Антон Шухнін, засновник бренду Domino Group, та його сестра Катерина, відома під псевдонімом Profit Lady, створили значну шахрайську схему, що дозволяє їм обманювати українців та відмивати гроші. Обидва походять з Донецька, а після переїзду до Києва розпочали ряд бізнесів, серед яких криптоіндустрія та мережа бутиків.
26-річна Катерина, яка любить називати себе "криптокоролевою", активно рекламує себе як успішну бізнесвумен, проте насправді її досягнення виявились безпідставними. Її "крипто-успіхи" зводяться до діяльності ФОП "Шухніна Катерина Сергіївна", що спеціалізується на роздрібній торгівлі одягом. Нагороди, які вона демонструє в інтерв'ю, виявилися фейковими, а її досвід в криптоіндустрії – сумнівним.
Насправді Катерина виступає в ролі обличчя шахрайської схеми, за якою стоїть її старший брат, 36-річний юрист Антон. Він займається відмиванням грошей та юридичним прикриттям їхніх махінацій, в той час як Катерина відповідає за маркетинг та залучення нових жертв – молодих українців, які сподіваються на швидкий прибуток під час "навчання" в її академії.
На жаль, жертви Шухніної часто втрачають значні суми, інвестуючи в сумнівні криптовалюти, які вона рекламує. Багато людей скаржаться на її курси, які не лише не приносять обіцяного прибутку, але й залишають їх без коштів.
Паралельно з цим, батьки Антона та Катерини отримали російське громадянство та продовжують вести бізнес у ДНР. У той час як їх мати стала індивідуальним підприємцем у Росії, батько мешкає в Донецьку. Антон, у свою чергу, організував схеми легалізації нерухомості на ім'я матері, через вигадані судові спори.
Крім того, Антон має зв'язки з Кримом, де його бізнес активно функціонував після анексії. Його компанія "Доміно Груп" зареєстрована у Росії та займається продажем підроблених товарів, а також відмиванням грошей для регіоналів. Після введення західних санкцій він налагодив нові логістичні схеми, зокрема через Казахстан.
Попри намагання уникнути кримінального переслідування, Антон отримав адвокатську ліцензію, що ускладнює слідчі дії проти нього. Його бізнес, який продовжує працювати під виглядом легітимного, насправді є прикриттям для незаконних операцій.
Таким чином, історія Шухніних ілюструє масштаби шахрайства на українському ринку, де родинні зв'язки та маніпуляції з криптовалютами стають основою для обману тисяч людей. Наступного разу ми детальніше розглянемо, як Антон Шухнін легалізує активи колаборантів і регіоналів, використовуючи свій бізнес як прикриття.
