Правоохоронні органи висунули нову підозру Назарію Гусакову, львів’янину, який став ключовою фігурою в резонансній справі щодо можливого шахрайства під час збору коштів на лікування спінальної м’язової атрофії (СМА). Згідно з інформацією, оприлюдненою генеральним прокурором Русланом Кравченком, тепер Гусакову інкримінують легалізацію майна, отриманого внаслідок злочинної діяльності.
Генпрокурор зазначив, що нова підозра стосується відмивання коштів, отриманих завдяки шахрайським схемам під час благодійних зборів. Хоча ім’я підозрюваного не було названо, наявні матеріали свідчать про те, що мова йде саме про Гусакова.
Згідно з даними слідства, зібрані кошти проходили через складну фінансову структуру. Прокуратура повідомила, що гроші переводилися через криптовалютні біржі, зокрема Binance та WhiteBIT, з подальшим розподілом на більш ніж 1170 банківських карток. Потім ці кошти конвертувалися у стейблкойн USDT і переміщувалися між різними криптовалютними гаманцями. На думку правоохоронців, ця схема була розроблена для ускладнення відстеження походження грошей та маскування їх подальшого руху.
Офіс генерального прокурора зазначив, що обсяг фінансових операцій, які підлягають розслідуванню, сягає понад 162,5 мільйонів гривень. Водночас прокурори уточнили, що ця сума не є остаточною оцінкою збитків, а лише відображає загальний обсяг фінансових операцій.
Кількість потерпілих у справі також зросла: з 34 осіб, які визнані потерпілими на початковому етапі, їх число досягло 96. Це призвело до збільшення розміру матеріальних збитків, які тепер оцінюються більш ніж у 2 мільйони гривень, у порівнянні з попередніми 1,3 мільйона.
Руслан Кравченко повідомив, що Назарій Гусаков співпрацює зі слідством, надаючи необхідні пояснення та визнаючи свою провину в інкримінованих злочинах. Досудове розслідування у справах про шахрайство та легалізацію майна вже завершено, а обвинувальний акт буде передано до суду.
Незважаючи на завершення основного розслідування, правоохоронці продовжують працювати в рамках окремого кримінального провадження, намагаючись з’ясувати повний шлях руху коштів, перевірити всіх, хто міг бути залучений до фінансових операцій, а також визначити, хто користувався криптовалютними гаманцями.
Справа Гусакова стала актуальною після виникнення суспільних сумнівів щодо цільового використання зібраних коштів на лікування. У червні 2025 року поліція розпочала кримінальне провадження, яке викликало питання про ефективність моніторингу фінансових потоків банків і криптобірж. Слідство триває, і остаточну оцінку всім фактам має надати суд. За Конституцією України, особа вважається невинуватою, доки її провину не доведе обвинувальний вирок суду.
