягом під виглядом іншої особи

    Прикордонник оформив втечу олігарха Боголюбова потягом під виглядом іншої особи

    Втеча співзасновника «ПриватБанку» Геннадія Боголюбова стала черговим скандалом, що оголив слабкість українських інституцій. Олігарх, який десятиліттями заробляв мільйони на фінансових та промислових схемах, залишив країну під чужим іменем і за сприяння високопосадовців прикордонної служби.

    За офіційними даними, для перетину кордону він скористався закордонним паспортом 67-річного волинянина Миколи Сюмака, котрий ще у 2022 році заявив про втрату документа. Виїзд потягом «Київ – Хелм» не був відображений у базах даних прикордонників.

    Організацію схеми слідство пов’язує з начальником групи інспекторів прикордонної служби «Ягодин» Володимиром Макаренком. Саме він відсканував чужий паспорт, поставив печатки й не провів жодної перевірки купе. За даними джерел, Макаренко зайшов до вагона вночі під виглядом передачі «подарунку» від голови ДПСУ Сергія Дейнеко.

    Втім, усі деталі вказують, що прикордонник діяв не самостійно. Згідно з неофіційними версіями, виїзд олігарха узгоджували на рівні керівництва ДПСУ. Дейнеко начебто дав «добро» в обмін на гарантії від НАБУ уникнути переслідувань у власних корупційних справах. Умовою було те, що Боголюбов дозволить спецслужбам використовувати його квартиру для технічного спостереження за бізнесменом Тимуром Міндічем.

    Ключову роль у прикритті схеми відігравав командир Волинського прикордонного загону Сергій Лозінський. Під час обшуку в його будинку ДБР виявило 1 млн доларів готівкою — ймовірну «винагороду» за успішну операцію. Згодом Лозінського перевели до Краматорська з обіцянкою генеральського звання, а Макаренку забезпечили адвоката та оплату застави в обмін на мовчання.

    Давні зв’язки між учасниками схеми простежуються ще з Мостиського прикордонного загону, де служили і Дейнеко, і Макаренко. Тоді останній мав репутацію «касира» контрабанди.

    Втеча Боголюбова — це не просто спроба втекти від відповідальності. Це демонстрація того, як державні ресурси роками використовуються для приватного збагачення. Олігарх контролював низку компаній, через які виводилися гроші з «ПриватБанку», займався нелегальним експортом зерна через термінал «Боріваж», а також разом із Коломойським і Хомутинніком мав частку в «Укрнафтобурінні», що експлуатувало державне Сахалінське родовище через офшори.

    Прибутки від використання українських надр і активів осідали у кишенях приватних структур, тоді як держава залишалася без доходів. Ба більше, експерти не виключають, що ці схеми могли мати приховані зв’язки з російськими спецслужбами.

    Втеча Боголюбова стала лакмусовим папірцем того, що в Україні досі можливо «купити» вихід із країни навіть на тлі війни. Поки кордон можна перетнути за чужим паспортом, а керівництво державних органів домовляється заради власного захисту, країна залишається вразливою не лише перед ворогом ззовні, але й перед внутрішніми зрадниками.

  • На кордоні з Польщею митники викрили приховану техніку на мільйони гривень

    На кордоні з Польщею митники викрили приховану техніку на мільйони гривень

    У пункті пропуску «Краківець – Корчова» на українсько-польському кордоні львівські митники виявили контрабанду мобільних телефонів та планшетів на суму близько 5 млн грн.

    Як повідомляє пресслужба Львівської митниці, під час огляду мікроавтобуса Peugeot Boxer митники знайшли два таємні сховки, заповнені електронікою. У сховках перебували 320 одиниць техніки, серед яких iPad, телефони Samsung, Google, Redmi та Galaxy.

    Водій, 42-річний мешканець Львівщини, повертався в Україну та вказав у декларації, що перевозить лише особисті речі, що викликало підозру у митників. Сканування транспортного засобу виявило два приховані тайники: один – зі звукоізоляцією за задньою стінкою кабіни, інший – під обтічним крилом над кабіною.

    За словами митників, телефони були поміщені через невеличкий отвір, який потім щільно закрили. Для вилучення контрабанди митники використовували спеціальні інструменти.

    За фактом виявлення контрабанди складено протокол про порушення митних правил за ч.1 ст. 483 МКУ. Автомобіль тимчасово вилучено до розгляду справи в суді.

  • Співзасновника мережі «ТехноЇжак» Олексія Гулого викрили в ухиленні від податків на 2,1 млрд

    Співзасновника мережі «ТехноЇжак» Олексія Гулого викрили в ухиленні від податків на 2,1 млрд

    На тлі війни та дефіциту бюджету в Україні продовжують діяти масштабні схеми ухилення від податків і контрабанди. Одним із найяскравіших прикладів є діяльність торговельної мережі «ТехноЇжак», співзасновником якої є Олексій Гулий.

    Мережа, що з 2015 року відкрила близько 50 магазинів у найбільших містах країни, створює ілюзію стабільного та легального бізнесу. Втім, за фасадом успішної компанії криється системна злочинна модель, яка щороку коштує державі мільярди гривень.

    Ключовим інструментом стало масове використання понад 150 підставних ФОПів, зареєстрованих на родичів, знайомих і працівників компанії. Така схема дозволяла штучно дробити обороти й уникати сплати ПДВ. За період 2021–2024 років бюджет недоотримав щонайменше 171 млн грн лише з цього епізоду.

    Другим стовпом схеми є контрабанда техніки Apple, смартфонів, телевізорів та іншої електроніки. Товари закуповувалися у Китаї, Гонконзі та В’єтнамі, а в Україну потрапляли мікроавтобусами через кордони з ЄС. На митниці вантажі оформлювалися як дешеві комплектуючі, а їхня вартість навмисне занижувалася. Для безперешкодного «зеленого коридору» використовували хабарі посадовцям митниці та прикордонної служби.

    Значна частина продукції продавалася без видачі фіскальних чеків. Покупці отримували лише квитанції, а кошти надходили на рахунки підконтрольних ФОПів. У 2024 році завдяки цим механізмам компанія приховала понад 2,1 млрд грн доходів.

    Тіньові прибутки легалізовувалися через мережу фіктивних компаній-прокладок. Гроші дробилися, переводилися у готівку, оформлювалися як фіктивні угоди або виводилися за кордон. Це дозволяло уникати контролю фінмоніторингу і створювати видимість законної діяльності.

  • В Одесі СБУ зірвала схему постачання бронеплит до Придністров’я

    В Одесі СБУ зірвала схему постачання бронеплит до Придністров’я

    В Одесі співробітники Служби безпеки України затримали громадянина Молдови, який організував схему незаконного постачання військового спорядження до Придністров’я. Правоохоронці вилучили майже пів тисячі бронепластин і понад дві сотні плитоносок, які планували переправити через кордон під виглядом господарських товарів.

    За даними слідства, іноземець діяв за дорученням високопоставленого представника так званого “міністерства оборони” невизнаної ПМР. З початку року він шукав спільників і налагоджував канали закупівлі захисного обладнання. Ключовою стала угода з київською компанією “Смарт Спейс Інтеріорс”, через яку було придбано 472 бронеплити з маркуванням “Miilux Protection 500” 4 класу захисту та 259 камуфльованих плитоносок.

    Щоб приховати справжнє призначення товару, організатор орендував склад під Києвом, куди завозили партії обладнання. Подальший план передбачав транспортування спорядження до Придністров’я невеликими частинами, замаскувавши серед побутових товарів. Перевезення мали здійснювати автомобілем Toyota Sequoia через державний кордон України.

    До схеми він залучив ще одного громадянина Молдови, який добре знався на митних процедурах і мав забезпечити безперешкодний перетин кордону.

    Однак реалізувати задум не вдалося. 13 березня 2025 року співробітники СБУ провели спецоперацію в Одеській області та затримали організатора. Під час обшуку на орендованому складі вилучили всю партію військового спорядження.

    Наступного дня чоловіку оголосили підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України: незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами, підготовка до злочину, участь у злочинній змові та порушення правил міжнародних передач товарів військового призначення.

    Пересипський районний суд Одеси ухвалив рішення взяти підозрюваного під варту строком на 60 діб та визначив заставу понад 1,5 мільйона гривень.

    Наразі правоохоронці перевіряють причетність затриманого та його можливих спільників до інших каналів постачання спорядження до Придністров’я. У разі доведення вини йому загрожує до семи років позбавлення волі.