Govoritinfo.com

Позначка: БЕБ

  • Службу безпеки Укртранснафти очолить протеже Татарова – Сергій Перхун

    Службу безпеки Укртранснафти очолить протеже Татарова – Сергій Перхун

    За інформацією наших джерел, Службу безпеки оператора системи магістральних нафтопроводів України, АТ “Укртранснафта” очолить протеже Олега Татарова – екс-беповець Сергій Перхун.

    Нагадаємо, за минулий рік Сергій Перхун придбав квартиру в Дніпрі вартістю 2,3 млн грн, його дружина за три роки війни купила 52 види криптовалют.

    Крім того, родина Перхуна володіє кількома об’єктами нерухомості: у його дружини та сина є квартира в Києві та квартира в Кривому Розі. На початку війни Сергій Перхун придбав автомобіль VOLVO V90CC 2017 року за 920 тис. гривень, а його дружина користується HONDA CRV 2018 року.

    Особливу увагу привертає активність дружини колишнього в.о. директора БЕБ у криптовалютному ринку. Вона почала купувати цифрові активи у 2022 році та за три роки придбала 52 види криптовалют, продовжуючи поповнювати портфель торік. При цьому дружина ніде не працює, а всі фінансові надходження родини походять із доходів Перхуна та продажу нерухомості.

    Згідно з декларацією, заробітна плата Сергія Перхуна за минулий рік склала 1,8 млн гривень, а ще 2,5 млн гривень він отримав від продажу нерухомості. Крім того, колишній керівник БЕБ застрахував життя своїх двох синів.

    Довідково:

    Акціонерне товариство “Укртранснафта” – українське підприємство, оператор системи магістральних нафтопроводів України, другий за величиною у Європі. Засновником і єдиним акціонером компанії є НАК “Нафтогаз України”.

    Більше інсайдів в режимі реального часу читайте на нашому Telegram-каналі Ненька інфо | Новини | Україна

  • Родина львівських суддів користується незадекларованим майном

    Родина львівських суддів користується незадекларованим майном

    Суддя Личаківського районного суду Львова Володимир Мармаш опинився в центрі скандалу через систематичне ігнорування норм права та факти, що свідчать про його можливу причетність до організованих корупційних схем.

    За даними джерел, більшість клопотань детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області, які потрапляли на його стіл, задовольнялися автоматично. Натомість скарги громадян і адвокатів на бездіяльність БЕБ Мармаш залишав без розгляду. Така вибірковість створює підґрунтя для сумнівів у незалежності та неупередженості судді.

    Ключову роль у цій “системі” відіграє керівник Головного підрозділу детективів БЕБ Олександр Ткачук. Саме під його керівництвом, за інформацією співрозмовників, клопотання систематично “спрямовувалися” до Мармаша. Спостерігачі вважають, що подібна практика неможлива без погодження з керівництвом БЕБ у Києві, а отже, має організований характер і політичне “дахування”.

    Не менш показовою є ситуація з майновим станом родини судді. Дохід Мармаша та його дружини, судді Залізничного районного суду Львова Іванюк І.Д., не відповідає фактичним витратам сім’ї. Лише за три місяці 2024 року Іванюк отримала понад 16 тис. грн на банківські рахунки, які не були внесені до декларації. Подружжя користувалося квартирами, будинками та паркомісцями, зареєстрованими на родичів, але оплачувало комунальні послуги зі своїх банківських карток. Це свідчить про фактичне користування незадекларованим майном.

    Ще одна резонансна деталь – невиконання судових рішень щодо діяльності Мармаша. Так, ухвали Галицького райсуду Львова від 18 червня 2025 року та Шевченківського райсуду Києва від 11 серпня 2025 року зобов’язали СБУ та БЕБ внести відповідні дані до ЄРДР. Однак цього зроблено не було, що демонструє умисний саботаж і свідчить про високий рівень захисту, яким користується суддя.

    Випадок Мармаша виходить далеко за межі персональних порушень. Йдеться про систему, де судді, силові органи та політичні покровителі формують замкнене коло безкарності. А відсутність реакції на рішення судів ставить під сумнів не лише незалежність окремих служителів Феміди, а й саму дієвість української системи правосуддя.

  • Антикорупційні органи перевіряють доходи заступника начальника БЕБ на Волині

    Антикорупційні органи перевіряють доходи заступника начальника БЕБ на Волині

    Заступник начальника Бюро економічної безпеки у Волинській області Сергій Журавльов регулярно користується майном свого батька та отримує від нього значні грошові подарунки. Про це свідчать його декларації за останні роки.

    Журавльов обійняв посаду у липні 2024 року та оселився разом із дружиною та дочкою у селі Тарасове під Луцьком у будинку відомого забудовника. Декларації посадовця свідчать, що він користується автомобілями та квартирами батька, а також отримує від нього великі грошові суми.

    Ще у 2015 році, працюючи у прокуратурі Дніпропетровської області, Журавльов декларував користування Toyota Camry свого батька та отримав перший грошовий подарунок у розмірі 50 тис. грн. Згодом у його користування надходили нові автівки – Toyota Avalon, BMW 535, BMW X5 та FORD MUSTANG.

    У 2023 році Журавльов задекларував придбання MERCEDES-BENZ GLS 400 за 2,4 млн грн, хоча НАЗК зазначає, що реальна вартість автомобіля могла становити близько 3,4 млн грн. Крім того, у 2023 році батько подарував йому ще 1,3 млн грн.

    У відкритих реєстрах немає даних, що батько Журавльова має бізнес, ФОП чи власну компанію, що викликає питання щодо джерел походження майна та грошових подарунків.

    Антикорупційні органи перевіряють достовірність інформації, зазначеної у деклараціях, а також законність набуття майна посадовцем.

  • На Полтавщині викрили схему розкрадання 5 млн грн в «Укргазвидобуванні»

    На Полтавщині викрили схему розкрадання 5 млн грн в «Укргазвидобуванні»

    Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки викрили корупційну схему, пов’язану з капітальним ремонтом газонафтових свердловин у Полтавській області. Фігурантами справи стали керівник одного з департаментів АТ «Укргазвидобування» та керівники приватного підприємства.

    За даними слідства, державна компанія оголосила тендер на послуги технічного нагляду за ремонтом свердловин. Переможцем стало приватне підприємство, яке надало недостовірні дані про кваліфікацію та сертифікацію своїх працівників. Це дозволило фірмі отримати доступ до державних коштів, які згодом були привласнені.

    У 2023–2024 роках держава зазнала збитків на понад 5 мільйонів гривень. Цей факт підтверджено результатами судово-економічної експертизи та внутрішнього розслідування АТ «Укргазвидобування».

    За матеріалами СБУ повідомлено про підозру директору департаменту держкомпанії та двом керівникам приватного підприємства. Їм інкримінують злочини за ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

    Наразі тривають слідчі дії для з’ясування всіх деталей та притягнення винних осіб до відповідальності.

  • Керівницю інституту та завідувачку складу підозрюють у крадіжці зерна на Закарпатті

    Керівницю інституту та завідувачку складу підозрюють у крадіжці зерна на Закарпатті

    У Закарпатській області детективи Бюро економічної безпеки повідомили про підозру керівниці науково-дослідного інституту Національної академії аграрних наук України та її спільниці – завідувачці зернового складу. Слідство встановило, що посадовиці, зловживаючи своїм службовим становищем, організували розтрату зерна державної власності.

    За даними правоохоронців, зі складу незаконно видали 140 тонн проса та 160 тонн сої. У результаті держава зазнала збитків на суму майже 1,9 млн грн.

    Фігуранткам повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – розтрата чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинена за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, у період воєнного стану.

    Наразі триває досудове розслідування. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів для підозрюваних.

  • На Закарпатті депутата підозрюють у торгівлі нелегальними електронними сигаретами

    На Закарпатті депутата підозрюють у торгівлі нелегальними електронними сигаретами

    На Закарпатті правоохоронці викрили депутата Хустської міської ради, якого підозрюють у незаконній реалізації електронних сигарет. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.

    За даними слідства, депутат облаштував торгівельний павільйон прямо на території власного подвір’я. Товар без акцизних марок він замовляв через телеграм-канали, після чого продавав покупцям.

    Під час обшуку правоохоронці вилучили понад тисячу одиниць рідин для електронних сигарет, а також партію пристроїв без акцизних марок.

    Фігуранту інкримінують придбання, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (ч. 1 ст. 204 КК України). Наразі триває досудове розслідування під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури.

  • Ставка на хабар: казино Токарєва, намагаючись приховати свої російські корені, попалося на підкупі СБУ, – ЗМІ

    Ставка на хабар: казино Токарєва, намагаючись приховати свої російські корені, попалося на підкупі СБУ, – ЗМІ

    Як повідомляють ЗМІ, онлайн-казино Cosmobet, зареєстроване на компанію «Нейролінк», опинилося в центрі кримінального провадження про спробу підкупу – з метою легалізації та приховування слідів російської юрисдикції.

    У лютому 2025 року ПАТ «МТБ Банк» направив до СБУ офіційний запит: чи дійсно бенефіціар компанії Михайло Зборовський і сам «Нейролінк» не пов’язані з державою-агресором або структурами, що перебувають під санкціями.

    Копія запиту потрапила до рук офіцера Національної поліції, який служив в управлінні внутрішньої безпеки. Скориставшись ситуацією, він запропонував представнику компанії передати $20 000 хабара – в обмін на «позитивну» довідку від СБУ, яка нібито підтверджувала «чистоту» походження активів.

    2 квітня 2025 року представник Cosmobet отримав таку довідку – №14/1/1-112, підписану начальником оперативного департаменту СБУ. Того ж дня офіцер поліції отримав готівку.

    Пізніше йому пред’явили підозру за ч. 4 ст. 27 і ч. 3 ст. 369 КК України – підбурювання до дачі хабара та отримання неправомірної вигоди. Слідство також вивчає можливу роль Михайла Зборовського як ініціатора підкупу.

    На окрему увагу заслуговує і сам Михайло Зборовський. Раніше він працював на кіпрську XGen Solutions LTD – офшор, що фігурує в кримінальному провадженні №72023000500000026 як партнер підсанкційного бренду Cosmolot, пов’язаного з російським бізнесменом Сергієм Токарєвим. За даними Бюро економічної безпеки, Cosmolot ухилявся від сплати податків, підробляв рекламні кампанії і вивів понад 4,5 млрд гривень під виглядом повернення депозитів гравцям.

    Cosmobet – не більше ніж ребрендований Cosmolot, що працює через підставного власника.

    А сам розмір хабара, що склав всього $20 000  красномовно свідчить: або нам не розповідають всієї правди про обставини справи, або офіцера Нацполіції тепер показово каратимуть за демпінг.

  • У Києві викрили схему нелегальних онлайн-казино з оборотом у 83 мільйони гривень

    У Києві викрили схему нелегальних онлайн-казино з оборотом у 83 мільйони гривень

    Бюро економічної безпеки повідомило про підозру організатору незаконних азартних ігор та п’ятьом його спільникам. За даними слідства, мережа онлайн-казино та букмекерських ресурсів працювала без ліцензій і державного контролю, а загальний обіг коштів становив близько 83 мільйонів гривень.

    Схема була організована через p2p-перекази: гравці надсилали гроші безпосередньо на банківські картки підставних осіб. Надалі ці кошти переводилися у готівку, криптовалюту чи іноземну валюту.

    Операційні «офіси» діяли в Києві, Полтаві, Одесі та Харкові. Адміністратори контролювали платежі, використовували спеціальні застосунки для підтвердження транзакцій, вели «бухгалтерію» та регулярно звітували кураторам.

    До схеми були залучені технічні адміністратори, оператори та «дропи», які відкривали банківські рахунки для приховування справжніх обсягів обігу коштів. За даними БЕБ, щоденний оборот становив щонайменше 5 мільйонів гривень.

    Спілкування між учасниками відбувалося лише через месенджери під вигаданими іменами. Для конспірації вони постійно змінювали офіси, техніку та SIM-карти.

    Організатору повідомлено про підозру у незаконній діяльності з організації азартних ігор (ч. 2 ст. 203-2 ККУ) та відмиванні доходів в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 209 ККУ). Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших учасників схеми.

  • Детектив БЕБ з Одеси купив квартиру за 4,2 млн грн у кредит

    Детектив БЕБ з Одеси купив квартиру за 4,2 млн грн у кредит

    Старший детектив Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області Максим Кондратюк у 2024 році задекларував придбання квартири площею 117 кв. м в Одесі вартістю понад 4,2 млн грн.

    Як повідомляє проєкт «190» із посиланням на декларацію посадовця, основна частина коштів на придбання житла була залучена через кредит у розмірі 3,3 млн грн, поручителем за яким виступила його дружина Вікторія. Власними грошима родина внесла 844 тис. грн.

    У декларації вказано, що дружина Вікторія Кондратюк володіє двома об’єктами нерухомості в Одесі, набутими ще 22 серпня 2014 року: нежитловим приміщенням площею 2,2 кв. м за 9 тис. грн та квартирою площею 47,6 кв. м, яка коштувала 295 тис. грн.

    Своїх автомобілів подружжя не має. Натомість з 2021 року Максим Кондратюк користується автомобілем Hyundai Tucson 2017 року випуску, зареєстрованим на його батька. Вартість транспортного засобу в декларації не вказана.

    Щодо доходів, у 2024 році Кондратюк отримав 853 тис. грн заробітної плати та 25 тис. грн компенсації частини процентної ставки за державною програмою «Є-Оселя». Його дружина впродовж року офіційно не працювала й задекларувала лише 9 тис. грн соціальних виплат.

    На кінець року детектив вказав близько 7 тис. грн на банківських рахунках та 2 тис. доларів готівкою у спільній власності з дружиною. Вікторія Кондратюк задекларувала 200 тис. грн готівкою та 5 тис. грн на рахунках. Загальні заощадження сім’ї становлять близько 295 тис. грн.

    Максим Кондратюк працює в БЕБ із 2022 року, невдовзі після створення відомства у 2021-му. До цього він обіймав посаду старшого оперуповноваженого в Управлінні боротьби з фінансовими злочинами ГУ ДФС в Одеській області.

    Нагадаємо, раніше журналісти повідомляли, що секретар Обухівської міськради Лариса Ільєнко володіє маєтками та люксовим авто, але не пояснила походження коштів.

  • Колишній керівник детективів БЕБ перейшов до Нацполіції, попри скандали

    Колишній керівник детективів БЕБ перейшов до Нацполіції, попри скандали

    Журналіст Сергій Лямець детально проаналізував діяльність колишнього керівника підрозділу детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександра Ткачука. У публікації згадуються численні резонансні скандали, багатомільярдні корупційні схеми, контрафактні сигарети та його нове кадрове призначення у структурі Національної поліції.

    Лямець підкреслює, що діяльність Ткачука у БЕБ була дуже показовою: він нібито займався «вибиванням» грошей на території Одеського порту та допомагав «гасити» скандал навколо Винниківської тютюнової фабрики. За оцінками журналіста, масштаби зловживань могли сягати десятків мільярдів гривень.

    Хоча Ткачук був звільнений з БЕБ, він отримав нову високопоставлену посаду у Нацполіції. Лямець зазначає, що раніше Ткачук міг очолити БЕБ, однак на заваді стали скандали навколо його майна, зокрема квартир в Австрії та елітному районі Києва.

    Одеські зернові схеми

    Один із резонансних випадків пов’язаний із зерновими схемами в Одесі. У жовтні 2024 року ГБР провело обшуки у керівників одеського БЕБ через можливе ухилення зернотрейдерів від сплати податків. За оцінками, сума потенційних зловживань сягала 10 мільярдів гривень — у сім разів перевищуючи річний бюджет БЕБ.

    За даними журналіста, детективи БЕБ «діяли за інтуїцією», без офіційних підстав від податкових або митних органів, змушуючи підприємців платити «данину», щоб уникнути штрафів і простоїв суден.

    Контрафакт і Винниківська фабрика

    Ще одним резонансним епізодом стало блокування слідчих дій щодо Винниківської тютюнової фабрики, яку підозрювали у виготовленні контрафактних сигарет. За словами Лямця та інших джерел, Ткачук намагався «зам’яти» слідство, щоб приховати докази та забезпечити інтереси власників фабрики.

    Нардеп Ярослав Железняк підтвердив, що БЕБ фактично зупинило активні дії проти фабрики, а експертизи і докази намагалися «злити».

    Токсичний професіонал у Нацполіції

    Журналіст іронічно відзначає, що призначення Ткачука у Нацполіцію надає йому ще більший інструмент впливу: «Полиція – це найпотужніша силова структура з величезним бюджетом і можливостями. Навіть СБУ виглядає дітьми поруч із можливостями для тиску на бізнес».

    Лямець висловлює занепокоєння, що за Ткачуком можуть піти й інші колишні кадри БЕБ, наприклад Олег Ящук, і закликає запобігати призначенню осіб із сумнівною репутацією на ключові посади.

    Аналітики СтопКору готують власний матеріал про Винниківську тютюнову фабрику і закликають громадськість повідомляти про можливі факти зловживань через офіційні канали організації.